AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almawave S.p.A. ("Società"), da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata per il giorno 6 maggio 2025, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 7 maggio 2025, alle ore 9.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
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Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Ai sensi di quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Decreto "Cura Italia" (il "Decreto"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2025 dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24 febbraio 2025 (la "Decreto Milleproroghe 2025") ed anche in conformità all'art. 20 dello Statuto Sociale, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato, ex art. 135- undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Conseguentemente, la Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A., con sede via Mascheroni n.19 - 20145 Milano, di rappresentare gli Azionisti, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato").
L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., il Rappresentante Designato, i componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, i rappresentanti della Società di Revisione) è consentito esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è deliberato, sottoscritto e versato per Euro 299.825,44, suddiviso in n. 29.982.544 azioni ordinarie, senza valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Almawave S.p.A.
Via di Casal Boccone 188/190 - 00137 Roma - Tel. 06 3993 1 - Fax 06 3993 5775
Capitale sociale: € 299.825,44 i.v. - Registro imprese Roma - C.F./P.Iva 05481840964 - R.E.A. 1151239
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di AlmavivA S.p.A.
www.almawave.it
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione effettuata alla Società da un intermediario autorizzato, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"), sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 24 aprile 2025, la c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (i.e. entro il 30 aprile 2025). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione pervenga alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
La regolare costituzione e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.
DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Gli Azionisti che intendano intervenire in Assemblea dovranno, pertanto, conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito web della Società all'indirizzo www.almawave.com, Sezione Investitori - Governance - Assemblea degli Azionisti.
Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, esclusivamente mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega disponibile sul citato sito web della Società, con le modalità e nel termine indicati.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sullo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ovvero entro il giorno 2 maggio 2025 con riferimento alla prima convocazione, ed entro il 5 maggio 2025, con riferimento alla seconda convocazione. Con le medesime modalità, gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi al Rappresentante Designato, tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.itovvero al seguente numero telefonico: +39 0645417414 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00).
DIRITTO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DI PORRE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, i Soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea potranno richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.
L'eventuale avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, al più tardi, entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.
La domanda deve essere inviata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo almawave@pec.almaviva.itunitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra, per essere depositata presso la sede sociale e consegnata all'Organo Amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, i Soci potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea, entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (28 aprile 2025), mediante posta elettronica all'indirizzo almawave@pec.almaviva.it.
Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa Comunicazione relativa alla partecipazione ai lavori assembleari.
Alle domande sarà fornita risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza rispetto alle materie all'ordine del giorno e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito web della Società all'indirizzo www.almamave.com, Sezione Investitori - Governance - Assemblea degli Azionisti ovvero, al più tardi, durante l'Assemblea. È facoltà della Società̀ fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso di convocazione e la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione comprensiva delle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno, sono messi a disposizione del pubblico sul sito web della Società (www.almawave.com, Sezione Investitori - Governance - Assemblea degli Azionisti), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it) e sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).
L'estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato, in data odierna, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
Roma, 18 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Marco Tripi
Allegati
