Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Capitale sociale Euro 67.979.168,40 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e cod. fisc. n. 07012130584 - P.IVA 08386600152
Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 (I Convocazione) e del 29 aprile 2022 (II Convocazione)
Relazioni illustrative degli Amministratori
(art. 125-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)
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Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 (I Convocazione)
e del 29 aprile 2022 (II Convocazione)
Relazione illustrativa degli Amministratori
Sul punto 1 all'ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione e Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
1.1 Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
1.2 Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021;
1.3 Deliberazioni relative alla distribuzione del dividendo.
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Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 - 29 aprile 2022
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione e Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
1.1 Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
1.2 Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021;
1.3 Deliberazioni relative alla distribuzione del dividendo.
Signori Azionisti,
l'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è stata convocata in sede ordinaria per deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1), Cod. Civ., in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di
Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.
A tal riguardo, si riferisce ai Signori Azionisti che il progetto di Bilancio di esercizio di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. al 31 dicembre 2021 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunitosi in data 16 marzo 2022.
L'Assemblea è inoltre chiamata a deliberare in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio di Euro 44.205.585,75 risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2021, nonché in merito alla distribuzione del dividendo.
Il tutto come da proposte di delibere di seguito riportate.
Si ricorda che la documentazione completa relativa al progetto di Bilancio di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzowww.1info.it,presso la sede legale, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppomondadori.it (sezione Governance).
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Proposte di delibere
Signori Azionisti, se concordate con le nostre proposte, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:
"1. L'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminati il
Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del D.Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione,
delibera:
di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione in ogni loro parte e risultanza."
"2. L'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunita in sede ordinaria,
-
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, approvato dall'odierna Assemblea;
-
- viste le proposte di deliberazione presentate;
-
- preso atto che la riserva legale è pari al quinto del capitale sociale in conformità all'art. 2430 comma 1
Cod. Civ.;
delibera:
-
• di destinare l'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. al 31 dicembre 2021, pari a Euro 44.205.585,75 interamente a riserva non distribuibile da valutazioni delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (art. 2426 comma 4 Cod. Civ.)."
"3. L'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunita in sede ordinaria, - viste le proposte di deliberazione presentate;
delibera:
-
• di distribuire agli Azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, l'importo unitario di Euro 0,085 per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date, prelevando il relativo importo dalla quota distribuibile della riserva straordinaria (inclusa nella posta di
patrimonio netto "Altre riserve e risultati portati a nuovo").
Il dividendo, in conformità alle disposizioni del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", sarà pagato a decorrere dal 25 maggio 2022 (payment date), con stacco cedola n. 21 in
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
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data 23 maggio 2022 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF (record date) il 24 maggio 2022."
16 marzo 2022
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marina Berlusconi
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Allegati
Disclaimer
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 marzo 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 marzo 2022 11:12:00 UTC.
