31/01/2020 - Banca Carige S.p.A.: Assemblea ordinaria degli Azionisti - Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Banca

• Leopoldo Scarpa

I Consiglieri Calandra Buonaura, Barbarulo, Guido, Bruno, Calvosa, Demartini, Fiordi, Giusti, Micheli e Scarpa si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto che recepisce i requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

L'Assemblea ha approvato la proposta di riconoscere ai Consiglieri di Amministrazione un compenso annuo pari a Euro 60.000,00, oltre ad un gettone di presenza pari a Euro 250,00.

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, con scadenza all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, sulla base di due liste presentate dai soci ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, come segue:

• dalla lista presentata dal socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, lista che ha ottenuto il maggior numero di voti assembleari (n. 607.728.906.252 voti, pari all'89,442213% delle azioni ammesse al voto e all'80,465561% del capitale sociale complessivo), sono stati nominati quali Sindaci effettivi Pierpaolo Singer e Anna Girello e quale Sindaco supplente Silvia Muzi;
• dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - che ha dichiarato l'insussistenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del TUF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con il socio che detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca, né relazioni significative con il predetto socio ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sono stati nominati quale Sindaco effettivo Alberto Giussani e quale Sindaco supplente Vincenzo Miceli (n. 63.939.710.763 voti, pari al 9,410297% delle azioni ammesse al voto e all'8,465855% del capitale sociale complessivo).

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto, Alberto Giussani è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale, in quanto Sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

Tutti i Sindaci si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto che recepisce i requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

L'Assemblea ha approvato la proposta di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale i seguenti compensi annui: Euro 90.000,00 per il Presidente del Collegio, Euro 60.000,00 per i Sindaci effettivi, oltre ad un gettone di presenza pari a Euro 250,00.

I curricula dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci sono consultabili sul sito internet del Gruppo www.gruppocarige.itsezione "Corporate Governance".

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