24/03/2025 - Banca Ifis S.p.A.: Lista n. 2 - Lista Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A.ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale

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Spett.le

BANCA IFIS S.p.A.

Via Terraglio, 63

30174 - Venezia

a mezzo posta elettronica: segreteria@bancaifis.legalmail.it

Milano, 19.03.2025

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di BANCA IFIS ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale

Spettabile BANCA IFIS,

con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore

dei fondi: Fondo Arca Economia Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparto Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica convocazione, il giorno 17 aprile 2025 alle ore 9:30 presso la sede legale della Società in Via Terraglio 63, Venezia - Mestre, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,62251% (azioni n. 874.715) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA IFIS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

			% del
Azionista		n. azioni	capitale
			sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	19.369	0,036%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia 30	14.412	0,027%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	31.325	0,058%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	15.377	0,029%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	4.617	0,009%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni PMI Italia	78.760	0,146%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40		59.479	0,111%
Totale	223.339	0,415%

premesso che

• è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, il giorno 17 aprile 2025 alle ore 9:30 presso la sede legale della Società in Via Terraglio 63, Venezia - Mestre, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

• a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") e il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

• delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Composizione quali-quantitativaritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione 2025" approvato dal Consiglio di Amministrazione

della Banca in data 6 marzo 2025 ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

• la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

	LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Nicoletta	Mastropietro

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali- quantitativa e dal Codice di Corporate Governance.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

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La lista è corredata dalla seguente documentazione: