ANTARES VISION S.P.A.
Sede in Travagliato (BS), Via del Ferro 16
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 172.788,42
Registro Imprese di Brescia, codice fiscale e partita I.V.A. 02890871201
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. ("Antares" o la "Società"), redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del d.lgs. n. 58/98 e ss. mm. e ii. (il "TUF") e dell'articolo 84-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 e ss. mm. e ii. (il "Regolamento Emittenti"), sulle proposte di deliberazione poste ai punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria che si terrà in unica convocazione in data 7 maggio 2025 alle ore 10:00 (l'"Assemblea").
La presente relazione illustrativa è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.antaresvisiongroup.it(sezione "Investor Relations" - "Assemblee" - "2025"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS/Storage consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.
1
Punto n. 1 all'ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2024 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione di sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125.
Signori Azionisti,
con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il prossimo 7 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (composto da Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Note di commento ai prospetti contabili), corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione, nonché presentare il bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision relativo al medesimo esercizio. Si ricorda che la rendicontazione di sostenibilità di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 - inclusa in un'apposita sezione della relazione sulla gestione e contenente le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del Gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del Gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione - viene presentata all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima.
Tali documenti, entro i termini previsti ed ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo www.antaresvisiongroup.com,sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS/Storage consultabile sul sito www.1info.it,unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla relazione della società di revisione legale dei conti relativa al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nonché al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e alla relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 14-bis del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita pari ad Euro 25.524.153 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita pari ad Euro 18.714.113, di cui Euro 18.766.923 di pertinenza del Gruppo.
La Relazione Finanziaria Annuale è stata predisposta ai sensi della Direttiva Transparency secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE 2019/815. Tale relazione sarà tuttavia pubblicata anche in versione PDF per agevolarne la lettura, fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:
- vista la Relazione sulla Gestione, comprensiva della rendicontazione di sostenibilità di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125, e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
- esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2024 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024;
- viste le proposte del Consiglio di Amministrazione
2
DELIBERA
di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 25.524.153, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024 dal quale emerge una perdita pari ad Euro 18.714.113, di cui Euro 18.766.923 di pertinenza del Gruppo, e della rendicontazione di sostenibilità di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125."
3
Punto n. 2 all'ordine del giorno:
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Signori Azionisti,
con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il prossimo 7 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, e pari ad una perdita di Euro 25.524.153, interamente a deduzione della riserva straordinaria.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
DELIBERA
di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2024 e pari ad una perdita di Euro 25.524.153 interamente a deduzione della riserva straordinaria."
4
Punto n. 3 all'ordine del giorno:
3. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Signori Azionisti,
con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il prossimo 7 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Antares Vision, predisposta ai sensi del sopracitato articolo del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità̀strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
Si rinvia al testo integrale della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" che, nel rispetto della normativa vigente, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo www.antaresvisiongroup.com,sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS/Storage consultabile sul sito www.1info.it, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione con voto vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del TUF.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,
DELIBERA
di approvare la Sezione I della Relazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione."
5
Allegati
