21/02/2025 - Abitare In S.p.A.: Verbale assemblea 22 gennaio 2025

te Governance/Assemblee, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autoriz- zato "1info storage" all'indirizzo www.1info.it e, per estratto, sul quotidiano Ita- lia Oggi, in data 23 dicembre 2024, ai sensi di legge e regolamento e dell'Artico- lo 14 dello Statuto;

1. con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 15.3 dello Statuto, ha previsto che l'intervento in Assemblea da parte di tutti coloro ai quali spetta il diritto di vo- to possa avvenire - essendo, in ogni caso, sempre possibile la partecipazione fi- sica alla stessa - anche da remoto tramite mezzi di telecomunicazione che ga- rantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la par- tecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
2. ferme restando le modalità di partecipazione all'Assemblea per coloro cui spetta il diritto di voto anche mediante mezzi di telecomunicazione, la So- cietà, avvalendosi di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 135-novies del Decre-

to Legislativo n. 58/1998 (il ) e dell'art. 15 dello Statuto, ha previsto che i soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea possano farsi rappresen- tare mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante delega ordinaria;

4. ferme restando le modalità di partecipazione all'Assemblea per coloro cui spetta il diritto di voto anche mediante mezzi di telecomunicazione, la So- cietà ha inoltre designato l'Avv. Marco Starace quale rappresentante designato cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del

TUF (il) e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante delega al Rappresentante Designato dalla Società;

5. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previ- sti dal codice civile, dal TUF e dal regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il

), mediante la messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.abitareinspa.com, alla Sezione Corporate Governance/Assemblee, nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1info storage" all'indirizzo www.1info.it, della documentazione prevista dalla normativa vi- gente entro i termini di legge;

1. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 133.074,79 suddiviso in n. 26.614.959 azioni ordinarie con diritto di voto, prive del valore nominale come da Articolo 5 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo Statuto, ogni azione ordinaria dà dirit- to ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società detiene n. 1.053.599 azioni proprie, il cui diritto di voto è so- speso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile;
2. sono presenti:
3. 1. per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, l'ammi- nistratore delegato Dott. Marco Claudio Grillo, l'amministrato- re Dott.ssa Eleonora Reni e, collegati con modalità telematiche, gli amministratori indipendenti Dott. Giuseppe Vegas, Dott. Mario Benito Mazzoleni, Avv. Nicla Picchi, Dott. Stefano Mas-

sarotto e Avv. Antonella Lillo;

1. per il Collegio Sindacale qui presente il Presidente, Dott. Ivano Passoni, e collegati con modalità telematiche i sindaci effettivi, Dott. Matteo Alfonso Ceravolo e la Dott.ssa Elena Angela Ma- ria Valenti;
2. collegato in video-audio conferenza il Rappresentante Designa- to, Avv. Marco Starace;
3. collegati in video-audio conferenza, numero 26 azionisti rappre- sentanti numero 16.071.663 azioni ordinarie pari al 60,39% del- le complessive n. 26.614.959 azioni ordinarie aventi diritto al voto, come da elenco nominativo dei partecipanti che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna sin- gola votazione e, in caso di delega, indicazione del socio dele- gante.

Il Presidente conferma che è stata accertata l'identità di tutti i presenti e che gli stessi sono in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti trattati;

1. è stata verificata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e la regolarità delle comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 13 gennaio 2025 ai fini dell'intervento in Assemblea ed è stata altresì verificata la regolarità delle dele- ghe di voto, che sono state acquisite agli atti sociali;
2. la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob e, per- tanto, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, la soglia rilevante ai fini de- gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti è pari al 5% del ca- pitale sociale. Sulla base delle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea e delle comunicazioni ricevute dal- la Società ai sensi dell'art. 120 del TUF, alla data odierna i soggetti che risulta- no, direttamente o indirettamente titolari di partecipazioni in misura superiore al 5% del capitale sociale della Società, sono:

1. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali che abbia- no ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del TUF;
2. è stato rammentato ai presenti che:
3. 1. ai sensi dell'art. 120, comma 5, del TUF, non può essere eserci- tato il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali sono state omesse dai relativi titolari le comunicazioni concernenti il possesso di partecipazioni rilevanti, ossia superiori al 5% del ca- pitale sociale della Società;
   2. ai sensi dell'art. 122, comma 4, del TUF, non può essere eserci- tato il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti dai relativi titolari gli obblighi inerenti la

trasparenza dei patti parasociali;

12. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazio-

ni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 ( ), i dati perso- nali dei partecipanti all'Assemblea, necessari ai fini della partecipazione all'As- semblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai sogget- ti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

1. è stato fatto invito ai presenti di:
2. 1. non assentarsi nei limiti del possibile, precisando che gli interve- nuti che dovessero abbandonare definitivamente o provvisoria- mente la riunione prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare per le relative annotazioni;
   2. segnalare, in apertura dell'adunanza e in occasione di ogni sin- gola votazione, l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; nessuna dichiarazione è stata resa in tal senso da alcun intervenuto; pertanto, si ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto;
3. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dello stesso o proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
4. in data 13 gennaio 2025, sono pervenute alla Società alcune domande sul- le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, nei termini pre- visti nell'avviso di convocazione; in particolare, tali domande sono state formu- late, congiuntamente, dai soci Gaudenzio Roveda e Paolo Bosani. In linea con quanto indicato nell'avviso di convocazione, alle suddette domande è stata for- nita risposta dalla Società in data 20 gennaio 2025, mediante pubblicazione nel- la sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea dei soci;

DICHIARA

l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Discussione e deliberazione

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 settembre 2024, corre- dato della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazio- ne, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 30

settembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che la relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2024, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione sul governo socie- tario e gli assetti proprietari, dell'attestazione degli organi delegati e del dirigen- te preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis,comma 5, del TUF e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisio- ne, è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la se-

de sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.abitareinspa.com, alla Sezione Corporate Governance/Assemblee, nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 1Info (consultabile all'indirizzo www.1info.it).

La relazione finanziaria annuale si allega al presente verbale, in un unico fasci- colo, sotto la lettera "B".

Il Presidente propone di omettere l'integrale lettura del bilancio e delle relative relazioni. Acconsentendo tutti i presenti, il Presidente passa quindi a illustrare i principali dati di bilancio della Società e del Gruppo Abitare In per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2024.

Il Presidente informa i presenti che il progetto di bilancio di esercizio della So- cietà chiuso al 30 settembre 2024, redatto ai sensi di legge, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 11 dicembre 2024, unitamente alla relazione sulla gestione e al bilancio consolidato.

Il Presidente prosegue riferendo che il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2024 chiude con un utile pari ad Euro 11.603.159.

Il Presidente passa poi ad una breve disamina sui principali risultati del bilan- cio consolidato al 30 settembre 2024, rammentando che, a livello consolidato, il Gruppo di Abitare In ha chiuso con un utile pari a circa Euro 5,62 milioni.

A questo punto, il Presidente chiede al Segretario di dare lettura delle seguenti proposte di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Abitare In S.p.A.,

• esaminati il bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. chiuso al 30 settembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sin- dacale e dalla Società di Revisione;
• preso atto del bilancio consolidato chiuso al 30 settembre 2024 e delle relative rela- zioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
• preso atto di quanto illustrato nell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

1. di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di e- sercizio pari a Euro 11.603.159.
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Luigi Francesco Gozzini e Marco Claudio Grillo, in via disgiunta tra loro, di prov- vedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazio- ne inerenti a quanto sopra deliberato, si sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte di delibera appena e- sposte invitando gli intervenuti legittimati al voto che volessero prendere la pa- rola a comunicare il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega e rammentando che le risposte alle domande che venisse- ro formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione sulle proposte di deliberazione.

