12/03/2020 - Banca Farmafactoring S.p.A.: Pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale 2019 e dell’ulteriore documentazione per l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Farmafactoring convocata per il 2 aprile 2020

Relativamente al

• punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea:

• la Relazione Finanziaria Annuale per l'esercizio 2019, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n° 58/1988, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la relativa Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
• la Dichiarazione consolidata delle informazioni di carattere non finanziario (DNF) 2019 redatta su base volontaria;
• la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

• punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea:

• Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell'utile di esercizio.

• punto 5.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea:

• Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario Banca Farmafactoring.

• punto 6 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea:

• Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 28 marzo 2019.

• punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea:

• Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di aumento di capitale gratuito, in via scindibile, previa revoca delle delibere di delega e di aumento di capitale a pagamento e gratuito approvate dall'Assemblea Straordinaria il 28 marzo 2019 e dal Consiglio di Amministrazione l'8 aprile 2019, e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea è convocata per il 2 aprile 2020; tuttavia, essendo tale data ricompresa nei provvedimenti governativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso in Italia, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare la possibilità di assumere determinazioni in merito.