31/03/2022 - Avio S.p.A.: Dichiarazione di accettazione Amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI

INDIPENDENZA

La sottoscritta MARCELLA LOGLI, nata a MILANO, il 14/10/1964, codice fiscale LGLMCL64R54F205C, residente in MILANO, PIAZZA ANGELO CAMILLO DE MEIS, 2.

premesso che

• A) è a conoscenza che il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ("Società ") dovrà procedere alla nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;

• B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Corporate Governance"), nel documento denominato "Parere di orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. per il triennio 2020-2022" e nel documento denominato "Politica di diversità " come pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• ▪ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);

• ▪ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)

• ▪ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

• ▪ di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (attività in concorrenza con la Società) e di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

• ▪ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di statuto, nel documento denominato "Politica di diversità " e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;

• ▪ di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità , autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

• ▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

• ▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

• ▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

  dichiara infine

• ▪ di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede,

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