e "ALMAWAVE
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Il 6 maggio 2025, alle ore 10.00, si svolge, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della ALMAWAVE S.p.A. (di seguito, anche "Almawave" o "Società"), pei discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
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Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
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Delibei azioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembie 2024.
In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Mai co Tripi, assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, il Vice Presidente dott. Antonio Amati ("Presidente"), il quale, con il consenso de1l'Assemblea, chiama a fungere da Segretario per l'odiema riunione, la dott.ssa Antonella Gelosi della Funzione "Affari Societari del Gruppo Alinaviva", la quale accetta.
Il Presidente, pieliininannente, constata che:
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il capitale sociale della Società è deliberato, sottoscritto e versato per Euro 299.825,44, suddiviso in n. 29.982.544 azioni ordinarie, senza valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto;
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la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
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come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi di quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decieto-legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Decreto "Cura Italia" (il "Decieto"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2025 dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24 febbraio 2025 ed anche in conformità all'art. 20 dello Statuto Sociale, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato, ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
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la Società ha confei ito incarico a Coniputershare S.p.A., con sede via Mascheroni n.19 - 20145 Milano, di rappresentaie gli Azionisti, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato");
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anche 1'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., il Rappresentante Designato, i componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, i rappresentanti della Società di Revisione) è consentito esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono state rese note dalla Società agli interessati;
Almawave S.p.A.
Via di Casal Boccone 188/190 - 00137 Roma - Tel. 0G 3993 1 - Fax 06 3993 5775
Capitale sociale: € 299.825,44 i.v. - Registro imprese Roma - C.F./P.iva 05481840964 - R.E.A. 1151239 Società soggeka all'attività di Direzione e Coordinamento di Almaviva S.p.A.
sono rispettate le condizioni previste dal Decreto in quanto l'Assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione che consentono << ... l'iJeiitifica-ioiie Jei pari tecip‹iiiti, lei lor o peri tecipcizioiie e 1'esci cizio Jel dii itto Ji noto ...>>;
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l'odierna Assemblea è stata iegolarmente convocata con avviso pubblicato, in data 18 aprile 2025, sul sistema diffusione delle informazioni regolamentate "1Info" e sul sito r•eb della Società, nonché, pei estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
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la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ainministiazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, contenente anche il testo integiale delle pioposte di deliberazione, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 diceinbi e 2024, coriedato delle relazioni degli Anrninisti'atori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e al bilancio consolidato del Gruppo Alinawave, è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede Sociale, sul sito v•eb della Società e con le altie modalità indicate nella normativa applicabile;
non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
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la Società ha reso disponibile, nei modi e nei termini di legge, i moduli per il confei iinento delle deleghe e per le istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
il Rappresentante Designato ha reso noto di non aver alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto e che, nel caso in cui si fossero verificate circostanze di i'ilievo ignote all'atto del rilascio della delega che non potessero essere comunicate al delegante ovvero in caso di modifica o integrazione delle pioposte di deliberazione sottoposte a1l'Asseinblea, non avrebbe espresso un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
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ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-tmJecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione de1l'Assemb1ea e le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioianza e della quota di capitale richiesta per l'appiovazione delle relative delibeie;
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ove al Rappresentante Designato siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-ooviefi del TUF e le stesse contengano istruzioni di voto solo su alcune delle proposte di delibeiazione all'ordine del giorno, il voto si intendei à esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state confei ite istruzioni di voto;
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non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integiazione dell'ordine del giorno ai
sensi di quanto pi'evisto dall'art. 16 dello Statuto Sociale;
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non sono pervenute alla Società domande da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno;
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la Società non possiede azioni proprie;
l'Azionista Almaviva S.p.A. ha comunicato di detenere, alla data odierna, direttamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società, rappiesentato da azioni con diritto di voto e, più specificamente, una partecipazione pari al 67,46% del capitale sociale;
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ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti a1l'Assemb1ea
vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli
adempimenti assembleari e societari obbligatori;
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è presente il Rappresentante Designato, in peisona del dott. Giorgio Ubaldini;
con il consenso del1'Asseinb1ea, è invitato a partecipaie alla riunione: il CFO e Investor Relations Managei della Società, dott. Davide Diotallevi.
Il Presidente, quindi, invita il Rappiesentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.
Il Rappresentante Designato dichiaia che, nel temine di legge, sono pervenute (i) n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-irndecieA del TUF, pei complessive n. 20.226.548 azioni, e (ii)
n. 14 deleghe ai sensi dell'art. 135-iio›!ies del TUF, pei' complessive n. l.761.590 azioni.
Il Pi esidente ringrazia il Rappresentante Designato e, sulla base di quanto verificato con l'ausilio dei soggetti a ciò incaricati, dichiai a che:
sono regolarmente rappresentati in Assemblea, atti averso il Rappresentante Designato, n.
