BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 17 aprile 2025
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 112 Azionisti per delega per n. 91.483.076 azioni ordinarie pari al 68,086484% del capitale sociale ordinario.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
Parte Straordinaria
1. Modifica degli articoli 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22 e 25 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
27 |
86.548.646 |
94,606183 |
94,606183 |
64,414024 |
|
Contrari |
85 |
4.934.430 |
5,393817 |
5,393817 |
3,672461 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
112 |
91.483.076 |
100,000000 |
100,000000 |
68,086484 |
Parte Ordinaria
1. Bilanci al 31 dicembre 2024:
|
1.1 Approvazione |
del |
Bilancio |
di |
esercizio |
al |
31 |
dicembre |
2024, |
corredato |
dalla |
Relazione |
sulla |
gestione |
|||||||
|
del |
Consiglio |
di |
Amministrazione |
e |
dalla |
relazione |
al |
Bilancio |
emessa |
dalla |
Società |
di |
revisione; |
|||||||
|
presentazione |
del |
Bilancio |
consolidato |
al |
31 |
dicembre |
2024, |
corredato |
dalla |
Relazione |
sulla |
gestione |
||||||||
|
consolidata |
del |
Consiglio |
di |
Amministrazione, |
contenente |
la |
dichiarazione |
di |
sostenibilità |
consolidata, |
||||||||||
|
nonché |
dalle |
relazioni |
alla |
dichiarazione |
di |
sostenibilità |
e |
al |
Bilancio |
emesse |
dalla |
Società |
di |
revisione |
||||||
|
e |
dalla |
relazione |
del |
Collegio |
Sindacale; |
presentazione |
della |
Relazione |
sul |
governo |
societario |
e |
gli |
|||||||
|
assetti proprietari al 31 dicembre 2024; |
||||||||||||||||||||
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
||||||||||||||||
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
|||||||||||||||||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
|||||||||||||||||||
|
Favorevoli |
111 |
91.479.047 |
99,995596 |
99,995596 |
68,083486 |
|||||||||||||||
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|||||||||||||||
|
Astenuti |
1 |
4.029 |
0,004404 |
0,004404 |
0,002999 |
|||||||||||||||
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|||||||||||||||
|
Totale |
112 |
91.483.076 |
100,000000 |
100,000000 |
68,086484 |
1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
112 |
91.483.076 |
100,000000 |
100,000000 |
68,086484 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
112 |
91.483.076 |
100,000000 |
100,000000 |
68,086484 |
2. Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 123-terdel D. Lgs. n. 58/1998:
2.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2025;
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
100 |
91.310.074 |
99,810892 |
99,810892 |
67,957727 |
|
Contrari |
12 |
173.002 |
0,189108 |
0,189108 |
0,128757 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
112 |
91.483.076 |
100,000000 |
100,000000 |
68,086484 |
2.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
108 |
91.461.396 |
99,976302 |
99,976302 |
68,070349 |
|
Contrari |
4 |
21.680 |
0,023698 |
0,023698 |
0,016135 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
112 |
91.483.076 |
100,000000 |
100,000000 |
68,086484 |
3. Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato "Sistema incentivante 2025", basato sull'assegnazione di "Phantom Shares", destinato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché al restante Personale più rilevante della Banca e di società da essa controllate.
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
110 |
91.478.975 |
99,995517 |
99,995517 |
68,083432 |
|
Contrari |
2 |
4.101 |
0,004483 |
0,004483 |
0,003052 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
112 |
91.483.076 |
100,000000 |
100,000000 |
68,086484 |
|
4. Integrazione, |
su |
proposta |
motivata |
del |
Collegio |
Sindacale, |
del |
corrispettivo |
della |
società |
di |
revisione |
KPMG |
|||
|
S.p.A. |
per |
l'incarico |
di |
attestazione |
della |
conformità |
della |
dichiarazione |
non |
finanziaria |
conferito |
ai |
sensi |
|||
|
dell'articolo 3, comma 10, del D.lgs. n. 254/2016 per il periodo 2021-2029. Delibere inerenti e conseguenti. |
||||||||||||||||
|
N. AZIONISTI (IN |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
||||||||||||
|
PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
|||||||||||||
|
DELEGA) |
ORDINARIO |
|||||||||||||||
|
Favorevoli |
112 |
91.483.076 |
100,000000 |
100,000000 |
68,086484 |
|||||||||||
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|||||||||||
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|||||||||||
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|||||||||||
|
Totale |
112 |
91.483.076 |
100,000000 |
100,000000 |
68,086484 |
Allegati
