27/11/2020 - Banca Sistema S.p.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

• Rinviato il pagamento del dividendo 2019 pari a euro 0,093 per azione
• Approvate le modifiche statutarie proposte

Milano, 27 novembre 2020

Si rende noto che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca Sistema, riunitasi in unica convocazione in data odierna, ha deliberato:

• (i) di confermare la seguente delibera adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in occasione della seduta del 23 aprile 2020 relativa alla destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 2019: "di destinare l'utile di esercizio 2019 di Banca Sistema S.p.A. pari a Euro 29.955.723,45 come segue:
• • a dividendo Euro 7.479.157,84 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,093 per ogni azione;
  • a utili portati a nuovo, il residuo pari a Euro 22.476.565,61;
  • secondo le modalità ed i termini di cui alla presente Relazione. Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento alla riserva legale, in quanto sono stati raggiunti i limiti

	stabiliti dall'articolo 2430 del c.c."	1/2
	(ii) di rinviare la decisione in merito al pagamento del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31
	dicembre 2019 di Euro 7.479.157,84 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,093 per
	ogni azione, e l'impegno ad essa conseguente, alla deliberazione di una nuova assemblea da
	convocarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, prima possibile - in una data non anteriore
	al 1° gennaio 2021 e, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021 - nel rispetto esclusivo di disposizioni
	vincolanti da parte delle autorità di vigilanza;
•	di approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, ovvero:

• la modifica dell'art. 5.7, eliminando la parte in cui subordina l'acquisto della maggiorazione del diritto di voto del socio al ricorrere di una seconda comunicazione, da parte dell'intermediario presso cui le azioni sono depositate, che attesti il possesso continuativo delle azioni per il periodo di 24 mesi;
• la modifica dell'art. 10.2, nella parte che pone condizioni quantitative e qualitative con riguardo alla composizione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore, introducendo la possibilità di eleggere, in particolari circostanze, due amministratori anziché uno dalla lista di minoranza;
• la modifica dell'art. 10.3, introducendo una ulteriore modalità di delibera di nomina degli Amministratori indipendenti, qualora quelle già presenti non assicurino il numero previsto dalla normativa;
• l'introduzione del nuovo art. 12.3 che indica, ai sensi dell'art. 150, comma 1, del TUF, le modalità attraverso cui gli Amministratori e più in particolare gli organi delegati riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e la conseguente modifica della numerazione degli attuali artt. 12.3 e 12.4 in 12.4 e 12.5;

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• la modifica dell'art. 17.5 nella parte che prevede, in caso di parità di voti fra liste per l'elezione del Collegio Sindacale, che prevalga la lista presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, modificando il meccanismo di nomina dei sindaci, in caso di parità di voti tra le liste presentate.

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Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Contatti:

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Banca Sistema

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