31/03/2022 - Amplifon S.p.A.: Lista n.2 - Lista dei candidati alla carica di Consigliere presentata da alcuni azionisti di minoranza

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Spett.le

AMPLIFON S.p.A.

Via Ripamonti, n. 131/133

20141 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata:segreteria.societaria@pec.amplifon.com

Milano, 28 marzo 2022

Oggetto:Deposito lista Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale

Spettabile AMPLIFON S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard

Investments - Aberdeen Standard Fund Managers Limited; Algebris Ucits Funds Plc Algebris Core Italy Fund; Allianz Global Investors gestore dei fondi: Allianz Wachstum Euroland, Allianz Wachstum Europa, Kapital Plus, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Next - Strategia Absolute Return, Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Ethical Selection, Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE, Eurizon Fund - Equity People, Eurizon AM SICAV - Italian Equity, Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Controllo, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Equilibrio, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Stabilità, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Sviluppo, Eurizon AM SICAV - Smart Factor Euro, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution, Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi:Eurizon AM Bilanciato Euro a Rischio Controllato, Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon AM Global Multiasset 30, Eurizon AM Global Multiasset II, Eurizon AM Global Multiasset Moderato, Eurizon AM Obiettivo Controllo, Eurizon AM Obiettivo Stabilità, Eurizon AM Rilancio Italia TR, Eurizon AM Ritorno Assoluto, Eurizon AM Total Return Attivo, Eurizon AM Total Return Difensivo, Eurizon AM Total Return Moderato, Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026, Eurizon Multiasset Trend Dicembre 2022,

Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Fondo Pensione Bcc/Cra; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparti: Italia, Italia Pir; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum

International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile

Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,65348% (azioni n. 6.007.174) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

premesso che

•  è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

  avuto riguardo

•  a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

  tenuto conto

•  delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

  presentano

•  la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

•  l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;

•  di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, delegano i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

• 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

• 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mailmail@trevisanlaw.it;tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

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Firma degli azionisti

Data___2_8_/0_3_/_2_2_____

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