bring the boom
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Dl BEEWIZE S.p.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI CUI AL PUNTO 1
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
29 e 30 maggio 2025
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI BEEWIZE S.p.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI CUI AL PUNTO 1
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
29 e 30 maggio 2025
{Relazione redatta ai sensi dell'art 125-ter deL D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art 84-ter del Regolamento Emittenti Consob)
Beewize S.p.A.
Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano
Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 09092330159 Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 1.728.705,00.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI CUI AL PUNTO 1
(ai sensi dell'art. 125-ter det Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche).
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:
-
Bilancio d'esercizio at 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.
-
Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:
-
deliberazione inerente ta prima sezione;
-
deliberazione inerente ta seconda sezione.
-
-
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
-
determinazione del numero dei componenti;
-
determinazione della durata in carica;
-
determinazione del compenso;
-
nomina dei componenti;
-
nomina del Presidente.
-
La presente relazione illustra le proposte concernenti le materie indicate at punto 1 dell'ordine del giorno ed è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"). In conformità alla sopra citata norma, la presente relazione è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché sul sito web delta Società ( i e it) nei termini di legge.
ILLUSTRAZIONE E E O OSTE D DEL BERAZION?
Signori Azionisti,
er u oncerne il primo arogmento(Bilancio d'esercizio at 31 dicembre 2024). sottoponiamo alta Vostra approvazione it Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società che chiude con una perdita di esercizio netta di euro 1.521.206,39 (unmilionecinquecentoventunomitaduecentosei/39).
Per ogni altra indicazione, ivi comprese tutte le informazioni sulla situazione patrimoniale delta società, l'evoluzione delle perdite e la conferma della continuità aziendale, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti accompagnatori.
Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione fa seguente proposta:
"L'Assemblea degli Azionisti di Beewize S.p.A.,
-
presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione, contenent/ le informazioni circa la situazione patr/moniate delta società;
-
constatato che dett/ document/ sono stati depositati presso la sede della società e presso la Borsa
italiana S.p.A. nei termini di legge e che ess/ sono stat/ altresì pubblicati sul sito della società;
-
preso atto dell'avvenuto esercizio dell'opzione per l'applicazione delle disposizioni temporanee di cui all'art. 1 comma 266 L. 17B/2020, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all'art. 3 comma 1-ter del D.L. n. 228/2022 convertito in L. n. J5/2022, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso at 3J dicembre 202J,
-
preso atto della rappresentazione, nella nota integrativa, delle perdite degli esercizi chiusi at 31 dicembre 2020 e JJ dicembre 202J secondo un principio di segregazione, in appositi prospetti ai sens/ dell'art. 6, ottimo comma, D.L. 23/2020;
DELIBERA
di approvare, unitamente alla Relazione degli amministratori, /t bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2024, /t quale evidenz/a una perdita pari ad euro 1.521.206,39 (unmilionecinquecentoventunomiladuecentosei/39) e di rinviare a nuovo la copertura della perdita, nei term/n/ di legge.".
Milano, 29 aprile 2025
Per it Con
(Dott,
minis
nte no
4
Allegati
