17/09/2018 - Agatos S.p.A.: 17.09.2018 – CS – Estratto dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti

Agatos S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Ajraghi 30, 20156

Capitale sociale Euro 21.906.872,50 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09460300966 - n. R.E.A. MI-2091899

I Signori Azionis legima all'intervento e all'esercizio del dirio di voto sono convoca in assemblea straordinaria legima all'intervento e all'esercizio del dirio di voto sono convoca in assemblea in unica convocazione per il giorno 3 oobre 2018, alle ore 14.00, presso lo studio del notaio Grumeo, Corso Europa 7, 20122 Milano

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• 1. Aumento di capitale sociale con esclusione del dirio di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 4.000.000 mediante emissione di nuove azioni. Deliberazioni ineren e conseguen;

• 2. Modifiche al Regolamento del Presto Obbligazionario converbile denominato "Converbile TE Wind S.A. 2013-2018" (ISIN IT0006727934). Deliberazioni ineren e conseguen.

• 3. Emissione di un presto obbligazionario converbile in azioni di Agatos S.p.A. denominato "Agatos S.p.A. 2018 - 2020 7%" per un importo complessivo massimo pari a Euro 4.0mn, con esclusione del dirio di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservata a terzi.

• 4. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in va scindibile, con esclusione del dirio di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., a servizio della conversione del presto obbligazionario converbile per massimi Euro 4.000.000 inclusivo di sovrapprezzo. Deliberazioni ineren e conseguen.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardan modalità e termini per:

• • l'intervento e l'esercizio del dirio di voto in assemblea (si precisa che la record date è fissata al 24 seembre 2018);

• • l'intervento e il voto in assemblea per delega;

• • la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla Relazione Illustrava sui pun all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relava all'assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.agatos.it], sez. strumen finanziari, al quale si rimanda.

Il presente estrao è pubblicato sul quodiano "Italia Oggi".

Milano, 17 seembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Rinaldi