AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI AMBROMOBILIARE S.P.A.
I Signori Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. ("Società " o "Ambromobiliare") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10,30 con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2025, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato dell'esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, l'Assemblea si terrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come infra precisato.
Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Ambromobiliare ammonta a Euro 2.722.077,00 ed è composto da 2.722.077 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato", potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia mercoledì 16 aprile 2025). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.
Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.
Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro martedì 24 aprile 2025. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato
La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante
designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.
La Società ha designato Studio Segre S.r.l. quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentate Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135- undecies del TUF, la delega - con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno - unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.ambromobiliare.it, sezione Investor Relations / Assemblee degli azionisti, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 25 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, il 7 maggio 2025) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies e dell'art. 135-undecies-1, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.ambromobiliare.it, sezione Investor Relations / Assemblee degli azionisti. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 28 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, l'8 maggio 2025). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.
Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies, 135-undecies e 135-undecies-1 del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico [011-5517] e la casella e-mail [studio@segre.it].
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea
In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 16 aprile 2025, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16 (Rif. "Assemblea Ambromobiliare aprile 2025"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC ambromobiliare@pec.it (oggetto: "Assemblea Ambromobiliare aprile 2025") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge. Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il 17 aprile 2025) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designati. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.
Integrazione dell'Ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, al più tardi entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere fatte pervenire (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica ambromobiliare@pec.it, e devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.
Diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo ambromobiliare@pec.it. Le domande devono essere presentate entro il termine della record date (vale a dire entro il 16 aprile 2025). Alle domande pervenute sarà data risposta entro le ore 12:00 di 24 aprile 2025, con facoltà della Società̀ di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Ulteriori informazioni La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari.
Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.ambromobiliare.it (nella sezione "Investor Relations - Informazioni per gli Azionisti - Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.
Documentazione
Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.ambromobiliare.it (nella sezione "Investor Relations - Informazioni per gli Azionisti - Assemblee") nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Lo Statuto è disponibile sul sito internet della Società www.ambromobiliare.it.
Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "MF". Milano, 11 aprile 2025
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per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Alberto Gustavo Franceschini Weiss
Allegati
