BANCA IFIS S.p.A.
CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega
Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
Con riferimento all'Assemblea ordinaria di BANCA IFIS S.p.A. (di seguito, la "Società " o "BANCA IFIS") convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9.30, in unica convocazione, presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11, Mestre - Venezia), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.bancaifis.it , Sezione ""Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" ", in data 18 MARZO 2022e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)
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Il/la sottoscritto/a firmatario della delega |
(Nome e Cognome) (*) |
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
Codice Fiscale (*) |
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Residente in (*) |
Via (*) |
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Telefono n. (**) |
Email (**) |
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Documento di identità in corso di validità - tipo (*) |
Rilasciato da (*) |
Numero (*) |
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(da allegare in copia) |
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La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.
(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.
Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.
BANCA IFIS S.p.A.
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in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
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socio cui è attribuito il diritto di voto |
OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI |
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
creditore pignoratizio riportatore - usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)
Nome Cognome/Denominazione (*)
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
C.F. (*) |
Sede legale/Residente a (*)
relativamente a
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n. (*) ______________________azioni Banca IFIS - ISIN IT0003188064 |
Registrate sul conto titoli (1) |
n. _____________________presso l'intermediario _________________ ABI_______ CAB________ |
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di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ |
effettuata dall'intermediario: __________________________________________ |
(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)
DELEGA/SUBDELEGA Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.P.A. ("SPAFID") con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.
DICHIARA
- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche. AUTORIZZA Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa allegata.
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(Luogo e Data) |
(Firmatario della delega) |
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Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. |
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ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte
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Il/la sottoscritto/a (3) firmatario della delega (Nome e Cognome) |
__________________________________________________________________________________________________________ |
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(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso |
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nome e cognome/denominazione) |
__________________________________________________________________________________________________________ |
delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di BANCA IFIS S.p.A., convocata presso in presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11, Mestre - Venezia) per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9.30, in unica convocazione.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità;
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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1.2 destinazione del risultato di esercizio; |
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. |
3 |
BANCA IFIS S.p.A.
CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
2. Remunerazione:
2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Ifis 2022;
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
2.2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021;
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
2.3 Piano di compensi basato sull'assegnazione di azioni Banca Ifis per alcune figure aziendali descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e delle relative norme di attuazione;
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
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Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. |
4 |
BANCA IFIS S.p.A.
CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
3. Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
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Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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(proponente) ___________________________________ |
sola casella |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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3.2 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; |
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Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste |
Barrare una |
Lista N. |
Contrario |
Astenuto |
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sola casella |
_________________ |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a |
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Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
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3.3 determinazione della durata della carica; |
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Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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(proponente) ___________________________________ |
sola casella |
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Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. |
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Banca Ifis S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 marzo 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 marzo 2022 11:49:06 UTC.
