28/05/2025 - Azimut Holding S.p.A.: AGM protocol (Italian only)

Repertorio n. 89504

Raccolta n. 20125

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta aprile duemilaventicinque, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premesso

• che, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-market Storage e per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 20 marzo 2025, è stata convocata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che lTassemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dellTart. 106 del D.L. 18/2020, come da ultimo prorogato, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 11, lTassemblea della

  "AZIMUT HOLDING S.P.A."

  con sede in Milano (MI), via Cusani n. 4, capitale Euro 32.324.091,54, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 03315240964, R.E.A. MI-1665509, C.F. 03315240964, P.IVA 03315240964;

• che lTassemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

  tutto ciò premesso

  su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dallTassemblea, a cui ho assistito nella sede legale della società in Milano, via Cusani n. 4, tramite la piattaforma di videoconferenza messa a disposizione dalla società.

  * * *

  Oggi trenta aprile duemilaventicinque, alle ore 11,10, il presidente del consiglio di amministrazione PIETRO GIULIANI (nato a Tivoli (TV) il 29 ottobre 1956, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), collegato in videoconferenza, ai sensi dell'art 15 dello statuto sociale assume la presidenza dellTassemblea della "AZIMUT HOLDING S.P.A." e premette che:

• con avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-market Storage e per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 20 marzo 2025, è stata convocata per il giorno 30 aprile 2025 in unica convocazione lTassemblea della AZIMUT HOLDING S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024

e relativi allegati. Presentazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024.

1. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2024.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

   1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

   3. nomina del Consiglio di Amministrazione;

   4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

   5. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;

3. Nomina del Collegio Sindacale:

   1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027;

   2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

   3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie.

5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e comma 6, D.Lgs. n. 58/98:

   1. proposta di approvazione della "prima sezione" della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

   2. proposta di approvazione della "seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

6. Piano di Incentivazione di Medio e Lungo Termine 2025/2027.";

• come previsto nellTavviso di convocazione:

  • l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato;

  • l'assemblea si svolge esclusivamente da remoto con mezzi di teleconferenza;

• la società ha designato COMPUTERSHARE S.P.A. quale rappresentante designato.

  Il presidente dichiara:

• che l'assemblea, validamente convocata a seguito del richiamato avviso di convocazione, è regolarmente costituita essendo rappresentate - tramite COMPUTERSHARE S.P.A. in persona di Savino Leo, collegato in video / audioconferenza -azioni che costituiscono il 54,07% circa del capitale sociale; lTelenco nominativo dei partecipanti, con il numero delle rispettive azioni detenute, verrà allegato al verbale

  dell'assemblea;

• che, per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso, intervengono in video / audioconferenza, i consiglieri Alessandro Zambotti e Fiorenza Dalla Rizza (collegati dalla sede della società), Paolo Martini, Anna-Maria Bortolotti (intervenuta alle 11,15), Costanza Bonelli, Nicola Colavito, Marcello Foa, Vittoria Scandroglio, Marco Galbiati e Giorgia Sturlesi;

• che, per il collegio sindacale, intervengono in video / audioconferenza, il presidente Marco Lori e il sindaco effettivo Maria Catalano (collegati dalla sede della società) e Stefano Fiorini;

• che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Gabriele Blei, Massimo Guiati, Giorgio Medda e Silvia Giuliana Maria Priori.

  Prima di trattare gli argomenti allTordine del giorno, il presidente provvede a dare allTassemblea le seguenti informazioni:

• ad oggi il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 32.324.091,54 ed è suddiviso in n. 143.254.497 azioni senza valore nominale espresso;

• è stata accertata la legittimazione ad intervenire allTassemblea degli azionisti ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite;

• tenuto conto degli aggiornamenti relativi allTodierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dellTart. 120, comma secondo, del TUF e delle altre informazioni a disposizione, lTunico soggetto che risulta possessore di azioni in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e versato è TIMONE FIDUCIARIA S.R.L. con n. 30.587.722 azioni costituenti il 21,35% circa del capitale sociale.

Il presidente precisa che la società detiene n. 2.483.561 azioni proprie pari all'1,734% circa del capitale sociale.

Il presidente informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati degli intervenuti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il presidente comunica di essere a conoscenza dellTesistenza di un accordo fra gli azionisti di cui allTart. 122 del TUF concernente lTesercizio dei diritti inerenti alle azioni della società, relativamente al quale sono state espletate tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Il presidente chiede al rappresentante designato di dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto di alcuno dei deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Il rappresentante designato dichiara di non aver ricevuto segnalazioni circa carenze di legittimazione al voto da parte dei deleganti.

Il presidente comunica che sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e, in particolare, che i documenti e le relazioni inerenti i punti all'ordine del giorno sono stati depositati presso la sede legale della società e presso Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-market Storage) e pubblicati sul sito internet della società nei termini di legge.

Tenuto conto dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti, il presidente informa che ometterà la lettura della predetta documentazione, salvo contraria richiesta degli intervenuti.

***

Prima di passare alla trattazione dellTordine del giorno, il presidente informa che sono pervenute domande ai sensi dellTart. 127-ter del TUF da parte dell'azionista Marco Bava che, unitamente alle relative risposte, sono state pubblicate sul sito internet della società in data 24 aprile 2025; il presidente informa inoltre che nessuno degli aventi diritto ha presentato richieste di integrazione dellTelenco delle materie da trattare o ulteriori proposte di deliberazione su materie già allTordine del giorno ai sensi dellTarticolo 126-bis del TUF.

***

Il presidente passa alla trattazione del primo e del secondo argomento all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e relativi allegati. Presentazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024.

2. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2024.

   Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione presenta all'assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio

   consolidato al 31 dicembre 2024, corredati dalle relative relazioni e precisa che la società EY S.p.A., alla quale è stato conferito l'incarico di revisione dei predetti bilanci, ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 9 aprile 2025.

   Il presidente comunica che non è pervenuta alcuna osservazione da parte della CONSOB.

   Il presidente pone ai voti la proposta del consiglio di amministrazione di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di AZIMUT HOLDING S.p.A., corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione e degli allegati, nonché della rendicontazione consolidata di sostenibilità.

   Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto del rappresentante designato, il presidente dichiara che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 risulta approvato a maggioranza.

   *

   Il presidente pone ai voti la proposta del consiglio di amministrazione:

   1. di destinare l'utile d'esercizio, ammontante ad euro 320.900.780, nel seguente modo:

      • euro 8.044.091, corrispondente all'1% dell'utile lordo consolidato, a favore della Fondazione Azimut ONLUS ai sensi dell'articolo 32 del vigente Statuto;

      • euro 1,75 lordi a dividendo in denaro per ogni azione detenuta, con esclusione delle azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio dalla Società il giorno precedente alla data di stacco dividendo;

      • euro 57,62 per ogni Strumento Finanziario Partecipativo detenuto dai "Top Key People" alla data della presente assemblea, corrispondente allo 0,00001% dell'utile consolidato, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto;

      • l'eventuale residuo a riserva di utili;

   2. di porre in pagamento il dividendo a partire dal 21 maggio 2025, con data di stacco cedola il 19 maggio 2025 e "record date" il 20 maggio 2025.

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Azimut Holding S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 maggio 2025 alle 10:38 UTC.