Advicenne
Société anonyme au capital de 2.464.734,20 euros
Siège social : 262 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
497 587 089 R.C.S. Paris
(la « Société »)
assemblÉe GÉnÉrale mIXTE du 14 MAI 2024
Liste des administrateurs
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Nom et prénom Mandat / Fonction opérationnelle dans la Société |
Date de nomination et d'échéance du mandat |
Principaux mandats et fonctions exercés en dehors de la Société et de la Société au cours des 5 dernières années |
Indépendance (1) |
Expérience et expertise apportées |
Présence en comité |
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Monsieur Didier Laurens Directeur Général Administrateur |
Date de début mandat en tant que Directeur Général 3 mai 2021 Date de début mandat en tant qu'administrateur : 9 juin 2022 Date de fin de mandat en tant que Directeur Général : durée illimitée[footnoteRef:1] [1: A la suite de la modification des statuts décidée par l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2022, la durée du mandat du Directeur Général est désormais fixée librement par le Conseil d'administration lequel a décidé le retour à une durée illimitée comme initialement fixée. ] Date de fin de mandat en tant qu'administrateur : à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 |
Mandats en cours : Néant Mandats échus au cours des 5 derniers exercices : Néant |
Non |
Voir section 12.1.4 du Document d'Enregistrement Universel |
Non |
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Nom et prénom Mandat / Fonction opérationnelle dans la Société |
Date de nomination et d'échéance du mandat |
Principaux mandats et fonctions exercés en dehors de la Société et de la Société au cours des 5 dernières années |
Indépendance (1) |
Expérience et expertise apportées |
Présence en comité |
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Monsieur Laurent Cassedanne Directeur Général Délégué Pharmacien responsable |
Date de début mandat : 1er septembre 2021 Durée du mandat : durée du mandat de Directeur Général de Monsieur Didier Laurens |
Mandats en cours : Néant Mandats échus au cours des 5 derniers exercices : Ipsen : Pharmacien Responsable |
Non |
Voir section 12.1.4 du Document d'Enregistrement Universel |
Non |
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Nom et prénom Mandat / Fonction opérationnelle dans la Société |
Date de nomination et d'échéance du mandat |
Principaux mandats et fonctions exercés en dehors de la Société et de la Société au cours des 5 dernières années |
Indépendance (1) |
Expérience et expertise apportées |
Présence en comité |
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Monsieur Philippe Boucheron Président du Conseil d'Administration Administrateur |
Date de nomination en tant qu'administrateur et Président du Conseil d'Administration : 9 juin 2022 Date du dernier renouvellement : 8 juin 2023 Date de fin de mandats : à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 |
Mandats en cours en qualité de représentant permanent de BPI France Investissement : - Gamamabs Pharma : administrateur - Ademtech : Membre du conseil de surveillance - CorWave : administrateur - NH TherAguix : administrateur - Uromems : administrateur Mandats échus au cours des 5 derniers exercices : représentant permanent de BPI France Investissement, administrateur de la Société Advicenne |
Non |
Voir section 12.1.4 du Document d'Enregistrement Universel |
Comité des nominations et des rémunérations (Président) |
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Nom et prénom Mandat / Fonction opérationnelle dans la Société |
Date de nomination et d'échéance du mandat |
Principaux mandats et fonctions exercés en dehors de la Société et de la Société au cours des 5 dernières années |
Indépendance (1) |
Expérience et expertise apportées |
Présence en comité |
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Monsieur Thibaut Roulon Représentant de BPI France Investissement |
Date de 1ère nomination : 9 juin 2022 Date du dernier renouvellement : 8 juin 2023 Date de fin de mandat : à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 |
Mandats en cours A titre personnel : - NH TherAguix : administrateur En qualité de représentant de BPI France Investissement: - Algotherapeutix : membre du comité stratégique - Depixus SAS : membre du conseil d'administration - Imcheck Pharma SAS: membre du comité stratégique - Step pharma SAS : membre du comité de surveillance Mandats échus au cours des 5 derniers exercices : - Gensight Biologics** : censeur représentant BPI France Investissement - Poxel : censeur - TxCell : administrateur représentant BPI France Participations - Biom'Up : censeur représentant BPI France Investissement - Biom'Up : administrateur représentant BPI France Investissement |
Non |
Voir section 12.1.4 du Document d'Enregistrement Universel |
Comité d'audit (membre) |
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Nom et prénom Mandat / Fonction opérationnelle dans la Société |
Date de nomination et d'échéance du mandat |
Principaux mandats et fonctions exercés en dehors de la Société et de la Société au cours des 5 dernières années |
Indépendance (1) |
Expérience et expertise apportées |
Présence en comité |
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Madame Charlotte Sibley Administrateur |
Date de 1ère nomination : 20 septembre 2018 Date du dernier renouvellement : 8 juin 2023 Date de fin de mandat : à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 |
Mandats en cours : - Fort Hill Co, ltd : président du conseil d'administration - Sibley Associates, LLC : président - Valued solutions : membre du conseil de surveillance - Galileo Analytics : membre du conseil de surveillance - Mendelssohn Chorus of Philadelphia : président du conseil d'administration Mandats échus au cours des 5 derniers exercices : - Taconic Biosciences : président du Nominating/Governance committee |
Oui |
Voir section 12.1.4 du Document d'Enregistrement Universel |
Comité des nominations et rémunérations (membre) |
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Nom et prénom Mandat / Fonction opérationnelle dans la Société |
Date de nomination et d'échéance du mandat |
Principaux mandats et fonctions exercés en dehors de la Société et de la Société au cours des 5 dernières années |
Indépendance (1) |
Expérience et expertise apportées |
Présence en comité |
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Madame Catherine Dunand Représentant de CEMAG Invest, administrateur |
Date de 1ère nomination : 9 mars 2017 Date du dernier renouvellement : 8 juin 2023 Date de fin de mandat : à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 |
Mandats en cours : A titre personnel : - Promontoires : président - Saul Fondation for Progress : président - Cemag Invest SAS : président - Fondation FAAU : administrateur - Société Altavia : administrateur - Altavia France : administrateur - Novinvest SARL : gérante |
Non |
Voir section 12.1.4 du Document d'Enregistrement Universel |
Comité d'audit (président) Comité des nominations et rémunérations (membre) |
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En qualité de représentant de Cemag Invest: - Aryballe Technologies SA: administrateur - Feeligreen SA: administrateur - Diabeloop SA: administrateur et président du conseil d'administration - Wandercraft SAS: administrateur - Cosmo Tech SAS: administrateur - OSO-AI SAS : administrateur -Avicenna-AI : administrateur Mandats échus au cours des 5 derniers exercices : Metabolic Explorer : administrateur - Faber Novel SAS: administrateur |
Pièces jointes
Disclaimer
Advicenne SA a publié ce contenu, le 26 avril 2024, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Diffusé par Public le 26 avril 2024 17:16:46 UTC.
