AMBROMOBILIARE S.P.A.
Sede in MILANO, CORSO VENEZIA 16
Capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.722.077,00= Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp. 03516750167
Iscritta al Registro delle Imprese di MILANO Nr. R.E.A. 1889792
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
L'anno 2025, il giorno 9 maggio, alle ore 10:30 si è riunita l'assemblea Ambromobiliare S.p.A. ("Società " o "Ambromobiliare") l'Assemblea ordinaria della Società, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
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Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assume la presidenza, a norma dello Statuto sociale, Alberto Gustavo Franceschini Weiss il quale, constata e fa constatare:
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che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2025 alle ore 10.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2025, stessa ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito internet della Società e pubblicato sul quotidiano MF Milano Finanza;
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che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
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che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato lo Studio Segre S.r.l. - con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41, quale rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs 58/1998 ("TUF") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli Azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
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che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possano avvalersi anche di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
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che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
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che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
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che il Rappresentante Designato, nella persona di Graziella Modena, è presente a mezzo collegamento in videoconferenza;
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che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
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che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 6 Azionisti rappresentanti numero 1.012.801. azioni ordinarie pari al 37,207 % delle azioni ordinarie.
Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti di parte ordinaria posti all'ordine del giorno.
Con il consenso dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale dell'assemblea in parte ordinaria la dottoressa Laura Pedrazzini, che ringrazia e accetta.
Il Presidente porta quindi a conoscenza:
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che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
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che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al Presidente anche i consiglieri:
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d.ssa Corinna zur Nedden
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dott. Pierluigi Bernasconi
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prof. Maurizio Dallocchio
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che, per il Collegio Sindacale, risulta presente:
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dott. Alessandro De Luca - Presidente
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dott. Marco Bronco - Sindaco Effettivo
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rag. Andrea Galli - Sindaco Effettivo.
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che il capitale sociale è pari a Euro 2.722.077,00 ed è composto da 2.722.077 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
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che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
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Azionista |
% del capitale sociale |
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Ambrogest S.p.A. |
17,14% |
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Alberto Franceschini |
9,66% |
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Pierluigi Bernasconi |
9,41% |
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Elena Prozzillo |
5,08% |
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Mercato |
58,71% |
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che la Società non possiede azioni proprie;
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che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.
A questo punto il Presidente:
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fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
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comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
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comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).
Invita, quindi, il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.
Non ricevendo alcuna dichiarazione, il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione della parte ordinaria.
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Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Il Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, propongo di ometterne la lettura.
Il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2024 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.
Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio, redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS ha registrato un utile d'esercizio pari a Euro 15.792,00
A tal riguardo si procede alla lettura della proposta di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione
delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024"
Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.
Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.
A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica quindi che la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno viene approvata all' unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.
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Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS evidenzia un utile pari ad Euro 15.792,00.
Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione
delibera
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di rinviare a nuovo l'utile d'esercizio 2025, pari ad Euro 15.792, previa destinazione del 5% a riserva legale;
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di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all' Amministratore Delegato - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".
Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.
Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.
A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno è approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.
Il Presidente, constatando esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10:45
Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:
- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.
Il Presidente Il Segretario
dott. Alberto G. Franceschini Weiss D.ssa Corinna zur Nedden
Allegati
