N. 111564 di rep. N. 50747 di racc.
VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 28 (ventotto) del mese di aprile, alle ore dieci e trentacinque.
In Monza, via Canova n. 3.
Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:
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BARBERA MATTEO, nato a Como il 5 gennaio 1979, domiciliato per la carica a Monza, via Canova n.3, intervenuto al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:
"ACINQUE S.P.A."
con sede in Monza via Canova n. 3, con il capitale sociale di euro 197.343.805,00 interamente versato, suddiviso in n. 197.343.794 azioni, iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 95012280137 ed al n. MB-1860144 del Repertorio Economico Amministrativo, partita I.V.A. 01978800132.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
Firmato digitalmente da ALBERTO PALEARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:800520301 54
R E G I S T R A T O
Agenzia delle Entrate di Monza
il 06/05/2025
n. 16651 Serie 1T Euro 356,00
mi richiede di assistere
onde redigerne il verbale dell'assemblea della suddetta Società regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ora per deliberare sull'ordine del giorno di cui infra.
E col presente verbale anche in funzione di segretario, per designazione dell'assemblea su proposta del Presidente, do atto che l'assemblea, si è svolta come segue:
assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale, il richiedente, (per la menzionata sua qualifica) il quale, fa constare e dichiara:
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che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per il giorno 28 aprile 2025 in prima convocazione e per il 29 aprile 2025 in eventuale seconda convocazione, alle ore 10.30 a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet aziendale https://www.gruppoacinque.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info in data 18 marzo 2025 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 19 marzo 2025 ai sensi della normativa vigente;
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che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori:
Cetti Stefano (Amministratore Delegato), Canzi Marco (Vice Presidente), Di Ruscio Annamaria (Vice Presidente), Botticini Laura, Basso Giuseppe, Baudana Manuela, Consonni Giulia, Della Patrona Elio;
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che del Collegio Sindacale sono presenti Nardin Fabrizio (Presidente) e Donesana Annalisa Raffaella.
I Consiglieri ed il Sindaco non presenti hanno giustificato la propria assenza.
Dichiara che essendo intervenuti n. sei Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 180.969.271 azioni ordinarie pari al 91,702540% delle 197.343.794 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare sul seguente:
Ordine del giorno PARTE STRAORDINARIA
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Modifica degli artt. 17 e 20 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTE ORDINARIA
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi del D.Lgs. 125/2024.
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Destinazione dell'utile per l'esercizio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2025" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98.
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Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2024" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98.
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Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2033; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025 - 2027 e del relativo Presidente.
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Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.
Precisa che, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale cui il Gruppo Acinque aderisce convintamente, tutta la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è resa disponibile sul sito aziendale https://www.gruppoacinque.it sezione governance, sezione assemblee (nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1info) e non viene quindi messa a disposizione in forma cartacea nella presente seduta.
Comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
In particolare, sono state pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet aziendale
https://www.gruppoacinque.it, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo https://www.1info.it e sono disponibili presso la sede sociale:
dal 18 marzo 2025
. la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 7 e
8 all'ordine del giorno della parte ordinaria; dal 28 marzo 2025
. la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 1, 2, 3, 4 e 6 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;
. la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, unitamente alla raccomandazione del collegio sindacale;
. la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria;
dal 4 aprile 2025;
. la relazione finanziaria annuale - comprensiva della rendicontazione societaria di sostenibilità - e la documentazione correlata di cui all'art. 154-ter, D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"),
. la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'articolo 123- bis TUF;
. la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
Comunica, altresì, che nei termini previsti dalla normativa vigente sono state depositate presso la sede legale e successivamente pubblicate sul sito internet della società https://www.gruppoacinque.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo https://www.1info.it, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale.
Informa che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF. Comunica inoltre:
. che, ai sensi di statuto e della normativa vigente è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
. che l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'Assemblea in proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, bloccate ai fini assembleari, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".
Si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.
Comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società identificabili con il contrassegno STAFF.
Rammenta che il Capitale Sociale è di euro 197.343.805,00 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilaottocentocin-que/00) diviso in numero 197.343.794 (centonovantasettemilio-
nitrecentoquarantatremilasettecentonovantaquattro) azioni prive del valore nominale.
Comunica che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni e delle altre informazioni a disposizione, e tenuto conto che la società rientra tra le PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob, per trasparenza e coincidenza con i dati pubblicati da Consob, i soci che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:
Azionista diretto - Quota % su capitale ordinario- Quota % su capitale votante
A2A 41,34% 41,34%;
Lario Reti Holding 23,93% 23,93%;
Comune di Monza 10,53% 10,53%;
Comune di Como 9,61% 9,61%;
Ascopiave S.p.A. 5,00% 5,00%;
Informa dell'esistenza di un Patto Parasociale sottoscritto in data 30 marzo 2018, come successivamente rinnovato, tra A2A S.p.A., Lario reti Holding S.p.A. Comune di Monza, il Comune di Como, il Comune di Sondrio ed il Comune di Varese.
Detto patto è stato depositato ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 58/98.
Richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto Sociale.
Comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di commento.
Comunica che prima dell'odierna Assemblea, sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF da parte degli azionisti, e che le relative risposte per iscritto sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società entro i termini previsti dall'avviso di convocazione.
Prega pertanto gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano, e di pronunciare distintamente il proprio nome al microfono che sarà loro messo a disposizione da un incaricato.
Informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale.
Prega gli Azionisti che si dovessero assentare nel corso della seduta di farlo constatare al personale di controllo all'usci-ta della sala. Al rientro, il partecipante è pregato di presentarsi agli addetti per la rilevazione nel sistema informatico della sua presenza.
Comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo e il numero di azioni ai fini della verbalizzazione.
Informa che, come di prassi, non si procederà in questa sede alla lettura, di volta in volta, dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che la documentazione è stata già depositata e messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge, invitando il Segretario a dare lettura, di volta in volta, delle proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.
Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:
. Modifica degli artt. 17 e 20 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ricorda che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente, come successivamente modificata e integrata.
Invita il Notaio verbalizzante a dare lettura alla proposta di delibera come contenuta nella relazione illustrativa come da ultimo messa a disposizione in data 28 marzo 2025.
"L'Assemblea straordinaria di Acinque S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
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di modificare gli articoli 17 e 20 dello Statuto sociale secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti;
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di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."
Apre la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo.
Nessuno chiede la parola.
Allegati
