ASKOLL EVA S.P.A.
SEDE LEGALE IN DUEVILLE (VI), VIA INDUSTRIA, 30
CAPITALE SOCIALE EURO 3.796.000,50 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI VICENZA
E CODICE FISCALE 03873430247
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
DI CUI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
ASKOLL EVA S.P.A.
Askoll EVA S.p.A., Via Industria, 30, 36031 Dueville, Vicenza - Italy - tel. +39.0444 930260 fax +39 0444 930380 askoll@askoll.com
Capitale sociale € 3.796.007 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 03873430247 R.e.a. VI - 361185
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Premessa
Signori Azionisti,
il Consiglio di amministrazione di Askoll EVA S.p.A. (la "Società" o "Askoll") vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in prima ed unica convocazione per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 15:30 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
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Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti. - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Askoll Eva e prendere visione del bilancio consolidato, esaminato dal Consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2025.
Il bilancio di esercizio è comprensivo della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.
L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita pari a Euro 7.712.718.
Il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita pari a Euro 7.734.307.
Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con al fascicolo del bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società.
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Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
Proposta di deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Askoll Eva S.p.A.,
- esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024,
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione
delibera
- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- di conferire al Consiglio di amministrazione - e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"
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2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 14 marzo 2024, evidenzia una perdita pari a Euro 7.712.718.
Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione della Società.
In relazione ai risultati conseguiti, vi proponiamo di rinviare a nuovo la perdita di Euro 7.712.718.
***
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente
Proposta di deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Askoll Eva S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione
delibera
- di rinviare a nuovo la perdita pari a Euro 7.712.718
-
di conferire al Consiglio di amministrazione - e per esso disgiuntamente al Presidente del
Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"
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3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione Pwc S.p.A., nominata dall'assemblea in data 22 aprile 2022, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.
Il Consiglio di amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento alla società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, riportata qui in allegato.
*°*°*°*°*
Dueville (VI), 1 aprile 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Elio Marioni
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Allegato: Proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento alla società di revisione
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Allegati
