N. 48563 REP./N. 24175 FASC.
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA degli azionisti della società "Basic Net S.p.A.", con sede in Torino
---ooOoo---REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventicinque, addì 17 (diciassette) aprile in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, presso la sede della società, alle ore 11,15 (undici e quindici).
Avanti me dottor Giulio BIINO, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,
Atto reg. il 07/05/2025 n° 19730 Serie 1T
a Torino - DP II per € 200,00
è in persona comparso il signor:
= BOGLIONE Marco Daniele, nato a Torino (TO) il 9 maggio 1956, domiciliato, per la carica, presso la sede legale della infra indicata società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1.
Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata:
= "Basic Net S.p.A.", con sede legale in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, capitale sociale di Euro 31.716.673,04 (trentunmilioniset-tecentosedicimilaseicentosettantatre virgola zero quattro) interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Uffi-cio Registro delle Imprese di Torino: 04413650013.
Lo stesso, nell'indicata sua qualità - con il consenso del-l'assemblea ove non ci siano obiezioni - chiede che il verbale venga redatto da me Notaio Giulio BIINO.
Nessuno si oppone, pertanto lo stesso mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti di detta società, regolarmente convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore 11 (undici) in unica convocazione, così come previsto dall'arti-colo 9 dello statuto sociale e dall'articolo 2369 del Codice Civile.
Il comparente, in detta sua qualità, ai sensi di legge e del-l'articolo 11 dello statuto sociale, assume pertanto la presidenza del-l'assemblea.
INFORMA innanzitutto che è funzionante un sistema di registrazione al fine di agevolare la stesura del verbale dell'assemblea stessa, nonché un servizio di riprese televisive, limitato agli interventi del presidente o dei suoi delegati e che lo svolgimento dei lavori assembleari avverrà nel rispetto del regolamento assembleare approvato dagli azionisti della società.
CEDE quindi la parola a me Notaio per le seguenti comu-
nicazioni:
--- la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 7 marzo 2025 sul sito aziendale https://www.basicnet.com, sul sito di stoccaggio autorizzato https://www.onein-fo.it e - per estratto - sul quotidiano "Il Giornale" del giorno 8 marzo 2025;
--- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione del-
l'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
--- non sono pervenute nuove proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF;
--- la società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi previsti dalle norme regolamentari e, al riguardo, non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti e/o osservazioni;
--- dal 7 marzo scorso, conformemente alle previsioni regolamentari, sono rimaste depositate presso la sede legale della società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, sul sito di stoccaggio autorizzato https://www.oneinfo.it, sul sito internet https://www.basicnet.com e sul sito di Borsa Italiana, le relazioni ai punti 4, 5 e 6 all'ordine del giorno;
--- dal 27 marzo scorso, con le stesse modalità, sono rimaste depositate le liste dei candidati alle cariche sociali, depositate dagli azionisti il 21 marzo, le altre relazioni sulle materie all'ordine del giorno e la relazione finanziaria annuale (anche in formato ESEF);
--- le risposte alle domande sono state pubblicate in data 15 aprile 2025 sul sito https://www.basicnet.com, sono state consegnate ai presenti con la documentazione inerente l'assemblea, e allegate al verbale;
--- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea verrà inserito quale allegato al presente verbale assembleare, del quale forme-rà parte integrante e sostanziale e dal quale potranno essere desunti:
-- i dati concernenti l'azionista,
-- l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori,
-- i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, qualora ve ne siano,
-- coloro che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti.
In ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, informo che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'e-secuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Comunico che:
--- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 31.716.673,04 (trentunmilionisettecentosedicimilaseicentosettantatre virgola zero quattro), diviso in n. 54.000.000 (cinquantaquattromilio-ni) di azioni ordinarie, prive del valore nominale;
--- ogni azione ha diritto a un voto, salve le n. 25.044.667 (venticin-quemilioniquarantaquattromilaseicentosessantasette) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione);
--- il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è dunque pari a 79.044.667 (settantanovemilioniquarantaquattromilaseicentosessan-tasette);
--- la Società possiede n. 7.399.300 (settemilionitrecentonovantano-vemilatrecento) azioni proprie, come oltre dettagliato, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.
