31/03/2022 - Banca Ifis S.p.A.: Documento dell'Assemblea Generale

2022

Documento Informativo in ordine al piano di compensi basato su strumenti finanziari

2022

[GRI 102-1] [GRI 102-2] [GRI 102-5]

Banca IFIS S.p.A - Sede legale in Via Terraglio 63 30174 Venezia - Mestre - Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia e codice fiscale 02505630109 Partita IVA 04570150278- Numero REA: VE - 0247118 Capitale Sociale Euro 53.811.095 i.v. - Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508 Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A. iscritto all'albo dei Gruppi bancari - Società aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, all'Associazione1Italiana per il Factoring e al Factors Chain lnternational.

Definizioni

Assemblea

Assemblea di Banca Ifis S.p.A.

Azioni

Azioni ordinarie di Banca IFIS negoziate nel mercato regolamentato di Borsa Italiana

Claw back

Clausola contrattuale che impone ai beneficiari la restituzione di parte o di tutta la remunerazione variabile al verificarsi di determinate circostanze

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la BorsaDestinatari o BeneficiariSoggetti per i quali è prevista la corresponsione di una remunerazione variabile secondo quanto definito nel presente documento

Disposizioni di Vigilanza

Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (cfr. Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche - Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione", attualmente vigente)

Emittente o Banca o Capogruppo

Banca Ifis S.p.A.

Personale più rilevantePersonale del Gruppo la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo

Periodo di vesting

Periodo intercorrente tra il momento in cui viene assegnato il diritto a partecipare al Piano e quello in cui il diritto matura

Periodo di retention

Periodo durante il quale vige un divieto di vendita delle azioni

Malus

Meccanismo che opera durante il periodo di differimento, prima dell'effettiva corresponsione del compenso, per effetto del quale la remunerazione variabile differita maturata può ridursi fino ad azzerarsi in relazione alla dinamica dei risultati

Politiche RemunerazionediLe politiche di remunerazione del Gruppo Banca Ifis S.p.A. tempo per tempo vigenti

Regolamento Emittenti

Indica il Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni

Relazione

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter TUF

TUF

Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Up-front

Quota di remunerazione variabile corrisposta senza periodo di differimento

Premessa

Le politiche di remunerazione del Gruppo Banca Ifis S.p.A. - che saranno rappresentate nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2022 da sottoporre alla necessaria approvazione dell'Assemblea - prevedono, in doverosa applicazione di quanto prescritto dalla normativa applicabile in tema di remunerazioni, che parte della remunerazione variabile del "personale più rilevante" - sia nella sua componente tipicamente incentivante che nelle altre forme previste dalle Disposizioni di

Vigilanza di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le severance) - sia corrisposta in strumenti finanziari.

Per tale ragione, conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 114 bis del Testo Unico della Finanza

(TUF) e 84 bis del Regolamento Emittenti e in particolare in coerenza con lo schema 7 dell'allegato 3A dello stesso in materia di informazioni che devono essere comunicate al mercato in relazione all'attribuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari, la Banca ha predisposto il presente documento per fornire una completa informativa circa un piano basato su strumenti finanziari per l'anno 2022, riservato al "personale più rilevante" del Gruppo Banca Ifis (il Piano 2022), da sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci.

Il Piano 2022, proposto dal Comitato Remunerazioni al Consiglio di Amministrazione e approvato dal

Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2022, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 28 aprile 2022.

Per il Piano di Long Term Incentive 2021-2023 si rinvia al "Documento Informativo in ordine al piano di compensi basato su strumenti finanziari" (redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n.

11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.) e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 giugno 2021, su proposta del Comitato Remunerazioni, e successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata in data 28 luglio 2021. Il documento è disponibile sul sito di Banca

Ifis all'indirizzo https://www.bancaifis.it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/archivio-documenti assemblee/ .

PIANO 2022

1. Soggetti destinatari

I Destinatari del Piano sono coloro che appartengono al "personale più rilevante" del Gruppo Banca Ifis

S.p.A. che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e delle Politiche di Remunerazione, possono essere beneficiari di remunerazioni variabili da erogarsi, in parte, in strumenti finanziari.

1.1.Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Ad oggi fra i Beneficiari figura l'Amministratore Delegato di Capogruppo.

1.2.Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Gli ulteriori potenziali destinatari del Piano 2022 sono individuati tra i membri del personale che hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio del Gruppo Banca Ifis (c.d. "personale più rilevante"). Tenuto conto delle condizioni previste nel Piano 2022, gli eventuali ulteriori beneficiari del Piano 2022 sono, ad oggi e salvo mutamenti, identificabili nelle seguenti categorie:

- Condirettori Generali di Capogruppo;

- Altri Dirigenti con responsabilità strategiche e Personale più rilevante

1.3. Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) Direttori Generali dell'emittente strumenti finanziari

Non applicabile. Tra i destinatari del Piano 2022 non vi sono soggetti rientranti in questa categoria.

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari.

Non applicabile. Tra i destinatari del Piano 2022 non vi sono soggetti rientranti in questa categoria.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.

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