29/03/2023 - Almawave S.p.A.: Relazione illustrativa del CdA sulle materie all'odg

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 14 aprile 2023, in prima convocazione, e per il 18 aprile 2023, in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

• 2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

• 3. Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

Almawave S.p.A.

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1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del

Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e per presentarvi il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Gestione che, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società̀ di Revisione, è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.almawave.com/it/investitori/governance/assemblea-degli-azionisti/.

Tutto ciò premesso, in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

<< L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almawave S.p.A.,

•  esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 2.203.878,98,

•  preso atto del bilancio consolidato alla medesima data,

•  preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

 di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione degli Amministratori sulla Gestione. >>.

2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

<< L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almawave S.p.A.,

DELIBERA

di destinare l'utile di Euro 2.203.878,98 emergente dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 come segue:

•  quanto a Euro 4.558,74, a Riserva Legale;

•  quanto al residuo, alla riserva denominata "Utili (Perdite) portati a nuovo". >>.

3. Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, al fine di disciplinare, come da best practice, le modalità atte a favorire un ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblee degli Azionisti, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

<< L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almawave S.p.A.,

DELIBERA

di approvare l'adozione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti, secondo il testo allegato alla presente Relazione. >>.

Roma, 29 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Dott. Marco Tripi

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti dell'Almawave S.p.A., con sede in Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190 ("Società").

2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del [14 aprile 2023], è disponibile presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Società.

Articolo 2 - Intervento in Assemblea

• 1. L'intervento nelle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge, di Statuto e dalle previsioni contenute nell'avviso di convocazione.

• 2. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea stessa, quali osservatori e, quindi, senza diritto di intervento e di voto, esperti, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione legale che, a tal fine, dovranno far pervenire alla Società, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione, la richiesta di partecipazione.

• 3. Possono, inoltre, assistere all'Assemblea dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle altre società del Gruppo Almawave, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o, comunque, più in generale, per lo svolgimento dei lavori.

• 4. Il Presidente dell'Assemblea, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia della partecipazione alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

• 1. Su incarico del Presidente dell'Assemblea, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. Se l'Assemblea, nel rispetto della normativa applicabile, si tiene anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento avvengono con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

• 2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale.

• 3. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Società, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 4 - Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

• 1. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire di cui all'articolo precedente.

• 2. Ultimate le verifiche di cui al precedente art. 3, il personale incaricato dalla Società rilascia ai legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto nonché alle persone di cui al precedente art. 2, un contrassegno (che dovrà essere ben visibile per tutto il periodo di partecipazione ai lavori assembleari) ed eventuali dispositivi elettronici per l'esercizio del diritto di voto, da restituire al termine dei lavori assembleari o, comunque, in caso di allontanamento dal luogo della riunione.

• 3. I legittimati all'intervento in Assemblea che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'adunanza o, nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, interrompano