27/12/2023 - Beewize S.p.A.: → Il CdA della controllata Softec S.p.A. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

Si evidenzia che il Delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento EGM, da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

Di conseguenza, raggiunto il quorum costitutivo in assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per quegli azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in assemblea.

Di seguito sono riportate le partecipazioni degli azionisti significativi di Softec alla data odierna:

Si informa che in data odierna è stata richiesta a Borsa Italiana S.p.A., come disposto dall'art. 41 del Regolamento EGM, la predetta Revoca specificando le ragioni e le motivazioni della scelta.

Tale richiesta è sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.

Fermo restando quanto precede, è previsto che la Revoca decorra dal 26 gennaio 2024 in quanto potrà essere efficace solo dopo che saranno trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l'approvazione con la percentuale richiesta, e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la Revoca degli strumenti finanziari con apposito avviso.

Si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse da Softec non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.

In conseguenza di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Softec ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria alcune modifiche al vigente statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la Revoca ed alla efficacia di quest'ultima, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile. Le proposte deliberative, corredate dal testo del nuovo statuto con evidenza delle modifiche proposte, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Inoltre, si rende noto che Orizzonti Holding S.p.A. ("OH S.p.A."), azionista di riferimento della capogruppo Beewize, titolare ad oggi di una partecipazione pari al 76,36% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato la disponibilità ad acquistare dagli azionisti di Softec, subordinatamente alla positiva deliberazione della Revoca ed a seguito dell'efficacia della Revoca, le azioni detenute dagli stessi fino ad un massimo di n. 250.046 azioni, pari a circa il 10,01% del capitale sociale, ad un prezzo per azione Softec pari ad Euro 1,078 (prezzo pari alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), pertanto per un controvalore massimo pari a Euro 269.599, pagando il suddetto prezzo in corrispondenti azioni Beewize, fino ad un massimo di n. 427.671 azioni Beewize, pari a circa il 3,82% del capitale sociale di Beewize, corrispondente ad un prezzo per azione Beewize pari ad Euro 0,630 (prezzo pari

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alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), salvo frazioni che saranno pagate in denaro.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che il periodo di osservazione dell'andamento dei corsi del titolo di Softec di sei mesi con chiusura al 22 dicembre 2023, è stato determinato in modo da prendere a riferimento un periodo di tempo che risulta, da un lato, sufficientemente lungo per non essere influenzato dal recente periodo di andamento decrescente del titolo e per tener conto di un numero di scambi significativo delle azioni Softec e, dall'altro, temporalmente non in prossimità dalla Revoca, in modo da evitare di tener conto dei possibili effetti distorsivi che l'annuncio della revoca delle negoziazione possono determinare.

Si evidenzia, inoltre, che la disponibilità di acquisto delle azioni Softec manifestata dal socio OH S.p.A. non configura una offerta pubblica di acquisto/scambio cui è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dai relativi Regolamenti attuativi, né dal Regolamento EGM. Ulteriori dettagli in merito alle modalità di esecuzione dello scambio saranno resi noti mediante comunicato stampa pubblicato sul sito di Softec nell'eventualità in cui sia intervenuta la Revoca.

Si precisa, infine, che le deliberazioni proposte non integrano una causa legale di recesso ai sensi di legge e di statuto.

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