Comunicato Stampa Press Release
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AEDES SIIQ SPA HA:
- APPROVATO ALL'UNANIMITÀ IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AEDES SIIQ AL 31 DICEMBRE 2021
-
CONFERMATO I CONSIGLIERI ARENA, CROCI, PERSEGONA E RICCI AI FINI
DELL'INTEGRAZIONE DEL CDA - NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2022-2024
- APPROVATO LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ED ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
IL CDA TENUTOSI IN DATA ODIERNA AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA HA:
-
VALUTATO L'INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI NEONOMINATI E PRESO ATTO
DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DELL'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI - INTEGRATO I COMITATI CONTROLLO, RISCHI E OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE E REMUNERAZIONE E NOMINE
- CONFERMATO CLAUDIA ARENA AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
Milano, 29 giugno 2022 - In data odierna si è riunita, sotto la presidenza del Prof. Avv. Giovanni Barbara, in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED), nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia").
L'Assemblea ha approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio della Capogruppo e preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Aedes SIIQ al 31 dicembre 2021.
Di seguito i principali dati economico finanziari consolidati al 31 dicembre 2021.
I ricavi complessivi ammontano a €16,4 milioni, in aumento di €2,6 milioni (+19%) rispetto ai dati dell'esercizio precedente. Il Net Operating Income risulta pari a €11,8 milioni rispetto a €7,5 milioni al 31 dicembre 2020, con una variazione positiva di €4,3 milioni (+57%). L'EBITDA risulta, positivo per circa €1,9 milioni, rispetto ad un valore negativo per €3,4 milioni del 31 dicembre 2020, con una variazione positiva complessiva di €5,2 milioni. Gli adeguamenti al fair value sugli investimenti immobiliari e sulle rimanenze immobiliari, al 31 dicembre 2021, hanno registrato variazioni negative nette per €35,6 milioni rispetto a €28,6 milioni del 2020. La svalutazione netta rilevata nel 2021 riflette principalmente l'aggiornamento, nella valutazione dell'esperto indipendente, delle assunzioni di alcuni progetti di sviluppo. L'EBIT è negativo per €43,6 milioni, rispetto ad un valore negativo per €41,3 del 31 dicembre 2020. Il risultato netto di competenza del Gruppo dell'esercizio 2021 evidenzia una perdita di circa €52,7 milioni rispetto ad una perdita di circa €53,0 milioni al 31 dicembre 2020, evidenziando un risultato ricorrente sensibilmente migliorato, a fronte di eventi non ricorrenti prevalentemente legati agli adeguamenti negativi al fair value degli sviluppi immobiliari maggiori del precedente esercizio.
Il Capitale investito è pari a €406,6 milioni ed è finanziato dal patrimonio netto per €233,3 milioni (57%), dall'indebitamento finanziario netto per €169,4 milioni (42%) e da altre passività nette non
correnti per €3,9 milioni (1%). L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2021, inclusivo delle passività per lease, è pari a €169,4 milioni (€192,7 milioni)1, derivante da una differenza tra debiti lordi per €174,6 milioni e depositi bancari pari a €5,2 milioni.
Al 31 dicembre 2021 il Total GAV (Gross Asset Value) di proprietà del Gruppo Aedes si è attestato a un valore di mercato pari a €471,8 milioni, inclusa la quota di competenza di immobili posseduti da partecipate non di controllo e da fondi immobiliari. Il GAV (Gross Asset Value) consolidato è pari a €362,9 milioni.
***
L'Assemblea - come previsto al secondo punto all'ordine del giorno - ha poi deliberato all'unanimità di integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la conferma, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, dei quattro Consiglieri - Claudia Arena, Guido Croci (*), Sonia Persegona (*) e Rosanna Ricci (*) - proposti dall'Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in liquidazione, titolare del 51,166% del capitale sociale complessivo di Aedes SIIQ S.p.A. - determinandone la durata della carica e deliberando di autorizzare i neonominati Amministratori ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.
- dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.
