RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI
PROPRIETARI
ESERCIZIO 2021
AI SENSI DEGLI ARTT. 123-BIS TUF E 89-BIS
REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: Avio S.p.A.
Sito Web:www.avio.com
Data di approvazione della Relazione: 14 marzo 2022
Indice
GLOSSARIO ..................................................................................................................................... 4
INTRODUZIONE ........................................................................................................................... 7
1. .... PROFILO DELL'EMITTENTE ........................................................................................... 8
2. .... INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ................................................... 10
2.1 Struttura del capitale sociale (ex art. 123 -bis, comma 1, lett. A), TUF) .................. 10
2.2 Restrizioni al trasferimento dei titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lett. B), TUF) ..... 11
2.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lett. C), TUF) ....... 11
2.4 Diritti speciali di controllo (ex art. 123-bis, comma 1, lett. D), TUF) ..................... 11
2.5 Meccanismo di esercizio dei diritti di voto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti (ex art. 123-bis, comma 1, lett. E), TUF)
......................................................................................................................................... 11
2.6 Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. F), TUF) .................... 12
2.7 Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lett. G), TUF) ................................ 12
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2.8 Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lett. H), TUF) e
disposizioni statutarie in materia di opa (ex art. 104, comma 1-ter e 104-bis,
comma 1, TUF) ............................................................................................................. 12
-
2.9 Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni
proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lett. M), TUF) .................................................... 12
2.9.1. Aumenti di capitale ....................................................................................................... 12
2.9.2. Azioni proprie ................................................................................................................ 13
2.10 Attività di direzione e coordinamento (ex articolo 2497 e ss. Codice civile) .......... 13
3. .... COMPLIANCE (EX ARTICOLO 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF) ........ 14
4. .... CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ......................................................................... 14
4.1 Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 2, lett. L), TUF) ............................. 14
4.2 Composizione (ex articolo 123-bis, comma 2, lett. D), del TUF) ............................ 17
4.2.1. Componenti del Consiglio di Amministrazione ....................................................... 18
4.2.2. Politiche di Diversità ..................................................................................................... 25
4.2.3 Cumulo massimo di incarichi ricoperti in altre società ............................................. 26
4.2.4 Induction Programme ................................................................................................. 28
4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex articolo 123-bis, comma 2, lett. D),
del TUF) ......................................................................................................................... 28
4.4 Autovalutazione ............................................................................................................... 33
4.5. Organi delegati .................................................................................................................. 34
4.5.1 Amministratore Delegato ............................................................................................. 35
4.5.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione ........................................................... 42
4.5.3 Comitato Esecutivo ...................................................................................................... 42
4.5.4. Informativa al Consiglio di Amministrazione ........................................................... 43
4.5 Altri Consiglieri Esecutivi ............................................................................................... 43
4.6 Amministratori Indipendenti ......................................................................................... 43
4.7 Lead Independent Director .................................................................................................... 43
5. .... TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ................................... 44
6. .... COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ....................... 47
7. .... COMITATO NOMINE E COMPENSI ............................................................................ 49
8. .... COMITATO CONTROLLO E RISCHI ........................................................................... 51
9. .... COMITATO SOSTENIBILITÀ .......................................................................................... 53
10. COMITATO PIANIFICAZIONE E SCENARI ............................................................. 55
11. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ....................................................... 56
12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ............... 56
12.1. Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi .......................................................................................................... 60
12.2. Responsabile della funzione internal audit ................................................................ 61
12.3. Modello organizzativo ex D.Lgs. 231 del 2001 ........................................................ 63
12.4. Società di revisione ........................................................................................................ 64
12.5. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e
funzioni aziendali .......................................................................................................... 64
12.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi .......................................................................................................... 65
13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE .......................................................................................................................... 66
14. NOMINA DEI SINDACI ...................................................................................................... 69
15. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE ........ 71
16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .................................................................................... 76
17. ASSEMBLEE ............................................................................................................................ 77
18. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO ............................................ 80
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19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ..80
-
20. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 21 DICEMBRE 2018 DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE ........ 80
Glossario
Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno della Relazione. Tali termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.
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Assemblea |
Indica l'Assemblea dei soci dell'Emittente. |
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Borsa Italiana |
Indica Borsa Italiana S.p.A., società del gruppo London Stock Exchange, con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6. |
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Codice Civile |
Indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 -XX, n. 262, come di volta in volta modificato. |
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Codice o Codice CG |
Indica il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance. |
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Codice per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate |
Indica il Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate diretto a disciplinare, in conformità al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, i comportamenti in materia di abusi di mercato e relativi regolamenti delegati ed esecutivi. Il Codice è stata da ultimo aggiornato e approvato nella riunione consiliare del 3 marzo 2022. |
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Collegio Sindacale |
Indica il Collegio Sindacale dell'Emittente. |
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Comitato CG |
Indica il Comitato italiano per la Corporate Governance delle società quotate, promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. |
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Comitato Controllo e Rischi |
Indica il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità all'art. 6 del Codice di Corporate Governance. |
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Comitato Nomine e Compensi |
Indica il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità agli articoli 4 e 5 del Codice di Corporate Governance. |
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Comitato Pianificazione e Scenari |
Indica il comitato interno al Consiglio di Amministrazionecostituito ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto della Società. |
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Consiglio o Consiglio di Amministrazione |
Indica il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. |
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Comitato Sostenibilità |
Indica il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità all'art. 6 del Codice di Corporate Governance. |
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Consob |
Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con |
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sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3. |
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Data di Efficacia della Fusione |
Indica il 10 aprile 2017. |
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Data di Quotazione |
Indica la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Space2 e dei warrant sul segmento professionale del MIV, i.e. il 31 luglio 2015. |
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DNF |
Indica la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario 2021 pubblicata, come previsto dal D.lgs. 254/2016, dall'Emittente al fine di riferire sulle performance di Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. |
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Emittente, Avio o Società |
Indica la società Avio S.p.A., con sede legale in Roma, via Leonida Bissolati n. 76, n. 27, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 09105940960. |
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ESA |
Indica l'Agenzia spaziale europea (European Space Agency). |
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Esercizio |
Indica l'esercizio sociale 2021. |
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EXM |
Indica Euronext Milan, mercato gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano azioni, azioni di SIIQ, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant. |
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DPCM 24.11.2016 |
Indica il Decreto del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016, relativo all'esercizio dei poteri speciali per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale in relazione all'operazione rilevante di integrazione societaria tra Space2 e Avio, approvata dall'Assemblea di Space2 in data 1º dicembre 2016. |
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Fusione |
Indica l'operazione di fusione per incorporazione della Società Incorporata in Space2, approvata dall'assemblea straordinaria di Space2 e della Società Incorporata in data 1° dicembre 2016 e perfezionatasi alla Data di Efficacia della Fusione. |
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Gruppo Avio o Gruppo |
Indica collettivamente Avio S.p.A. e le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e dell'art. 93 del TUF e in accordo con l'IFRS 10 - Bilancio consolidato. |
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In Orbit |
Indica la società In Orbit S.p.A., con sede legale in Colleferro (Roma), via Latina SP 600 Ariana Km 5,2 SNC, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 14029441004. |
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Istruzioni al Regolamento di Borsa |
Indica le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in vigore alla data della Relazione. |
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Leonardo |
Indica Leonardo S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede in Roma, Piazza Monte Grappa, n. 4. |
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Normativa Golden Power |
Indica il Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito |
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Allegati
Disclaimer
Avio S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 marzo 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 marzo 2022 21:53:34 UTC.
