Aholding S.r.l. con sede legale in Ivrea (Torino), Via Monte Navale n. 9, codice fiscale n. 08136950014 e con sede operativa in Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (Torino) (di seguito anche, "Aholding"), in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106 del DL Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato in forza dell'art. 3, comma 1, del D.L. c.d. "Milleproroghe" 2022, è stata incaricata da Amplifon S.p.A. (di seguito anche, la "Società "), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 aprile 2022, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e con estratto sul quotidiano "Il Sole 24 ore" nei termini di legge.
Il presente modulo di delega ("Modulo Delega"), unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire in originale presso la sede operativa di Aholding S.r.l., in Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (Torino), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea e quindi entro le ore 23:59 del giorno 20 aprile 2022 con una delle seguenti modalità:
- a mezzo lettera raccomandata A/R;
- a mezzo di file in formato "pdf" allegato ad un messaggio inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificato: assemblea@arubapec.it.
Il Modulo Delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le medesime modalità.
Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.
Aholding, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Aholding e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, Aholding dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni fornite con il presente Modulo Delega.
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)
Il/la sottoscritto/a……..………………………………………………………………….……………………………………………………,
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nato/a il…................................a......................................................... |
, |
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C.F.………………………………………….., |
indirizzo |
...…………….....……………………………………………………………………..,
n.ro telefono…………………………………………………………………..……,
e-mail………………….………………….………………………..…………..…………………….......................…………..
titolare del diritto di voto (1)
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento alle n° ……….……………….. azioni di Amplifon S.p.A.
Cod. ISIN IT0004056880 - Cod. ISIN IT0005090649 - Cod. ISIN XXITV0000024 - Cod. ISIN XXITV0000016 registrate nel conto titoli n°…………………………………………………………………………………………….…………………
presso……………………….………………………………………………………………………………………………..………………....…
ABI…………………… CAB……………………………(2)
Riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario:
- comunicazione n° ………………………………………………………………….……………………….……….……………..…...
- effettuata da………….………………………………………………………………………………………….…………………………
- eventuali codici identificativi
..............................................……………........………………..……………………
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
DICHIARA di autorizzare Aholding al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
…………………………………………..………………………………..…………………….…..
sottoscrive la presente delega in qualità di
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare)………………………………………………….………………………….
.........……………......... lì …………………….…………………………………..….
Firma ………………......................................................
- Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
-
- per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
- per le persone giuridiche, oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
- Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
ISTRUZIONI DI VOTO (Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - trasmettere ad Aholding S.r.l.)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Amplifon S.p.A convocata per il giorno 22 aprile 2022, in unica convocazione.
- DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
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ORDINE DEL GIORNO |
FAVOREVOLE alla proposta |
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di…………………… |
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CONTRARIO |
ASTENUTO |
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria al 31 dicembre 2021.
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio .
-
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti
2.1 Determinazione del numero dei componenti.
-
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti
2.2 Nomina dei consiglieri. - Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2022.
-
Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento
Emittenti
4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- bis del TUF.
-
Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento
Emittenti
4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF -
Piano di Co-investimento a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore
Generale 2022-2027 (Sustainable Value Sharing Plan 2022-2027): deliberazioni ai sensi dell'articolo 114 bis del d. lgs. 58/1998 e TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti - Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca del piano in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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- CIRCOSTANZE IGNOTE
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Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega |
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ORDINE DEL GIORNO |
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Favorevole Contrario Astenuto |
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria al 31 dicembre 2021.
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- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio .
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Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti
2.1 Determinazione del numero dei componenti.
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Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti
2.2 Nomina dei consiglieri. - Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2022.
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Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento
Emittenti
4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- bis del TUF.
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Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento
Emittenti
4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF -
Piano di Co-investimento a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore
Generale 2022-2027 (Sustainable Value Sharing Plan 2022-2027): deliberazioni ai sensi dell'articolo 114 bis del d. lgs. 58/1998 e TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti
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6. Approvazione di un piano di acquisto e |
disposizione di azioni proprie |
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degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca del piano in essere. |
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Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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- Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
- Ai sensi dell'articolo 135-undecies , comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
- MODIFICHE O INTEGRAZIONI
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In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea |
(2) |
, con riferimento ai punti all'ordine del |
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giorno: |
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CONFERMA REVOCA LE |
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1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria al 31 dicembre 2021.
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- Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2022.
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Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento
Emittenti
4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- bis del TUF.
4. Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento
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4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF
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- Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come
modificato con delibera Consob 28 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme
del D. Lgs. 58/1998 citate nelle presenti istruzioni. Art. 135-decies
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Allegati
Disclaimer
Amplifon S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 11 marzo 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 10 marzo 2022 20:04:04 UTC.