15 Azionisti, titolari, complessivamente, di nuiiiero 21.988.138 azioni oi dinarie, rappresentanti, complessivamente, il 73,336465% del capitale sociale, tutte ammesse al voto;
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sono state verificate con il supporto di Coinputershare S.p.A. la iegolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità delle azioni alla data del 24 aprile 2025,
c.d. "i ecoi cl Jatc";
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sono state accertate 1'identità e la legittimazione dei titolai'i del diritto di voto e la regolai'ità delle deleghe pervenute;
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l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti alla presente Assemblea attraveiso il Rappresentante Designato è allegato al presente verbale sotto la lettera "A".
Il Piesidente rappresenta, poi, che:
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del Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre a sé stesso, i Signori:
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dott. Paolo Ciccarelli
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pi'of.ssa Marina Brogi
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dott. Smeraldo Fiorentini
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dott. Raniero Romagnoli
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del Collegio Sindacale, partecipano i Sindaci:
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dott. Francesco Martinelli, Presidente
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dott. Roberto Fracassi
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dott. Giacomo Rilletti;
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hanno giustificato l'assenza i Consiglieri che non partecipano alla riunione.
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Il Presidente, quindi, constatato tutto quanto sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente, nel ricordare che non può essere esercitato il dii itto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5%, invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione
alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.
Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Piesidente dichiaia che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.
Il Presidente, dopo aver invitato i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video pi'iina del termine dei lavori assembleari a dame comunicazione, passa alla trattazione de1 primo punto all'ordine del giorno.
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Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, coi iedato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla disciplina applicabile e, perciò, propone, in assenza di opposizioni, di oinettei-ne la lettura.
Nessuno si oppone.
Il Presidente domanda se vi siano i'ichieste di intervento.
In assenza di richieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Asseinb1ea la seguente proposta di deliberazione foimulata dal Consiglio di Amministrazione:
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L'Assembleci or Jiii‹ii ici i:Iegli Azionisti delhi A/iilow‹Tve S.p.A.,
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esciitiiiicito il progetto di bilaiicio dell'esci cizio cltitiso al 31 dfCEllibre 2024, coi i eclato clella Relazioiie Jegli Ammiiiisti atoi i sullo Gestioiie, clie evidenzia rai tffi/f Ji ESEl"CiZiO p‹ii f' t2 Euro 1.596.862,25,
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pi'eso atto ‹:lel bilancio coiisoli‹:lcito alla itiedesima i:lata,
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pi eso citto Jelle i elazioiii Jel Collegio SiiiJacale e delhi Società ‹:li Rev isione noiiclié dellci pi oposta del Coiisiglio di Auuniiiisti azioiie,
DELIBERA
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cli appr o›!ai e il bilRiicio dell'esercizio cltitiso cil 31 clicembi e 2024, coi i ecloto clella i elozionc Jegli Auuiiiiiisti atoi i sulla Gestioiie.
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Il Presidente apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a comunicare i risultati dell'espressione di voto degli Azionisti rappresentati e a metterli a disposizione attraveiso condivisione dello schenno.
Il Rappi'esentante Designato comunica che i risultati di voto relativi al primo punto all'ordine del giorno sono i seguenti:
votanti: n. 15 Azionisti, per n. 21.988.138 azioni; favorevoli: n. 15 Azionisti, per n. 21.988.138 azioni.
Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità dei voti la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno.
Il risultato della votazione - unitamente all'elenco nominativo degli Azionisti che, attraverso il Rappresentante Designato, hanno partecipato alla stessa - è allegato al presente verbale
sotto la lettera "B".
I fascicoli contenenti i bilanci societario e consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, unitamente alle relazioni degli Amininistratoi'i sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, vengono allegati al presente verbale, rispettivamente, sotto la letteia "C" e "D".
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Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente domanda se vi siano richieste di intervento.
In assenza di i'ic1iieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Asseinblea la seguente proposta di delibei azione formulata dal Consiglio di Amministrazione:
<< L'Assemblea or Jiiuirici degli Aziotiisti della Alnuis›!ave S.p.A.,
DELIBERA
di clestiii‹ii e 1'iitile cli Euro 1.596.862,25 emei gente clal bil‹mcio dc// 'eserci-fO CltillSO ttl 31 dicembi e 2024 come segiie:
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qticmto a Eur o 586,29, a Risein›‹i Legale;
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qii‹wto al residuo, allor i isein•a deiiominata "Utili (Per dite) poi t‹iti a nuoi•o". >>.
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Il Presidente apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a coinunicaie i risultati dell'espiessione di voto degli Azionisti rappresentati e a mettei'li a disposizione attraveiso condivisione dello schenno.
Il Rappresentante Designato comunica che i risultati di voto relativi al secondo punto all'ordine del giorno sono i seguenti:
votanti: n 15 Azionisti, per n. 21.988.138 favoievoli: n. 15 Azionisti, per n. 21.988.138.
Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità dei voti la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.
Il risultato della votazione - unitamente all'elenco nominativo degli Azionisti che, attraveiso il Rappresentante Designato, hanno partecipato alla stessa - è allegato al presente verbale sotto la lettera "E".
Alle ore 10.20, null'alti o essendovi da discutere e da delibeiare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente iingiazia i partecipanti e dichiara chiusa l'Assemblea.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Antonella Ge osi
SIDEN
Allegati
