20/11/2024 - ABC Company S.p.A. Società Benefit: L’ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT APPROVA L’INTRODUZIONE DI 4 NUOVI PERIODI DI ESERCIZIO DEI “WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022 – 2027” E NE ESTENDE IL TERMINE DI DECADENZA AL 2029, CON CONSEGUENTE MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE IN “WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022 – 2029”

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT APPROVA L'INTRODUZIONE DI 4 NUOVI PERIODI DI ESERCIZIO DEI "WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022 - 2027" E NE ESTENDE IL TERMINE DI DECADENZA AL 2029, CON CONSEGUENTE MODIFICA DELLA

DENOMINAZIONE IN "WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022 - 2029"

Milano, 20 novembre 2024 - ABC Company S.p.A. - Società Benefit (ticker: ABC) ("ABC Company" o la "Società ") società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan ("EGM PRO") comunica che in data odierna si è validamente tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea dei portatori dei "Warrant ABC Company S.p.A. 2022 - 2027" (codice ISIN IT0005515363) (i "Warrant"), la quale ha approvato le proposte di modifica del regolamento dei Warrant (il "Regolamento") a essa sottoposte dal consiglio di amministrazione della Società.

In particolare, l'assemblea dei portatori dei Warrant ha approvato (oltre a talune minori revisioni di precisazione e allineamento):

1. l'introduzione di n. 4 (quattro) ulteriori Periodi di Esercizio (come definiti nel Regolamento), rispettivamente: (a) dal 1° giugno al 30 giugno 2028; (b) dal 2 ottobre al 31 ottobre 2028; (c) dal 1° giugno al 29 giugno 2029; e (d) dal 1° ottobre al 31 ottobre 2029, differendo conseguentemente il Termine di Decadenza (come definito nel regolamento dei Warrant) dal 29 ottobre 2027 al 31 ottobre 2029;
2. la conseguente modifica della denominazione dei Warrant in "Warrant ABC Company S.p.A. 2022- 2029"; e
3. talune revisioni funzionali a dare atto dell'emissione di ulteriori massimi n. 3.339.264 nuovi Warrant deliberata dal consiglio di amministrazione della Società il 26 settembre 2024 (i "Nuovi Warrant"),

il tutto mantenendo invariati tanto il Rapporto di Esercizio - pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant esercitato - quanto il Prezzo Strike di Euro 3,40 (i termini con l'iniziale maiuscola, come definiti nel Regolamento).

Le modifiche del Regolamento si inscrivono nel contesto dell'emissione dei Nuovi Warrant, funzionale a: (a) incentivare la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione della Società nella riunione del 26 settembre 2024; (b) garantire alla Società la possibilità di raccogliere ulteriori capitali in modalità differita, sostenendo altresì la liquidità delle azioni di categoria "A" negoziate su EGM PRO; e (c) dotare la Società di un ulteriore strumento finanziario per remunerare collaboratori del gruppo ABC e/o attrarre nuovi partner e/o figure manageriali.

L'incremento dei Periodi di Esercizio e il conseguente differimento del Termine di Decadenza al 2029 garantiranno altresì a tutti i titolari di Warrant un periodo di tempo più esteso per l'esercizio dei medesimi e/o per una loro eventuale cessione sul mercato, aumentando le opportunità di monetizzare il proprio investimento.

La Società provvederà ad effettuare nei termini l'iscrizione della delibera a far data dalla quale diventeranno efficaci le modifiche del regolamento.

ABC Company S.p.A. - Società Benefit

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Il testo del Regolamento, comprensivo delle modifiche deliberate in data odierna dall'assemblea dei portatori dei Warrant, è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.abccompany.it, nella sezione "Investor Relations - Warrant".

About ABC Company

ABC Company S.p.A. - Società Benefit è un veicolo di permanent capital, quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, che investe, direttamente e/o attraverso la strutturazione di club deal, in PMI italiane, con partecipazioni di minoranza, affiancando gli imprenditori e il management nella realizzazione di progetti di crescita di medio lungo termine. Il business model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti: (1) Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti, private deals, società quotande o quotate; (2) Area Advisory: si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi. ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy.

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