04/04/2022 - Arterra Bioscience S.p.A.: MODULO DI DELEGA

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 aprile e 29 aprile 2022

Il/la sottoscritto/a:

C.F.

nato/a a residenteil

a _______________________________________________________ (città) in

_________________________________(indirizzo) Tel. ________________________________ E-mail ________________________________________

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

□ intestatario

□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società

consedelegalein

__________________________________

allavia

__________________________________ ____________________________

C.F.

______________________________

P.IVA

• □ creditore pignoratizio

• □ usufruttuario

• □ custode

• □ riportatore

• □ gestore

• □ altro (specificare)

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra

C.F.

nato/a a _______________________________________________il

eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra____________________________________________________

C.F. _______________________________________ nato/a a

___

il ____________________

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n.

azioni ordinarie di Arterra Bioscience S.p.A. (la

"Società "), all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede legale della

Società in Napoli, Via Benedetto Brin n. 69, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10:00, in prima convocazione, e, per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

ORDINE del GIORNO

Parte ordinaria

1.

Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;

• 2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;

• 3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;

• 4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato

AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.;

delibere inerenti e conseguenti.

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Il delegante e il delegato dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, la partecipazione all'assemblea, come precisato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 2 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 38, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con espressa esclusione della partecipazione fisica.

(Data)

(Firma)

***.***

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

• • Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;

• • la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti di Arterra Bioscience S.p.A.;

• • la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Arterra Bioscience

S.p.A.;

• • la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata arterra@pec.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante;

• • ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;

• • si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a prendere visione dell'avviso di convocazione oltre che, per ulteriori chiarimenti, a contattare la Società all'indirizzo e-mail: investorrelations@arterrabio.it.

******

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tracui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor

Relations di Arterra Bioscience S.p.A., presso la sede legale della Società, Via Benedetto Brin n. 69, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investorrelations@arterrabio.it.