09/04/2025 - Azimut Holding S.p.A.: Azimut Holding Avviso di deposito documentazione assembleare – Assemblea 30 aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

Azimut Holding

Avviso di deposito documentazione assembleare - Assemblea 30 aprile 2025

Milano, 9 aprile 2025

Si comunica che, in ottemperanza alla vigente normativa, sono state messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), nonché sul sito internet www.azimut-group.comnella sezione Investor Relations le liste - corredate dalla documentazione richiesta - dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025/2026/2027, su cui sarà chiamata a deliberare l'assemblea ordinaria dei soci convocata per il 30 aprile 2025.

L'azionista, TIMONE FIDUCIARIA S.r.l., con sede in Milano, Via Sant'Andrea 2, che detiene il 21,35% delle azioni ordinarie, ha depositato le liste di candidati rispettivamente per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, denominate entrambe "LISTA 1".

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, la lista si riferisce a complessivi n. 10 (dieci) componenti di cui:

• n. 9 (nove) componenti per la durata di 3 (tre) esercizi, e
• n. 1 (uno) componenti per la durata di 1 (un) esercizio come di seguito indicato:

LISTA 1

		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.	Nominativo	Luogo e data di nascita	Durata in carica	Scadenza carica
1	Pietro GIULIANI	Tivoli, 29/10/1956	n. 3 esercizi	Assemblea approvazione
[2025 - 2026 - 2027]	bilancio chiuso al 31/12/2027
2	Giorgio MEDDA	Carbonia, 26/5/1975	n. 3 esercizi	Assemblea approvazione
[2025 - 2026 - 2027]	bilancio chiuso al 31/12/2027
3	Alessandro ZAMBOTTI	Varese, 05/05/1982	n. 3 esercizi	Assemblea approvazione
[2025 - 2026 - 2027]	bilancio chiuso al 31/12/2027
	Paola CIACCIO (*)	Alessandria, 22/02/1965	n. 1 esercizio	Assemblea approvazione
	[2025]	bilancio chiuso al 31/12/2025
4	Patrick Henri PERA (*)	Lione, 17/01/1949	n. 1 esercizio	Assemblea approvazione
[2026] (***)	bilancio chiuso al 31/12/2026
	Simone FERRAVANTE (*)	Firenze, 10/08/1989	n. 1 esercizio	Assemblea approvazione
	[2027] (***)	bilancio chiuso al 31/12/2027
5	Monica LIVERANI	Brisighella, 02/08/1966	n. 3 esercizi	Assemblea approvazione
[2025 - 2026 - 2027]	bilancio chiuso al 31/12/2027
6	Fiorenza DALLA RIZZA	Milano, 30/09/1961	n. 3 esercizi	Assemblea approvazione
(**)	[2025 - 2026 - 2027]	bilancio chiuso al 31/12/2027
7	Vittoria SCANDROGLIO	Seregno, 07/05/1960	n. 3 esercizi	Assemblea approvazione
(**)	[2025 - 2026 - 2027]	bilancio chiuso al 31/12/2027
8	Marcello FOA (**)	Milano, 30/09/1963	n. 3 esercizi	Assemblea approvazione
[2025 - 2026 - 2027]	bilancio chiuso al 31/12/2027
9	Carlo BONOMI (**)	Crema, 02/08/1966	n. 3 esercizi	Assemblea approvazione
[2025 - 2026 - 2027]	bilancio chiuso al 31/12/2027
10	Lidia LOMMI (**)	Melegnano, 19/10/1945	n. 3 esercizi	Assemblea approvazione
[2025 - 2026 - 2027]	bilancio chiuso al 31/12/2027

1. Indica i Consiglieri cui non sono attribuite deleghe o poteri dalla Società (consulenti finanziari che operano per società del Gruppo Azimut) la cui nomina è proposta per soddisfare l'esigenza di un'ampia rappresentatività in seno all'organo amministrativo delle aree territoriali che compongono il Patto di Sindacato di Voto e di Blocco di Azimut Holding S.p.A.; come sopra indicato per alcuni di essi la nomina è prevista per un solo esercizio in quanto si alterneranno nel corso del triennio di durata in carica degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

1. Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

1. Con decorrenza dall'Assemblea degli Azionisti di approvazione bilancio dell'esercizio precedente.

Si segnalano inoltre le ulteriori proposte di delibera che verranno formulate nella suddetta Assemblea con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione:

• nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in persona dell'Ing. Pietro Giuliani;
• attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un emolumento annuo lordo complessivo spettante al nuovo Consiglio di Amministrazione per il 2025 e per i due esercizi successivi e fino alla scadenza del mandato fino ad un massimo di Euro 2.500.000 (comprensivo degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche di cui all'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile, anche con riferimento alla componente variabile ed al Piano di Incentivazione di Medio e Lungo Termine 2025/2027 di cui alla Politica di Remunerazione), con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, rimettendo la ripartizione dell'importo al Consiglio di Amministrazione. La componente fissa di detto emolumento andrà ripartita per circa il 60% tra i Consiglieri esecutivi e circa il 40% tra i Consiglieri non esecutivi (ivi compresi i Consiglieri indipendenti).

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, la lista si riferisce a complessivi n. 5 (cinque) componenti per il triennio 2025, 2026 e 2027 di cui:

• n. 3 (tre) componenti candidati alla carica di Sindaco Effettivo, e
• n. 2 (due) componenti candidati alla carica di Sindaco Supplente come di seguito indicato:

LISTA 1

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Marco LORI
2. Maria CATALANO
3. Daniele Carlo TRIVI

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. Francesca ASQUASCIATI
2. Federico STRADA

Si precisa che in caso di circostanze al momento ignote che non consentano la costituzione integrale del Collegio Sindacale e quindi la nomina di tutti i relativi componenti, proponiamo fin da ora la reiterazione della candidatura dei professionisti indicati per ricoprire la suddetta carica nella lista di cui sopra.

Si segnala inoltre l'ulteriore proposta di delibera che verrà formulata nella suddetta Assemblea con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria relativo alla nomina del Collegio Sindacale:

• attribuzione al Presidente del Collegio Sindacale di un compenso di Euro 70.000,00 lordi annui ed a ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi di un compenso di Euro 65.000,00 lordi annui. Detti importi sono da intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, costo, onere e spesa sostenuti dai sindaci in ragione del predetto incarico.

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Si informa inoltre che, alla data odierna, risulta depositata per conto degli azionisti:

• APG Asset Management N.V. gestore dei fondi: STICHTING BEDRIJSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID / 1645 - BpfBOUW DME Global Small Cap ESM - Allspring e STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES / 9855 - SPW DME Global Small Cap ESM - Allspring;
• BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo: Bancoposta Rinascimento;
• BNP Paribas Asset Management;
• Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility;
• Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40;
• Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy;
• Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy;
• Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparti: Italia, Made in Italy, Patriot e Activesg;
• Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia,

complessivamente rappresentanti l'1,71% del capitale sociale, una lista unitaria per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, denominate entrambe "LISTA 2".

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, la lista si riferisce a n. 4 (quattro) componenti come di seguito indicato:

LISTA 2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nominativo

1. Vincenzo DELLE FEMMINE
2. Anna DORO
3. Cristina SGUBIN
4. Federico FERRO LUZZI

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, la lista si riferisce a complessivi n. 4 (quattro) componenti per il triennio 2025, 2026 e 2027 di cui:

• n. 2 (due) componenti candidati alla carica di Sindaco Effettivo, e
• n. 2 (due) componenti candidati alla carica di Sindaco Supplente come di seguito indicato:

LISTA 2

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Stefano FIORINI
2. Daniela TRAVELLA

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. Chiara SEGALA
2. Guido LENZI

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

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Azimut è un gruppo indipendente e globale nell'asset management nei public e private markets, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Società quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è leader in Italia e presente in 19 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti. L'azionariato vede circa 2.000 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina e Hong Kong, Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Marocco, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA.

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