TREVISAN & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 - 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
mail@trevisanlaw.itwww.trevisanlaw.it
Spett.le
AMPLIFON S.p.A.
via Ripamonti n. 131/133
20141 - Milano
a mezzo posta elettronica:segreteria.societaria@pec.amplifon.com
Milano, 28.03.2025
Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale
Spettabile AMPLIFON S.p.A.,
con la presente, per conto degli azionisti: Algebris Ucits Funds Plc -
Algebris Core Italy Fund; Allianz Global Investors gestore dei fondi: Allianz Euroland Equity Growth e Allianz Europe Equity Growth; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Impegno Italia - B, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Luxembourg SA - Af Net Zero Amb Top Eur Play, Amundi Luxembourg SA - Af Net Zero Amb Top Eur Play, Amundi Luxembourg SA - A-F European Eq Small Cap, Amundi Luxembourg SA - A F European Equity Esg Improvers, Core Pension Garantito Esg, Core Pension Azionario Plus 90% Esg, Core Pension Azionario 75% Esg, Core Pension Bilanciato 50% Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Attivo Italia, Amif - Emu Equity; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Italia; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi: STICHTING BEDRIJSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID / 1645 - BpfBOUW DME Global Small Cap ESM - Allspring, STICHTING PENSIOENFONDS ABP / 2124 - ABP DME Core BlackRock, 2122 - ABP DME Core INT, 2125 - ABP DME Core UBS, STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES / 9855 - SPW DME Global Small Cap ESM - Allspring; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia e Fondo Arca Azioni Europa Climate Impact; AXA lnvestment Managers Paris gestore del fondo Axa WF Italy Equity; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity LTE, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE, Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta Equity All Country; Etica Sgr S.p.A. gestore dei fondi: F.do Etica Bilanciato, F.do Etica Azionario, F.do Etica Rendita Bilanciata, F.do Etica Obbligazionario Misto; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Small Mid Cap Europe, Equity Italy Smart Volatility, Equity Euro LTE; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra
Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10:30, in prima e unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,94819% (azioni n. 4.410.490) del capitale sociale.
Cordiali Saluti,
Algebris UCITS Funds PLC 33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
|
Azionista |
n. azioni |
% del capitale sociale |
|
Algebris Core Italy Fund |
80.000 |
0,035% |
|
Totale |
80.000 |
0,035% |
premesso che
-
▪ è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10:30, in prima e unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
-
▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
-
▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
-
▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley
Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Algebris UCITS Funds PLC 33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
|
N. |
Nome |
Cognome |
|
1. |
Lorenza |
Mora ndini |
|
2. |
Marco Francesco |
Ma zzù |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
-
▪ l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
-
▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione e dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley
Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Algebris UCITS Funds PLC 33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland 3) copia diun documento diidentità deicandidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e -m a il m a il@trevisa nla w.it; tonelli@trevisa nla w.it; ferrero@trevisa nla w.it.
Firma degli azionisti
Data 25.03.2025
Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley
Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
|
Azionista |
n. azioni |
% del capitale sociale |
|
Allianz Euroland Equity Growth |
267,633 |
0.12% |
|
ALLIANZ Europe Equity Growth |
735,752 |
0.32% |
|
Totale |
1,003,385 |
0.44% |
premesso che
-
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10:30, in prima e unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
-
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
-
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
-
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
|
N. |
Nome |
Cognome |
|
1. |
Lorenza |
Morandini |
|
2. |
Marco Francesco |
Mazzù |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
-
l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
-
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
-
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione e dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
-
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
-
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mailmail@trevisanlaw.it;tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
_Al_H_e_w_it_t ___________P_a_s_c_al_J_a_ns_s_en
Firma degli azionisti
Data: 24/03/2025
Direzione Centrale Operations Servizio Operations Finanza Ufficio Global Custody via Langhirano 1 - 43125 Parma
Certificazione ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
|
ABI (n.ro conto MT) |
Denominazione |
|
|
data della richiesta |
data di rilascio certificazione |
n.ro progressivo annuo |
|
01/04/2025 |
01/04/2025 |
892 |
nr. progressivo della certificazione che si intende rettificare / revocare
Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
Nome
Codice fiscale 19994500654
Città Stato Strumenti finanziari oggetto di certificazione
|
6A ROUTE DE TREVES |
||
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L-263 |
SENNINGERBERG |
LUXEMBOURG |
Comune di nascita Data di nascita Indirizzo
Prov.di nascita
Nazionalità
ISIN IT0004056880
Denominazione AMPLIFON SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Data costituzione
Natura vincolo legale rappresentante Beneficiario
Diritto esercitabile data di riferimento certificazione 28/03/2025
termine di efficacia 30/04/2025
oppure
fino a revoca
Codice Diritto
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A.
Note
ROBERTO FANTINO
Allegati
