AZIMUT HOLDING S.p.A. - Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 28 aprile 2022
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea
AZIMUT HOLDING S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come da ultimo modificato con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 28 aprile 2022, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della www.azimut-group.com, sezione Investor Relations, Assemblea (https://www.azimut-group.com/investor-relations/assemblea)
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 26 aprile 2022 per la prima convocazione, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.
Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dal l'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.
MODULO DI DELEGA
Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)
* informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a * .......................................................................................................................................... nato/a a * ............................................................ il * ..............................
C. F. (o altro codice equivalente) * ………………………… residente a (città) * ………………………………… (via, piazza) *….. …………………………………………………………………………………………… . telefono * ………………………… , e-mail …………………………… .
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 19 aprile 2022 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio -riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) ………………………………………………… ..
per n . .............................. azioni ordinarie AZIMUT HOLDING (ISIN IT0003261697)
(3) intestate a ………………………………………………………………………………………………………… ... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ….. ………………………………………………………………………………………………
-
(4) registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ……………………………………………………………………………… . ABI ………… CAB …………… ..
-
(5) come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) * ………………………………………………………………………………… ...
DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:
-
• della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
-
• del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.
DATA ............................. Doc. identità (6) *(tipo) …………… rilasciato da * ………………… .. n. * ……………………… ...…. FIRMA …………………..................................................
Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.azimut-group.com,sezione Investor Relations, Assemblea(https://www.azimut-group.com/investor-relations/assemblea)e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0246776818.
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ISTRUZIONI DI VOTO
(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)
Il sottoscritto (7)
DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:
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DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO |
ISTRUZIONI DI VOTO |
|
Favorevole, Contrario, Astenuto |
SEDE STRAORDINARIA
1.
Modifiche dello Statuto Sociale:
(0010)
1.1 Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale: proroga della durata della società al 31 dicembre 2100;
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)
F
A
1.2 Modifica dell'art. 18 dello Statuto Sociale: aumento del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione previsto nello Statuto Sociale.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)
SEDE ORDINARIA
(0030)
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e relativi allegati.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)
(0040)
2. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)
F
AAA
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3.
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
(0050)
3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Sezione C
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Sezione C |
|
C2 - voto per proposta presentata da Timone Fiduciaria S.r.l. (10) |
|
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11) |
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F |
C |
A |
|
|
F |
C |
A |
|
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N … |
C |
A |
|
|
F |
C |
A |
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|
Sezione C |
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|
C2 - voto per proposta presentata da Timone Fiduciaria S.r.l. (10) |
F |
C |
A |
C2 - voto per proposta presentata da Timone Fiduciaria S.r.l. (10)
|
Sezione C |
|
C2 - voto per proposta presentata da Timone Fiduciaria S.r.l. (10) |
(0060)
3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
(0070)
3.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;
(0080)
3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
(0090)
3.5 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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4.
Nomina del Collegio Sindacale:
(0100)
4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)N …
CA
LA PROPOSTA DI CUI INFRA (SEZIONE A2) VERRÀ POSTA IN VOTAZIONE SOLO NEL CASO IN CUI, L'ESITO DELLE VOTAZIONI DELLE LISTE PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE DI CUI AL PUNTO 4.1, NON GARANTISSE LA COSTITUZIONE INTEGRALE DEL COLLEGIO SINDACALE
Sezione A2 - voto per proposta presentata da Timone Fiduciaria s.r.l. di reiterare la candidatura dei professionisti indicati per ricoprire la carica di
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(0110) |
4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; Votazione che non avrà luogo in virtù di quanto previsto dalla normativa e dallo statuto sociale |
(0120)
|
(0130) |
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022 - 2030. Determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Raccomandazione del CCIRC, per conferimento dell'incarico a E&Y S.p.A. |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione come da alternativa del Consiglio di amministrazione, su proposta della Raccomandazione del CCIRC, per conferimento incarico a K.P.M.G. S.p.A. (12) |
F |
C |
A |
(0140)
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sindaco effettivo nella lista trasmessa in data 1° aprile 2022, non già eletti mediante il voto di lista, come previsto dallo statuto sociale, e nel rispetto |
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dei requisiti di genere e quindi Maria CATALANO, nata a Milano il 01/03/1980 |
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F |
C |
A |
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Sezione C |
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C2 - voto per proposta presentata da Timone Fiduciaria S.r.l. (10) |
F |
C |
A |
|
F |
C |
A |
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A |
4.3 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)
7.
Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e comma 6, D.Lgs. n. 58/98:
7.1 approvazione della Politica in materia di Remunerazione, "prima sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)
FC
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Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea
7.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)
FCA
Eventuale azione di responsabilità
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Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario) |
F |
C |
A |
DATA
FIRMA
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Allegati
Disclaimer
Azimut Holding S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 aprile 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 aprile 2022 19:43:07 UTC.
