13/04/2023 - Beewize S.p.A.: → Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari esercizio 2022

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→ relazione sul governo societario e gli assetti proprietari esercizio 2022

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

2022

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

2022

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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

2022

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

(ai sensi dell'art. 123-bis, D.Lgs. n. 58/1998 - modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione

di Beewize S.p.A. del 21 marzo 2023

Beewize.

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beewize.it

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C.F./Reg. Imprese di Milano e P.IVA n. 09092330159

Società soggetta a direzione e coordinamento di Orizzonti Holding S.p.A.

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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

2022

Sommario

Glossario

6

Premessa

8

1. Profilo dell'Emittente

9

1.1.

Il Profilo

9

1.2.

la Struttura

9

2. Informazioni sugli Assetti Proprietari

11

2.1. Struttura del capitale sociale

11

2.2. Restrizioni al trasferimento di titoli

11

2.3. Partecipazioni rilevanti nel capitale

11

2.4. Titoli che conferiscono diritti speciali

12

2.5. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto....

12

2.6. Restrizioni al diritto di voto

12

2.7.

Accordi tra azionisti

12

2.8. Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA

14

2.9. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie 15

2.10. Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

16

3. Compliance

16

4. Il Consiglio di Amministrazione

17

4.1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

17

4.2.

Nomina e sostituzione

20

4.3.

Composizione

24

Criteri e politiche di diversità

25

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

25

Induction Programme

26

4.4.

Riunioni e funzionamento

26

Valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Emittente nonché delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento

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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

2022

al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (artt. 1, 4 e 6 del Codice di Corporate

Governance)

28

Valutazione sul generale andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati (art. 1 del Codice di Corporate Governance).... 29

Valutazione sul funzionamento del Consiglio e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione

e composizione (art. 4 del Codice di Corporate Governance)

30

Divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c

31

4.5. Ruolo del Presidente e dell'Amministratore Delegato

31

Informativa al Consiglio

34

4.6.

Altri Consiglieri Esecutivi

34

4.7.

Amministratori Indipendenti

35

4.8.

Lead Independent Director

36

5. Gestione delle informazioni societarie

37

Regole e procedura in materia di Internal Dealing

37

Procedura per la gestione del Registro delle Persone informate e della comunicazione al

pubblico delle informazioni privilegiate

38

6.

Comitati interni al Consiglio

38

7.

Comitato nomine

39

8.

Comitato remunerazione e remunerazione degli Amministratori

40

Meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di Internal Audit e del Dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari

40

Remunerazione degli amministratori non esecutivi

40

Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a

seguito di un'offerta pubblica di acquisto

40

9. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi - Comitato per il Controllo Interno 41

Premessa

41

Definizione delle principali caratteristiche

43

9.1.

Chief Executive Officer

45

9.2.

Comitato Controllo Interno e di Gestione dei rischi

45

Composizione e funzionamento del Comitato per il controllo interno e di gestione dei rischi 46

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Relazione sul governo

societario e gli assetti

proprietari

2022

Funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno e di gestione dei rischi

............................ 47

9.3. Il Responsabile della funzione di Internal Audit

50

9.4. Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001

52

9.5. La società di revisione

54

9.6. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

55

9.7. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di controllo interno e di gestione

dei rischi

.............................................................................................................................................................

56

10.

Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate - Comitato Parti

Correlate

58

11.

Collegio Sindacale

60

11.1.

Nomina

60

11.2.

Composizione e funzionamento

63

12.

Rapporti con gli azionisti

65

13.

Assemblee

66

14.

Ulteriori pratiche di governo societario

69

15.

Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento

70

16.

Considerazioni sulla lettera del 25 gennaio 2023 del Presidente del Comitato per la

Corporate Governance

70

TABELLE

71

TABELLA 1: Informazioni sugli Assetti Proprietari

72

TABELLA 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione

73

TABELLA 3: Struttura del Collegio Sindacale

74

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Disclaimer

Beewize S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 13 aprile 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 13 aprile 2023 18:47:10 UTC.

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