14/11/2024 - Avio S.p.A.: Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 20 dicembre 2024 - estratto

AVIO S.p.A.

Sede in Roma, via Leonida Bissolati n.76

Capitale sociale versato Euro 90.964.212,90 i.v.

Registro delle Imprese - Ufficio di Roma n. 09105940960

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 20 dicembre 2024 alle ore 11:30, in unica convocazione, presso la sede legale di Avio S.p.A. in Roma (RM), Via Leonida Bissolati, 76, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A.

1. Proposta di modifica dell'articolo 10 in materia di intervento e voto in Assemblea.
2. Proposta di modifica dell'articolo 13 in materia di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione.
3. Proposta di modifica dell'articolo 17 in materia di nomina, durata e sostituzione del
   Collegio Sindacale.
4. Proposta di modifica dell'articolo 18 in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale.
5. Proposte di modifica degli articoli 5, 9, 12 e 15 funzionali ad un mero affinamento di forma e normativo dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.

Parte Ordinaria

1. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che - in applicazione dell'articolo 135-undecies D. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 - la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al

Rappresentante Designato ("Rappresentante Designato") dalla Società ex art. 135-undecies del TUF con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (record date 11 dicembre 2024) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite Rappresentante Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 25 novembre 2024), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro l'11 dicembre 2024), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (http://www.avio.com, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 2024"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Le Relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76 e sul sito internet della Società (http://www.avio.com, Sezione "Investitori, Assemblea Azionisti 2024"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

Roma, 8 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Italia