11/06/2020 - Agatos S.p.A.: Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci – punto 1

Energia per un mondo migliore

Agatos S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

DEI SOCI

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea di Agatos S.p.A. convocata in prima convocazione presso lo Studio Notaio Giacalone, Via Dante Alighieri 2, Novara il 24 giugno 2020 alle ore 14.00, e, occorrendo, il 25 giugno 2020, stesso luogo e ora, in seconda convocazione

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Sede Legale: 20156 Milano, Via Cesare Ajraghi n. 30 - CF./P.IVA 09460300966 - REGISTRO IMPRESE

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Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A. ( "Società" o "Agatos") vi ha convocato in Assemblea, in sede straordinaria, in prima convocazione presso lo Studio Notaio Giacalone, Via Dante Alighieri 2, Novara il 24 giugno 2020 alle ore 14.00, e, occorrendo, il 25 giugno 2020, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, inter alia, in merito alla proposta di Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti

1. conseguenti.
   1. Motivazioni e proposta

Il capitale sociale di Agatos è, alla data della presente relazione, pari a Euro 24.834.873, diviso in n. 92.791.889azioni ordinarieprive di valore nominale.

Si propone di approvare un'operazione di raggruppamento azionario ("Raggruppamento"), con conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, al fine di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse nell'interesse degli azionisti e favorire la liquidità degli scambi nel mercato borsistico, diminuendo la volatilità del valore unitario dei singoli titoli.

Il Raggruppamento proposto si basa su un rapporto di 1:10. Di conseguenza, per ogni gruppo di 10 (dieci) azioni ordinarie esistenti si procederà all'assegnazione di 1 (una) nuova azione ordinaria, con godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Per effetto del Raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto a n. 9.279.189.

Si precisa che il Raggruppamento non ha, di per sé, influenza sul valore della partecipazione posseduta, atteso che, a seguito della stessa, i soci vedranno diminuire il numero delle azioni in portafoglio e, allo stesso tempo, aumentare il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di altre condizioni.

Al fine di consentire il Raggruppamento senza il pregiudizio che potrebbe derivare agli Azionisti dalla emersione di "resti", si provvederà a mettere a disposizione degli Azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, per il tramite di uno o più intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A..

Le operazioni di sostituzione delle azioni in circolazione con nuove azioni saranno effettuate da intermediari autorizzati ai sensi di legge ed aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Si propone, infine, di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per provvedere a quanto necessario al fine di attuare il raggruppamento azionario conformemente alla proposta sopra indicata, ivi incluso il potere di definire con le competenti autorità modalità e tempi per l'effettuazione dell'operazione, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni con conseguente riduzione del numero delle azioni in circolazione.

Si precisa che il valore della parità contabile delle azioni Agatos, qualora la presente delibera fosse approvata dall'assemblea straordinaria, risulterebbe pari a Euro 2,67640559 per azione contro Euro 0,267640559 per azione, in base al valore calcolato su 92.791.889. Si precisa che qualora venisse approvata la delibera di riduzione del capitale sociale, di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'assembla straordinaria, il valore della parità contabile delle azioni Agatos sarebbe pari a Euro 2,254.

2. Modifiche dello statuto

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L'approvazione della proposta di delibera relativa al raggruppamento di azioni comporterà una modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Si riporta di seguito il testo dell'art. 5, comma 1, dello Statuto sociale con il testo modificato all'esito dell'eventuale approvazione della delibera di raggruppamento.

Articolo 5 - vigente	Articolo 5 - proposto
Il capitale della società sottoscritto è di euro	Il capitale della società sottoscritto è di euro
24.834.873 suddiviso in numero 92.791.889 azioni	24.834.873 suddivisoin numero 9.279.189 azioni
ordinarie, prive di valore nominale	ordinarie, prive di valore nominale
[invariato]	[invariato]

3. Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, nonrientrando in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili.

4. Proposta di deliberazione

In virtù di quantosopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinariadi Agatos S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte di delibera ivi contenute,

delibera

1. di far luogo al raggruppamento delle azioni attualmente in circolazione in rapporto di n. 1 (una) nuova azione

ogni n. 10 (dieci) detenute, riducendo conseguentemente le azioni in circolazione da n. 92.791.889

(novantaduemilionisettecentonovantunomilaottocentoottantanove)an.9.279.189 (novemilioniduecentosettantanovemilacentoottantanove)

1. di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale come segue:
   Il capitale socialeè di Euro 24.834.873interamente versato e rappresentato da n. 9.279.189 azioni prive di valore nominale.
2. di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere Delegatopro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratoriall'uopo nominati, al fine di organizzare, a servizio degli azionisti, un sistema di trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni;
3. di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere Delegatopro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, per compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni per dare esecuzione alla delibera che precede, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere a ogni formalità necessaria affinché la delibera adottata sia iscritta nel competente Registro delle

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Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte non sostanziali che risultasseronecessarie o opportune, o eventualmente richieste dalle autorità competenti".

* * *

Milano, 9 giugno 2020

___________________

Ingmar Wilhelm

Presidente del Consiglio di Amministrazione

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