02/04/2021 - LU-VE S.p.A.: Rerlazione sulla Remunerazione LU-VE 2021

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Rerlazione sulla remunerazione lu-ve 2021

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto n. 11 - 21100 Varese

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128

RELAZIONE ANNUALE

SULLA POLITICA IN MATERIA DI

REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

MARZO 2021

SOMMARIO

Definizioni

................................................................................................................................

4

Premessa .................................................................................................................................

7

SEZIONE I .................................................................................................................................

8

Politica in materia di Remunerazione 2021 ...............................................................................

8

1. Finalità e principi della Politica in materia di Remunerazione .............................................

8

1.1

Finalità ...........................................................................................................................

8

1.2

Principi generali .............................................................................................................

9

1.3

Ambito di applicazione e durata ..................................................................................

10

1.4

Cambiamenti rispetto all'esercizio finanziario precedente .........................................

10

2. Organi e soggetti coinvolti..................................................................................................

12

2.1

Assemblea....................................................................................................................

12

2.2

Consiglio di Amministrazione.......................................................................................

12

2.3

Comitato Remunerazioni e Nomine ............................................................................

13

2.4

Amministratori Delegati...............................................................................................

14

2.5

Collegio Sindacale ........................................................................................................

15

2.6

Esperti indipendenti ....................................................................................................

15

2.7 Processo per la definizione e l'approvazione della Politica in materia di Remunerazione 15

3. Descrizione della Politica ....................................................................................................

16

3.1

Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ............................

16

3.2

Remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche .....................................

18

3.3

Gli incentivi a breve termine: la componente variabile annuale (MBO)......................

19

3.4

Gli incentivi a medio-lungo termine ............................................................................

22

3.5

Benefit non monetari...................................................................................................

25

3.6 Trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di

lavoro

......................................................................................................................................

25

3.7

Remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale..............................................

26

3.8

Remunerazione del Responsabile della funzione di Internal Audit..............................

27

3.9

Deroghe consentite alla presente politica ...................................................................

27

SEZIONE II

..............................................................................................................................

28

Compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ed altre informazioni................................................

28

PARTE PRIMA .............................................................................................................................

29

1.2 Descrizione dei compensi corrisposti ai componenti del consiglio di amministrazione

nell'esercizio 2020 ..................................................................................................................

29

2

1.3

Compensi dei componenti del Collegio Sindacale nell'esercizio 2020 ........................

34

1.4

Compensi dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio 2020................

35

1.5

Informazioni di confronto............................................................................................

35

1.6 Informativa rispetto al voto espresso dall'assemblea sulla Sezione II della relazione

dell'esercizio precedente........................................................................................................

37

PARTE SECONDA ........................................................................................................................

38

1.

Compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ....................................................................

38

2. Piani di incentivazione monetari a favore di componenti dell'organo di amministrazione,

del direttore generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche...........................

42

3.

Partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020.............................................................

44

3

DEFINIZIONI

Di seguito sono indicate le principali definizioni riguardanti la politica generale della remunerazione di LU-VE S.p.A. utilizzate nel presente documento, in aggiunta a quelle indicate nel testo.

Amministratori Delegati

Gli Amministratori Esecutivi di LU-VE che ricoprono il ruolo di CEO e di

COO. Alla data della presente Relazione sono Amministratori Delegati

della Società i signori Matteo Liberali (CEO) e Michele Faggioli (COO).

Amministratori

Gli Amministratori di LU-VE S.p.A. investiti di particolari cariche, ai quali

Esecutivi

possono altresì essere delegati specifici poteri. Alla data della presente

Relazione sono Amministratori Esecutivi della Società i signori Iginio

Liberali (Presidente), Pier Luigi Faggioli (Vicepresidente), Matteo Liberali

(Amministratore Delegato - CEO) e Michele Faggioli (Amministratore

Delegato - COO).

Amministratori non

Gli Amministratori di LU-VE S.p.A. non investiti di particolari cariche. Alla

Esecutivi

data della presente Relazione sono Amministratori non Esecutivi della

Società i signori Guido Giovanni Crespi, Raffaella Cagliano, Anna

Gervasoni, Fabio Liberali, Laura Oliva, Stefano Paleari, Roberta

Pierantoni e Marco Vitale.

Assemblea

L'assemblea degli azionisti di LU-VE S.p.A..

Azioni

Le azioni di LU-VE S.p.A., quotate sul Mercato Telematico Azionario

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

CEO

Il Chief Executive Officer di LU-VE S.p.A., alla data della presente

Relazione Matteo Liberali.

Circostanze Eccezionali

Situazioni in cui la deroga alla Politica di Remunerazione è necessaria ai

fini del perseguimento dell'interesse a lungo termine e della

sostenibilità della Società e del Gruppo, per assicurarne la capacità di

stare sul mercato.

Codice di Corporate

Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel

Governance

gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance, promosso da

Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria

al quale la Società aderisce dal 1° gennaio 2021.

Collegio Sindacale o CS

Il "Collegio Sindacale" di LU-VE S.p.A..

COO

Il Chief Operating Officer di LU-VE S.p.A., alla data della presente

Relazione Michele Faggioli.

Comitato Controllo e

Il "Comitato Controllo e Rischi e per l'operatività con le Parti Correlate"

Rischi

di LU-VE S.p.A..

4

Comitato

Il "Comitato Remunerazioni e Nomine" di LU-VE S.p.A..

Remunerazioni e

Nomine o CRN

Consiglio di

Il "Consiglio di Amministrazione" di LU-VE S.p.A..

Amministrazione o CdA

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via

G.B. Martini, n. 3.

Destinatari della Politica

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i

Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il Dirigente Preposto alla

redazione dei documenti contabili societari (il "Dirigente Preposto") e il

Responsabile della funzione di Internal Audit.

Dirigenti con

I dirigenti del Gruppo individuati dal Consiglio di Amministrazione che -

Responsabilità

conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente - hanno il

Strategiche o DRS

potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della

pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del Gruppo

LU-VE. In particolare, ai fini della presente Relazione sono considerati

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: il Group Operations Director, il

Group Chief Financial Officer, il Group Purchasing Director, il Group R&D

and Technical Director, il Sales Director Components e il Sales Director

Cooling Systems.

LTI

Componente variabile a medio/lungo termine della remunerazione

attribuita a fronte della carica di Amministratore Esecutivo o del

rapporto di lavoro dipendente in essere con la Società o con il Gruppo,

conseguibile al raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali.

LU-VE S.p.A. o LU-VE o

LU-VE S.p.A., con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11 e sede

Società

amministrativa in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53, C.F. e

P.IVA 01570130128.

Gruppo LU-VE o Gruppo

L'insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento di LU-

VE S.p.A..

MBO

Componente variabile annuale della remunerazione attribuita a fronte

della carica di Amministratore Esecutivo o del rapporto di lavoro

dipendente in essere con la Società o con il Gruppo, conseguibile al

raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali.

Politica di

La politica in materia di remunerazione, per l'esercizio 2021, dei

Remunerazione o

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

Politica

nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche (ivi compreso il

Dirigente Preposto) e del Responsabile della funzione di Internal Audit

di LU-VE S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE, su

proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine e sentito il parere

5

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Disclaimer

LU-VE S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 02 aprile 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 02 aprile 2021 09:44:02 UTC.

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