19/04/2022 - Azimut Holding S.p.A.: AZIMUT HOLDING S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 28 aprile 2022 – Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato

AZIMUT HOLDING S.p.A. - Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 28 aprile 2022 -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come da ultimo modificato con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazione nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di AZIMUT HOLDING S.p.A. del 28 aprile 2022, pubblicato dalla Società in data 18 marzo 2022, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzoufficiomilano@pecserviziotitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 0246776818 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzoufficiomi@computershare.it.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * .......................................................................................................................................... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F. (o altro codice equivalente) * ………………………… residente a (città) * ………………………………… (via, piazza) *….. …………………………………………………………………………………………… . telefono * ………………………… , e-mail …………………………… .

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 19 aprile 2022 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) ………………………………………………… ..

azioni ordinarie AZIMUT HOLDING (ISIN IT0003261697)

(3) intestate a ………………………………………………………………………………………………………… ... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ….. ………………………………………………………………………………………………

• (4) registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ……………………………………………………………………………… . ABI ………… CAB …………… ..

• (5) come risulta da comunicazione n. …………………………........ . effettuata da (Banca) * ………………………………………………………………………………… ...

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

• • in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.

• • in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.

• • del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ............................. Doc. identità (6) *(tipo) …………… rilasciato da * ………………… .. n. * ……………………… ...…. FIRMA …………………..................................................

1

AZIMUT HOLDING S.p.A. - Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 28 aprile 2022 -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

SEDE STRAORDINARIA

1.

Modifiche dello Statuto Sociale:

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

SEDE ORDINARIA

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

A

2. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

FCA

3.

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Timone Fiduciaria S.r.l. (10)

F

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da Timone Fiduciaria S.r.l. (10)

FCA

2

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3.5 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.

Nomina del Collegio Sindacale:

LA PROPOSTA DI CUI INFRA (SEZIONE A2) VERRÀ POSTA IN VOTAZIONE SOLO NEL CASO IN CUI, L'ESITO DELLE VOTAZIONI DELLE LISTE PER LA NOMINA

DEL COLLEGIO SINDACALE DI CUI AL PUNTO 4.1, NON GARANTISSE LA COSTITUZIONE INTEGRALE DEL COLLEGIO SINDACALE

Sezione A2 - voto per proposta presentata da Timone Fiduciaria s.r.l. di reiterare la candidatura dei professionisti indicati per ricoprire la carica di

3

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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

FCA

7.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e comma 6, D.Lgs. n. 58/98:

7.1 approvazione della Politica in materia di Remunerazione, "prima sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

Eventuale azione di responsabilità

FCAFCA

DATA

FIRMA

4

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Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1.

Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12 del 27 aprile 2022 con una delle seguenti modalità:

• 1) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

• 2) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;

• 3) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Mascheroni 19, 20145,

  Milano;

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

• 2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

• 3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

• 4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

• 5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

• 6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

• 7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.

• 8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del sudbelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.

• 9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società società www.azimut-group.com,sezione Investor

  Relations, Assemblea(https://www.azimut-group.com/investor-relations/assemblea)

  Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni.

  Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

• 10. In mancanza di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo o di altra proposta pubblicata successivamente e riportata nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato sarà chiamato ad approvare una proposta tra quelle presentate in assemblea dal Presidente per conto dei soggetti proponenti. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. Nel caso di più proposte presentate da diversi soggetti titolari di partecipazioni di minoranza non rese note in precedenza e non riportate nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato non potrà esprimere alcun voto.

• 11. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

• 12. In caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, relativa alla preferenza espressa dal Consiglio di Amministrazione su raccomandazione del CCIR, la votazione relativa alla proposta alternativa del Consiglio di Amministrazione, contenuta nella Sezione A2, non si svolgerà.

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