30/03/2023 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Lista 1 per il Collegio Sindacale

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

PUNTO 10) ALL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE PER

GLI ESERCIZI 2023-2024-2025; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

LISTA N° 1

CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI IL

COLLEGIO SINDACALE

PRESENTATA DALL'AZIONISTA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Ministero dell ' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Spett.le

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni 3

53100 SIENA

bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187, titolare complessivamente di n. 809.130.220 azioni ordinarie di BMPS, pari a circa il 64,23% del capitale ordinario - al deposito, unitamente alla documentazione richiesta, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e di una lista per la nomina del Collegio Sindacale composte dai seguenti candidati:

Lista per il Consiglio di Amministrazione

• 1. Nicola Maione (*)

• 2. Luigi Lovaglio

• 3. Paola Lucantoni (*)

• 4. Annapaola Negri Clementi (*)

• 5. Laura Martiniello (*)

• 6. Donatella Visconti (*)

• 7. Gianluca Brancadoro (*)

• 8. Lucia Foti Belligambi (*)

• 9. Domenico Lombardi (*)

• 10. Paolo Fabris De Fabris (*)

• 11. Renato Sala (*)

• 12. Stefano Di Stefano

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), dal Decreto MEF 169 del 15.12.2020 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Collegio Sindacale

Sindaci effettivi

• 1. Roberto Serrentino

• 2. Lavinia Linguanti

Sindaci supplenti

• 1. Pierpaolo Cotone

• 2. Valeria Giancola

  Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione:

  a) curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle competenze acquisti ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;

  b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto di BMPS;

  c) dichiarazione dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione indicati nella lista come indipendenti attestanti, l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter e 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.), dell'articolo 13 del D.M. n. 169 del 15.12.2020 e del Codice di Corporate Governance;

  d) la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui agli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca, il socio MEF comunica infine la volontà:

• • di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Nicola Maione alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

Relativamente ai punti 8 e 9 all'ordine del giorno concernenti la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio MEF comunica la volontà di confermare gli importi attualmente riconosciuti e dunque determinare il compenso, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, come segue:

• • Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 110.000 annui lordi;

• • Consigliere: euro 65.000 annui lordi;

• • rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda il punto 11 all'ordine del giorno concernente la determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale, il socio MEF comunica la volontà di fissare i seguenti compensi invariati rispetto a quelli del mandato precedente:

• • per ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo lordi di 65.000 euro;

• • per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di euro 80.000;

• • rimborso ai Sindaci delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

IL DIRIGENTE

Firmatario1