27/05/2022 - Avio S.p.A.: Verbale Assemblea Azionisti 2022

N. 7002 di Repertorio	N. 3540 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
4 maggio 2022

Il giorno quattro del mese di maggio dell'anno duemilaventidue. In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società:

"Avio S.p.A."

con sede in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 90.964.212,90, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 09105940960, Repertorio Economico Amministrativo RM-1509588, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tenutasi in data 28 aprile 2022, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR notai, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter commi 3-bis e 6 del D.lgs. n. 58/98:

1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;
2. Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.
   3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021).
   4. Piano "Performance Share 2022-2024", ai sensi dell'art. 114 -bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti."
   Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione ROBERTO ITALIA, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375

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del codice civile.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza, anche mediante mezzi di telecomunicazione, come segue.

*****

"Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventidue, alle ore 15 e 5, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR notai, si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"Avio S.p.A."

con sede in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 90.964.212,90, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 09105940960, Repertorio Economico Amministrativo RM-1509588, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche la "Società " o "AVIO"). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ROBERTO ITALIA rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società ed assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale.

Ricorda che, a ragione dell'Epidemia Covid-19 e, pertanto, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società, nonché al d.l. 18 del 17 marzo 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, (il "Decreto Cura Italia") la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies e art. 135-novies del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").

Il Presidente dichiara di trovarsi presso una sala dello studio ZNR notai ove è convocata l'odierna riunione.

Ai sensi dell'articolo 10.5 dello statuto sociale, chiama il dottor MARCO FERRARI, notaio in Milano, anch'egli presente - unitamente al Presidente - nel luogo di convocazione in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR notai, a redigere il verbale dell'assemblea in forma di pubblico atto notarile

Dà quindi atto che, ad eccezione dell'Amministratore Delegato Giulio Ranzo, tutti gli altri partecipanti - di cui è stata accertata la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante mezzi di telecomunicazione.

Dichiara che:

• per il Consiglio di Amministrazione, è intervenuto fisicamente, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Giulio Ranzo, sono intervenuti con mezzi di telecomunicazione i consiglieri Elena Pisonero, Donatella Sciuto, Raffaele Cappiello e Donatella Isaia mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Luigi Pasquali, Letizia Colucci, Monica Auteri, Giovanni Gorno Tempini e

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Marcella Logli (quest'ultima in scadenza con l'odierna assemblea);

• per il Collegio Sindacale sono intervenuti con mezzi di telecomunicazione Vito Di Battista, Presidente del Collegio, e il sindaco effettivo Mario Matteo Busso mentre ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Michela Zeme.
  Il Presidente dà quindi atto
• che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
• che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento delle assemblee, è funzionante - come dal Presidente stesso consentito - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
• che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR notai per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2022 sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", di cui è stata data notizia con comunicato stampa, nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, del giorno 29 marzo 2022 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter commi 3-bis e 6 del D.lgs. n. 58/98:

1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;
2. Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.
   3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021).
   4. Piano "Performance Share 2022-2024", ai sensi dell'art. 114 -bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti."
   Il Presidente dà atto che alle ore 15 e 7 si è unito alla riunione assembleare, mediante mezzi di comunicazione, il consigliere Giovanni Gorno Tempini.
   Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis TUF e neppure proposte individuali di deliberazione.
   Ricorda che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

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"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

1. 1. comunicati alla Consob;
   2. pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
   3. depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
   4. comunicati alle società con azioni quotate.
2. omissis
3. omissis
4. il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. […]"
   Comunica che, per quanto a conoscenza della Società, non risultano patti parasociali di cui all'art. 122 TUF.
   Ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.
   Precisa che:
   - conformemente a quanto previsto dall'art. 10.4 dello statuto e dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato amministrazioni fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid") quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135- undecies e 135-novies TUF ("Rappresentante Designato"") che interviene oggi mediante mezzi di telecomunicazione nella persona di Elena Perani.
   - Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto;
   - tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
   Interviene il Rappresentante Designatoe comunica che
   - sono rappresentate - per delega rilasciata al Rappresentante Designato medesimo - n. 16.600.214 azioni ordinarie sul complessivo numero di 26.359.346 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 62,977% del capitale sociale;
   - è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
   - prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.
   Riprende la parola il Presidentee dà atto che alle ore 15 e 12 si è unito alla riunione assembleare, mediante mezzi di comunicazione, il

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consigliere Marcella Logli.

Comunica che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Dichiara che sono pertanto presenti per delega numero 73 legittimati al voto, rappresentanti numero 16.600.214 azioni ordinarie pari al 62,977% di numero 26.359.346 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Il Presidente dichiara dunque che l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF.

Informa, ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

Informa altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente dichiara dunque che:

• il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 90.964.212,90 rappresentato da numero 26.359.346 azioni ordinarie prive di valore nominale;
• sono in circolazione n. 800.000 Sponsor Warrant non quotati come riportato nel documento "Informazioni sul capitale sociale di AVIO" messo a disposizione degli azionisti;
• la società detiene, alla data del 28 aprile 2022, n. 1.103.233 azioni proprie pari al 4,1854% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso;
• le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
• i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Avio S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto,

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