Il Consiglio di Amministrazione a seguito dell'integrazione risulta, quindi, così composto: Giovanni Barbara - Presidente
Benedetto Ceglie - Vice Presidente
Claudia Arena
Guido Croci
Nadia Germanà Tascona
Ermanno Niccoli
Sonia Persegona
Annamaria Pontiggia
Rosanna Ricci
Giuseppe Roveda
Angela Vecchione
I curricula vitae dei Consiglieri eletti sono a disposizione sul sito internet della Società.
Alla data odierna, secondo le informazioni disponibili, il Consigliere Sonia Persegona detiene indirettamente, tramite la società Mughetto S.r.l. di cui la stessa è socio unico, n. 49.175 azioni Aedes SIIQ S.p.A.; nessun altro dei Consiglieri eletti risulta detenere azioni della Società.
***
L'Assemblea, inoltre, come previsto al terzo punto all'ordine del giorno, ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per gli esercizi 2022-2024, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in liquidazione, titolare di una partecipazione pari al 51,166% del capitale sociale complessivo di Aedes SIIQ S.p.A., e ha
2
nominato Presidente del Collegio Philipp Oberrauch primo candidato della lista, approvata all'unanimità.
Il Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:
- Philipp Oberrauch - Presidente
- Roberta Moscaroli - Sindaco effettivo
- Nicola Rinaldi - Sindaco effettivo
- Laura Galleran - Sindaco supplente
- Calogero Alessandro Cicatello - Sindaco supplente
- Cesare Montanari - Sindaco supplente
Tutti i nominati Sindaci effettivi e supplenti si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance. I curricula vitae dei Sindaci eletti sono a disposizione sul sito internet della Società.
Si precisa che, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessuno dei nominati Sindaci effettivi e supplenti risulta detenere azioni della Società.
***
L'Assemblea, come previsto al quarto punto all'ordine del giorno, ha infine approvato la politica di remunerazione della Società illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nonché espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della menzionata Relazione.
***
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott.ssa Alessia Farina ha attestato, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
***
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, sotto la presidenza del Prof. Avv. Giovanni Barbara, ha poi provveduto ad accertare i requisiti normativi e statutari in capo ai neo eletti Consiglieri e ha valutato sussistenti, in particolare, i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del TUF, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del
3
Codice di Corporate Governance, nonché dall'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249/2017 ("Regolamento Mercati") in capo ai neonominati Consiglieri Guido Croci, Sonia Persegona e Rosanna Ricci, e ha altresì deliberato di integrare i Comitati endoconsiliari, nominando Rosanna Ricci alla carica di Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e di membro del Comitato Remunerazione e Nomine.
I menzionati Comitati risultano quindi composti dai seguenti Amministratori indipendenti:
Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate
- Rosanna Ricci (Presidente)
- Anna Maria Pontiggia
- Angela Vecchione
Comitato Remunerazione e Nomine
- Anna Maria Pontiggia (Presidente)
- Nadia Germanà Tascona
- Rosanna Ricci
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, confermato l'attribuzione al Consigliere Claudia Arena della carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Si precisa che il neo nominato Collegio Sindacale ha confermato al Consiglio di Amministrazione di aver verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del TUF e dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance in capo ai propri componenti effettivi.
***
Aedes SIIQ S.p.A.
Aedes SIIQ (EXM:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).
|
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com |
||
|
Investor Relations |
Ufficio Stampa |
|
|
CDR Communication |
Studio Noris Morano |
|
|
Silvia Di Rosa |
+39 02 76004745 |
|
|
+39 |
335 7864209 |
+39 335 6964585 |
|
Claudia Gabriella Messina |
||
|
+39 |
3394920223 |
|
|
CDR Communication - Media |
||
|
Lorenzo Morelli |
||
|
+39 |
347 7640744 |
lorenzo.morelli@cdr-communication.it
4
Allegati
Disclaimer
Aedes SIIQ S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 giugno 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 giugno 2022 17:27:01 UTC.