L'elenco dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto al voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, e dalle altre informazioni in possesso della Società, è il seguente:
-- Marco Boglione che detiene complessivamente numero 20.517.733 (ventimilionicinquecentodiciassettemilasettecentotrenta-tre) azioni pari al 37,996% (trentasette virgola novecentonovantasei per cento) del capitale sociale, delle quali numero 311.668 (trecen-toundicimilaseicentosessantotto), corrispondenti allo 0,577% (zero virgola cinquecentosettantasette per cento) del capitale sociale, direttamente e numero 20.206.065 (ventimilioniduecentoseimilases-santacinque), pari al 37,419% (trentasette virgola quattrocentodician-nove per cento) del capitale sociale, possedute indirettamente attraverso la società Basic World Srl, di cui n. 18.912.854 (diciottomilioni-novecentododicimilaottocentocinquantaquattro) hanno maturato la maggiorazione del diritto di voto, così per complessivi 39.430.587 (trentanovemilioniquattrocentotrentamilacinquecentoottantasette) diritti di voto esercitabili, pari al 49,884% (quarantanove virgola otto-centoottantaquattro per cento) dei diritti di voto;
-- Francesco Boglione che detiene complessivamente numero
3.500.052 (tremilionicinquecentomilacinquantadue) azioni (pari al 6,481% (sei virgola quattrocentoottantuno per cento) del capitale sociale), delle quali numero 2.426.834 (duemilioniquattrocentoventisei-milaottocentotrentaquattro), cui corrispondono 4.853.668 (quattromi-lioniottocentocinquantatremilaseicentosessantotto) diritti di voto, possedute direttamente e 1.073.218 (unmilionesettantatremiladuecento-diciotto) azioni cui corrispondono 2.096.436 (duemilioninovantasei-milaquattrocentotrentasei) diritti di voto, possedute indirettamente attraverso la società Francesco Boglione S.r.l., così per complessivi
6.975.104 (seimilioninovecentosettantacinquemilacentoquattro) diritti di voto esercitabili, pari all'8,824% (otto virgola ottocentoventiquattro per cento) dei diritti di voto;
-- BasicNet S.p.A. che detiene numero 7.399.300 (settemilionitrecen-tonovantanovemilatrecento) azioni proprie pari al 13,702% (tredici virgola settecentodue per cento) del capitale sociale e 9,361% (nove virgola trecentosessantuno per cento) dei diritti di voto;
-- Helikon Investments Limited che detiene numero 6.288.803 (seimi-lioniduecentoottantottomilaottocentotre) azioni pari all'11,646% (undici virgola seicentoquarantasei per cento) del capitale sociale e pari al 7,956% (sette virgola novecentocinquantasei per cento) dei diritti di voto.
Evidenzio che la società, ai sensi dell'art. 122 TUF, è a
conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale come reso noto in data 4 marzo 2025 e le cui informazioni essenziali sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet della Società.
Informo, infine, che la sintesi degli interventi, così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento, faranno parte del verbale, ma che, a richiesta degli azionisti, potranno anche es-
sere predisposti appositi allegati allo stesso verbale.
Riprende la parola il signor Marco Daniele BOGLIONE, il quale rende noto che,
--- oltre a se stesso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori:
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Alessandro Boglione - Vice Presidente,
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Lorenzo Boglione - Vice Presidente,
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Federico Trono - Amministratore Delegato,
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Maria Boglione,
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Veerle Bouckaert,
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Piera Braja,
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Paola Bruschi,
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Francesco Calvo,
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Monica Gamberoni,
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Francesco Genovese,
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Daniela Ovazza
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Carlo Pavesio,
mentre ha giustificato la propria assenza il signor Cristiano Fiorio;
--- è inoltre presente l'intero Collegio Sindacale in persona dei signori:
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Ugo Palumbo - Presidente,
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Alberto Pession,
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Gianna Luzzati.
COMUNICA che, come consentito dall'art. 3 del Regolamento delle Assemblee, seguono i lavori assembleari: i rappresentanti della società di revisione che ha certificato il bilancio, alcuni collaboratori della società, nonché alcuni studenti universitari.
DICHIARA, inoltre, che è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea ed esse risultano regolari ai sensi delle vigenti disposizioni. E' stata inoltre effettuata la verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari.
PRECISA che il capitale sociale di "BASICNET S.p.A.", totalmente versato, ammonta a Euro 31.716.673,04 (trentunmilioniset-tecentosedicimilaseicentosettantatre virgola zero quattro), suddiviso in numero 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) di azioni ordinarie senza valore nominale.
COMUNICA che in sala sono presenti numero 15 (quindici) soggetti legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio e/o per delega, numero 36.474.576 (trentaseimilioniquattrocentosettan-taquattromilacinquecentosettantasei) azioni ordinarie pari al 67,5455% (sessantasette virgola cinquemilaquattrocentocinquanta-cinque per cento) del capitale sociale ordinario; tali azioni danno diritto a numero 60.718.400 (sessantamilionisettecentodiciottomila-quattrocento) voti pari al 76,8153% (settantasei virgola ottomilacen-tocinquantatre per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.
CHIEDE agli azionisti presenti di voler segnalare eventuali carenze di legittimazione al voto o l'eventuale esistenza di patti para-
sociali.
Non essendo intervenuto nessuno si ritiene non sussista-
no carenze di legittimazione al voto.
Al fine di agevolare le operazioni connesse alla registrazione dei partecipanti alla riunione assembleare, invita gli azionisti che intendano allontanarsi dall'assemblea prima della conclusione della riunione a far registrare la loro uscita dagli incaricati, restituen-do la scheda di partecipazione all'apposito tavolo posizionato all'in-gresso della sala.
Inoltre, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari, invita gli azionisti che intendano prendere la parola a prenotarsi comunicandolo al personale addetto all'apposito tavolo per l'accredito alle domande all'interno della sala; agli stessi verrà consegnato un microfono quando saranno chiamati a svolgere il loro intervento secondo l'ordine di prenotazione.
La richiesta può essere presentata fintanto che il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarata chiusa la discussione sul-l'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento.
INFINE, adempiute le formalità prescritte dalla Legge e dai Regolamenti CONSOB,
DICHIARA
l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione, ai sensi di legge e di statuto, e atta a discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo BasicNet al 31 dicembre 2024.
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Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2024 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
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Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del
D. Lgs. n. 58/1998.
3.2 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs.
n. 58/1998.
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Nomina del Consiglio di Amministrazione:
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Determinazione del numero dei componenti.
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Determinazione della durata in carica degli Amministrato-
ri.
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Nomina dei componenti.
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Nomina del Presidente.
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Deliberazioni in merito ai compensi per i membri del Con-
siglio di Amministrazione.
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Deliberazioni in merito all'attribuzione di un'indennità di
Allegati