Il Presidente comunica che sono in questo momento presenti numero 26 azio- nisti rappresentanti numero 16.071.663 azioni ordinarie pari al 60,39% delle complessive n. 26.614.959 azioni ordinarie (di cui n. 1.053.599 azioni proprie)

e che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. Il Presidente ricorda che le azioni proprie non vanno computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo. Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sull'appro- vazione del bilancio della Società chiuso al 30 settembre 2024, il cui esito co- municato dal Presidente è quello riportato nell'apposito prospetto riportato u- nitamente all'elenco nominativo dei partecipanti allegato sotto la lettera "A", ed è il seguente:

• favorevoli: gli azionisti titolari di n. 11.719.263 azioni, pari al 72,92% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
• contrari: nessuno;
• astenuti: gli azionisti titolari di n. 4.352.400 azioni, pari al 27,08% del capi- tale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è dichiarata approvata con il voto favorevole di n. 11.719.263 azioni, pari al 72,92% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguen-

ti;

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. al 30 settembre 2024 chiude con un utile di esercizio di € 11.603.159. Pertanto, si propone di destinare l'utile di Euro 11.603.159 interamente a nuovo.

A questo punto, il Presidente chiede al Segretario di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Abitare In S.p.A.,

• esaminato il Bilancio d'esercizio al 30 settembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 11.603.159;
• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024 della Società pari ad Euro 11.603.159

interamente a nuovo.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di delibera appena e- sposta invitando gli intervenuti legittimati al voto che volessero prendere la pa- rola a comunicare il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega e rammentando che le risposte alle domande che venisse- ro formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica che sono in questo momento presenti numero 26 azio- nisti rappresentanti numero 16.071.663 azioni ordinarie pari al 60,39% delle complessive n. 26.614.959 azioni ordinarie (di cui n. 1.053.599 azioni proprie) e che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. Il Presidente ricorda che le azioni proprie non vanno computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo. Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e

gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sull'appro- vazione della destinazione dell'utile risultante dal bilancio della Società chiuso al 30 settembre 2024, il cui esito comunicato dal Presidente è quello riportato nell'elenco allegato sotto la lettera "A", ed è il seguente:

• favorevoli: gli azionisti titolari di n. 11.719.263 azioni, pari al 72,92% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
• contrari: nessuno;
• astenuti: gli azionisti titolari di n. 4.352.400 azioni, pari al 27,08% del capi- tale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è dichiarata approvata con il voto favorevole di n. 11.719.263 azioni, pari al 72,92% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'eserci- zio 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 di cui all'art. 123-terdel TUF:

3.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politi-

ca di remunerazione ai sensi dell'art. 123- , commi 3- a 3- , del TUF;

3.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui com-

pensi corrisposti ai sensi dell'art. 123- , commi 4 e 6, del TUF.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che, su proposta del Comitato per la Remunerazione, il Con- siglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A. ha predisposto la relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settem- bre 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2024, redatta in conformità agli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento E- mittenti, e all'Allegato 3A, Schema 7-bisdel Regolamento Emittenti e all'art. 5 del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A. (la "Relazione").

Il Presidente rammenta che la Relazione è stata messa a disposizione del pub- blico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.abitareinspa.com, alla Sezione Corporate Governance/As- semblee, nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 1Info (consultabile all'indirizzo www.1info.it).

In considerazione di quanto precede, in riferimento al presente terzo punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte e separate votazioni, sulla base delle proposte di delibera di seguito indicate.

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di

remunerazione ai sensi dell'art. 123- , commi 3- a 3- , del TUF.

La prima sezione della Relazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con rife- rimento all'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sen- si del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Il Presidente prosegue la trattazione proponendo di omettere l'integrale lettura della prima sezione della Relazione. A questo punto, acconsentendo tutti i pre-

senti, il Presidente chiede al Segretario di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Abitare In S.p.A.,

esaminata la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazio- ne e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della So- cietà in data 20 dicembre 2024, su proposta del Comitato Remunerazioni riunito- si in data 20 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 123- ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti; considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 feb- braio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chia- mata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politi- ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

delibera

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunera- zione e sui compensi corrisposti recante la politica della Società in materia di remu- nerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con

riferimento all'esercizio 2025.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di delibera appena e- sposta invitando gli intervenuti legittimati al voto che volessero prendere la pa- rola a comunicare il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega e rammentando che le risposte alle domande che venisse- ro formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica che sono in questo momento presenti numero 26 azio- nisti rappresentanti numero 16.071.663 azioni ordinarie pari al 60,39% delle complessive n. 26.614.959 azioni ordinarie (di cui n. 1.053.599 azioni proprie) e che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. Il Presidente ricorda che le azioni proprie non vanno computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo. Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera, il cui esito comunicato dal Presidente è quello riportato nell'elenco allegato sotto la lettera "A", ed è il seguente:

