20/05/2022 - Banca Sistema S.p.A.: BANCA SISTEMA: COOPTAZIONE DI UN AMMINISTRATORE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DEL 5 MAGGIO 2021. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DI COMITATI ENDOCONSILIARI

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: COOPTAZIONE DI UN AMMINISTRATORE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DEL 5 MAGGIO 2021. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DI COMITATI ENDOCONSILIARI

Milano, 20 maggio 2022

Banca Sistema comunica che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, a seguito delle intervenute dimissioni rassegnate dall'Amministratore signor Marco Giovannini con effetto dal 26 aprile scorso, ha valutato positivamente, ai sensi delle "Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti", emanate da Banca d'Italia il 5 maggio 2021, l'idoneità

Il signor Pier Angelo Taverna, nato ad Alessandria, il 1° marzo 1949, ricopre la carica di Amministratore indipendente e non esecutivo presso la controllata ProntoPegno e ha ricoperto in passato il ruolo di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dall'interessato e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine, ha verificato, in capo al signor Pier Angelo Taverna:

• la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
• la sussistenza dei criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio;
• il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi e delle previsioni in materia di disponibilità di tempo;
• il rispetto dei vincoli in materia di interlocking, ai sensi dell'art. 36, del Decreto-legge n. 201 del 6

dicembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF n. 169/2020, del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148,

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comma 3 del D. L.gs. N.58/1998 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui la Banca aderisce.

Sulla base delle dichiarazioni rese, il signor Pier Angelo Taverna non è titolare di azioni Banca Sistema. Ai sensi delle citate Disposizioni di Vigilanza, l'efficacia della cooptazione del signor Pier Angelo Taverna è sospensivamente condizionata - per un periodo massimo di 90 giorni dal ricevimento, da parte della Banca d'Italia, del verbale dell'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione - all'esito delle valutazioni che saranno svolte dalla stessa Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella richiamata seduta in data odierna, considerata l'esigenza di ripristinare tempestivamente la composizione dei Comitati endo-consiliari di cui faceva parte l'Amministratore dimissionario, preso atto del parere formulato dal Comitato per le Nomine, nelle more del perfezionamento della cooptazione del signor Pier Angelo Taverna, ha temporaneamente nominato il signor Daniele Pittatore (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro del Comitato per la Remunerazione e la signora Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi. Il Presidente

del Comitato per la Remunerazione sarà nominato dallo stesso Comitato, a maggioranza fra i rispettivi 2/3 membri.

Alla luce di quanto premesso, i citati comitati risultano ora così composti:

• Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi
• • Daniele Bonvicini, Presidente (amministratore indipendente e non esecutivo)
  • Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo)
  • Maria Leddi (amministratore indipendente e non esecutivo)
  • Daniele Pittatore (amministratore indipendente e non esecutivo)
• Comitato per la Remunerazione
• • Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo)
  • Daniele Pittatore (amministratore indipendente e non esecutivo)
  • Giovanni Puglisi (amministratore non esecutivo)

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