L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AQUAFIL S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019, LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E HA NOMINATO IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA ATTRIBUITO
DELEGHE E REMUNERAZIONE AI NUOVI CONSIGLIERI
Arco (Tn), 18 giugno 2020-Aquafil S.p.A. (Aquafilo laSocietà ) [ECNL IM] rende noto che, l'AssembleaOrdinaria degli Azionisti della Società, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulio Bonazzi, ha approvato il bilanciod'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
In particolare, come già reso noto al mercato, nel 2019 i ricavi consolidati sono stati pari a Euro 549,0 milioni;l'EBITDA consolidato è stato pari aEuro 69,4milioni e l'utile nettoè stato pari a
Euro 9,0 milioni.
L'Assemblea ha deliberato ladestinazione dell'interorisultato di esercizio a riserve.
L'Assembleadegli Azionisti ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispostidi cui all'articolo 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.In particolare, l'Assemblea ha espresso parere favorevole sulla
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a) |
politica di remunerazione("prima sezione" della relazione) ai sensi dell'art. 123-ter, |
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comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998; |
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e sulle |
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b) |
deliberazioni nella"seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma |
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6, del D.Lgs. n. 58/1998. |
Infine, l'Assemblea degli azionistiha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri, che resterà in carica per gli esercizi 2020-2022
(e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022),
con un compenso annuo pari a Euro 430.000,00 (per anno solare, e quindi con applicazione del pro-rata per le frazioni d'anno) per l'intero Consiglio.
Sono stati eletti Giulio Bonazzi, Adriano Vivaldi, Fabrizio Calenti, Franco Rossi, Silvana Bonazzi, Simona Heidempergher, Margherita Zambon e Francesco Profumo dalla lista di maggioranza presentata da Aquafin Holding S.p.A., titolare del 58,50% del capitale sociale ordinario e del 68,52% dei diritti di voto.
È stata eletta Ilaria Maria Dalla Riva dalla lista di minoranza presentata da Amundi SGR S.p.A., Arca Fondi SGR S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., complessivamente titolari del 4,34699% del capitale ordinario con diritto di voto in assemblea.
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Riunitosi a valle dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Giulio Bonazzi Presidente del Consiglio di Amministrazione, confermandolo nella carica di Amministratore
Delegato.
Il CdA ha attestato che la composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme ai requisiti di legge e di statuto e che i membri del medesimo sono in possesso dei requisiti richiesti ai fini della carica, ivi incluso in termini di onorabilità e indipendenza, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile (ivi compreso ai sensi del Codice di Autodisciplina); e ha dichiarato, pertanto, il Consiglio di Amministrazione validamente insediato.
Al riguardo, i Consiglieri Silvana Bonazzi, Simona Heidempergher, Margherita Zambon,
Francesco Profumo e Ilaria Dalla Riva sono non esecutivi; inoltre Simona Heidempergher, Margherita Zambon, Francesco Profumo e Ilaria Dalla Riva sono altresì in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato delibere in materia di corporate governance, nominando
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•il Consigliere Adriano Vivaldi"chief financial officer-CFO";
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•il Consigliere Fabrizio Calenti"President of NTF & Econyl® Technology";
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•il Consigliere Indipendente Simona Heidempergher quale Lead Independent Director.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato:
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•quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni i Consiglieri Francesco Profumo (Presidente); Margherita Zambon; e Ilaria Maria Dalla Riva;
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•quali componenti del Comitato Controllo e Rischi i Consiglieri Simona Heidempergher (Presidente); Francesco Profumo e Ilaria Maria Dalla Riva.
Entrambi i Comitati endoconsiliari sono interamente formati da Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.
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Aquafil S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 giugno 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 giugno 2020 19:57:05 UTC