• favorevoli: gli azionisti titolari di n. 11.690.831 azioni, pari al 72,74% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
• contrari: gli azionisti titolari di n. 28.432 azioni, pari allo 0,18% del capita- le sociale rappresentato in Assemblea;
• astenuti: gli azionisti titolari di n. 4.352.400 azioni, pari al 27,08% del capi- tale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è dichiarata approvata con il voto favorevole di n. n. 11.690.831 azioni, pari al 72,74% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

3.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi

corrisposti ai sensi dell'art. 123- , commi 4 e 6, del TUF.

La seconda sezione della Relazione fornisce indicazioni sui compensi dei com- ponenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità stra-

tegiche e dei componenti del Collegio Sindacale corrisposti nell'esercizio chiu- so il 30 settembre 2024 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma della Società e da società controllate o collegate. Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Il Presidente propone di omettere l'integrale lettura della seconda sezione della Relazione. A questo punto, acconsentendo tutti i presenti, il Presidente chiede al Segretario di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Abitare In S.p.A.,

esaminata la seconda sezione della relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2024, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emit- tenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999; tenuto conto che il voto dell'Assemblea sulla seconda sezione della suddetta relazione ha natura non vincolante;

1. di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politi- ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2024 di Abitare In S.p.A. pre-

disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di delibera appena e- sposta invitando gli intervenuti legittimati al voto che volessero prendere la pa- rola a comunicare il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega e rammentando che le risposte alle domande che venisse- ro formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica che sono in questo momento presenti numero 26 azio- nisti rappresentanti numero 16.071.663 azioni ordinarie pari al 60,39% delle complessive n. 26.614.959 azioni ordinarie (di cui n. 1.053.599 azioni proprie) e che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. Il Presidente ricorda che le azioni proprie non vanno computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo. Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sull'appro- vazione della seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remu- nerazione e sui compensi corrisposti, il cui esito comunicato dal Presidente è quello riportato nell'elenco allegato sotto la lettera "A", ed è il seguente:

• favorevoli: gli azionisti titolari di n. 11.513.488 azioni, pari al 71,63% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
• contrari: gli azionisti titolari di n. 205.775 azioni, pari all'1,29% del capita- le sociale rappresentato in Assemblea;
• astenuti: gli azionisti titolari di n. 4.352.400 azioni, pari al 27,08% del capi- tale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è dichiarata approvata con il voto favorevole di n. 11.513.488 azioni, pari al 71,63% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai

sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e relative disposizioni di attuazione; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, concessa al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci del 14 luglio 2023, è scaduta in data 14 gennaio 2025. In considerazione della scadenza della delibe- ra di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, al fine di consentire alla Società di mantenere la facoltà di acquistare azioni proprie e di- sporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre alla Assem- blea di rilasciare una nuova autorizzazione nei termini illustrati nella Relazione redatta dagli amministratori.

Motivazioni della proposta di autorizzazione

La richiesta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla di- sposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società (incluse quelle già in portafoglio), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato, di volta in volta, riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità:

1. disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, di società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Am- ministrazione;
2. operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acqui- sizioni di partecipazioni, dirette o indirette, aziende, rami d'azienda e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o altre operazioni straordina- rie, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del grup- po; impiegare le azioni proprie, dandole in pegno, al fine di ottenere fi- nanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzio- ne degli scopi aziendali, o nell'ambito di operazioni di scambio o ces- sione di pacchetti azionari;
3. compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei li- miti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
4. effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società, così favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni, in confor-

mità con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 rela-

tivo agli abusi di mercato (il) e alla relativa nor- mativa comunitaria e nazionale di attuazione, e alle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento MAR;

1. costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future opera- zioni di finanza straordinaria;
2. realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero al fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti al- ternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogni-