27/01/2025 - Abitare In S.p.A.: Rendiconto sintetico delle votazioni

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 22 GENNAIO 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98 ("TUF")

L'assemblea si è regolarmente costituita con la presenza di n. 26 Azionisti, in proprio o per delega, titolari complessivamente di n. 16.071.663 azioni ordinarie pari al 60,39% del capitale sociale.

	***
PARTE ORDINARIA
Punto 1	Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 settembre 2024, corredato della relazione sulla

gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.

Delibera - l'Assemblea ha deliberato:

1. di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 11.603.159.
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Luigi Francesco Gozzini e Marco Claudio Grillo, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, si sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario.

		Esito votazioni
	n. voti		% voti rappresentati in	% del capitale sociale
			assemblea	con diritto di voto
Voti rappresentati in	16.071.663		100%	60,39%
assemblea
Favorevoli	11.719.263		72,92%	44,03%
Contrari	0		0%	0%
Astenuti	4.352.400		27,08%	16,36%
Non votanti	0		0%	0%
Totale	16.071.663		100%	60,39%

Abitare In S.p.A.

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Punto2 Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Delibera - l'Assemblea ha deliberato:

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024 della Società pari ad Euro 11.603.159 interamente a nuovo.

		Esito votazioni
	n. voti		% voti rappresentati in	% del capitale sociale
			assemblea	con diritto di voto
Voti rappresentati in	16.071.663		100%	60,39%
assemblea
Favorevoli	11.719.263		72,92%	44,03%
Contrari	0		0%	0%
Astenuti	4.352.400		27,08%	16,36%
Non votanti	0		0%	0%
Totale	16.071.663		100%	60,39%

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Punto 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis a 3-ter, del TUF;

Delibera - l'Assemblea ha deliberato:

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2025.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale
		assemblea	con diritto di voto
Voti rappresentati in	16.071.663	100%	60,39%
assemblea
Favorevoli	11.690.831	72,74%	43,93%
Contrari	28.432	0,18%	0,11%
Astenuti	4.352.400	27,08%	16,36%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	16.071.663	100%	60,39%

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Punto 3.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123- ter, commi 4 e 6, del TUF.

Delibera - l'Assemblea ha deliberato:

1. di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma nell'esercizio chiuso il

30 settembre 2024 di Abitare In S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale
		assemblea	con diritto di voto
Voti rappresentati in	16.071.663	100%	60,39%
assemblea
Favorevoli	11.513.488	71,63%	43,26%
Contrari	205.775	1,29%	0,77%
Astenuti	4.352.400	27,08%	16,36%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	16.071.663	100%	60,39%

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Punto 4 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e relative disposizioni di attuazione; delibere inerenti e conseguenti

Delibera - l'Assemblea ha deliberato:

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 c.c., all'acquisto, anche in più tranche, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società e per un controvalore massimo acquistato pari a Euro 20.000.000 (ventimilioni/00), ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, c.c. per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

1. l'acquisto potrà essere effettuato, anche in più tranche, entro 18 (diciotto) mesi dalla data della presente deliberazione;
2. l'acquisto potrà essere effettuato secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;
3. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
4. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:
5. • ad un prezzo per azione non potrà discostarsi né in diminuzione né in aumento, per più del
     20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; e comunque
   • ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Abitare In nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato;

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Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse;

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possa disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
2. • le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;
   • il prezzo per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
3. l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato, in via disgiunta e con espressa facoltà di sub-delega, ad effettuare in nome e per conto di Abitare In S.p.A., operazioni di disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni proprie già in portafoglio di Abitare In S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di

Amministrazione e l'amministratore delegato, in via disgiunta e con espressa facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti".

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	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale
		assemblea	con diritto di voto
Voti rappresentati in	16.071.663	100%	60,39%
assemblea
Favorevoli	11.541.712	71,81%	43,36%
Contrari	177.551	1,11%	0,67%
Astenuti	4.352.400	27,08%	16,36%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	16.071.663	100%	60,39%

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PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 Revoca, per la parte non già precedentemente eseguita, della delibera del 31 maggio 2021 di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., fino a nominali Euro 5.100,00 (cinquemilacento/00); delibere inerenti e conseguenti

Delibera - l'Assemblea ha deliberato:

1. di revocare, per la parte non già precedentemente eseguita, la delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 31 maggio 2021 di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., fino a nominali Euro 5.100,00 (cinquemilacento/00), a servizio dell'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società, nonché a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023; 2. per l'effetto di quanto sopra deliberato, di approvare le modifiche all'Art. 5 dello Statuto sociale, secondo il testo e le modifiche contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Luigi Francesco Gozzini e Marco Claudio Grillo, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario.

	n. voti	% voti rappresentati in	% del capitale sociale
		assemblea	con diritto di voto
Voti rappresentati in	16.071.663	100%	60,39%
assemblea
Favorevoli	16.071.663	100%	60,39%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	16.071.663	100%	60,39%

Abitare In S.p.A.

Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano

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