14/12/2018 - Archimede S.p.A.: ESITO ESERCIZIO DIRITTO DI RECESSO

RISULTATI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

INFORMAZIONI SUL DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

CLOSING DELLA FUSIONE CON NET INSURANCE S.P.A. PREVISTO PER IL

17 DICEMBRE 2018

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Milano, 14 dicembre 2018 - Archimede SpA, ("Società" e/o "Emittente") società quotata su AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che:

• • a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti dello scorso 20 novembre 2018 della Business Combination che porterà alla Fusione per incorporazione di Archimede in Net Insurance S.p.A., lo scorso 7 dicembre si è concluso il periodo per l'esercizio del diritto di recesso;

• • sulla base delle comunicazioni ricevute, il diritto di recesso è stato esercitato per complessive n. 133.100 azioni ordinarie, pari al 2,82% circa del capitale sociale ordinario ("Azioni Oggetto di Recesso"). Nel caso in cui, successivamente alla data odierna, la Società dovesse ricevere ulteriori comunicazioni di recesso, legittimamente predisposte ed inviate entro il 7 dicembre 2018, la Società provvederà a rettificare i suddetti dati mediante apposito comunicato;

• • si informa altresì che in data 10 dicembre 2018 è pervenuta alla Società da parte di un socio un'Offerta Irrevocabile di acquisto per le Azioni Oggetto di Recesso, sino ad un controvalore pari ad € 1.500.000,00 valida sino alle ore 24:00 del 31 marzo 2019, a condizione che (i) la Fusione per incorporazione di Archimede in Net Insurance S.p.A abbia efficacia entro il 31.12.2018 e che, (ii) alla scadenza del termine dell'Offerta in Opzione, i soci (ivi incluso l'Offerente) non abbiano esercitato l'opzione su tutte le Azioni Oggetto di Recesso (o equivalenti nuove Azioni NET);

Archimede SpA

• • in considerazione (i) dell'anticipazione dei termini della Fusione ai sensi dell'art. 2503 c.c. - mediante costituzione (da parte di entrambe le società) di un deposito a garanzia dei creditori che non abbiano prestato il loro benestare a ciò - (ii) dell'ampissimo consenso manifestato dai soci nell'approvazione della Business Combination con Net Insurance S.p.A. - con voti favorevoli, si ricorda, espressi all'unanimità dall'89,62% del capitale sociale presente - e (iii) del mancato verificarsi delle condizioni risolutive, di cui all'Accordo Quadro - il Closing dell'Operazione Rilevante è stato previsto per il prossimo 17 dicembre 2018;

• • di conseguenza, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2437-quater c.c., soltanto successivamente alla data di efficacia della Fusione. A tal fine, Net Insurance S.p.A. renderà noto - mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR e pubblicato sul proprio sito internet - l'avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese di Roma dell'Avviso di Offerta in Opzione, che conterrà l'indicazione delle modalità per l'esercizio del relativo diritto, ivi incluso il relativo trattamento fiscale. Si rammenta che, qualora, ad esito dell'Offerta in Opzione, tenuto conto anche dell'esercizio del diritto di prelazione, residuino ulteriori Azioni Oggetto di recesso, Net Insurance S.p.A. potrà provvedere a collocarle presso terzi ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, c.c. tra cui il soggetto che ha formulato l'Offerta Vincolante, nei termini sopra indicati.

Archimede SpA

Archimede è la nuova Special Purpose Acquisition Company promossa da Andrea Battista, in qualità di "main promoter".

Obiettivo del progetto è - anche per il tramite della business combination - la costruzione di una Compagnia Assicurativa insurtech-based.

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