Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
2022
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
2022
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
(ai sensi dell'art. 123-bis, D.Lgs. n. 58/1998 - modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Beewize S.p.A. del 21 marzo 2023
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Beewize. |
Milano |
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Viale Edoardo Jenner, 53 - 20159 Milano MI | Sede Legale e operativa |
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beewize.it |
Capitale Sociale € 1.728.705,00 i.v. - R.E.A. Milano 1272735 |
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C.F./Reg. Imprese di Milano e P.IVA n. 09092330159 |
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Società soggetta a direzione e coordinamento di Orizzonti Holding S.p.A. |
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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
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Sommario
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Glossario |
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Premessa |
8 |
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1. Profilo dell'Emittente |
9 |
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1.1. |
Il Profilo |
9 |
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1.2. |
la Struttura |
9 |
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2. Informazioni sugli Assetti Proprietari |
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2.1. Struttura del capitale sociale |
11 |
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2.2. Restrizioni al trasferimento di titoli |
11 |
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2.3. Partecipazioni rilevanti nel capitale |
11 |
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2.4. Titoli che conferiscono diritti speciali |
12 |
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2.5. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto.... |
12 |
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2.6. Restrizioni al diritto di voto |
12 |
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2.7. |
Accordi tra azionisti |
12 |
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2.8. Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA |
14 |
2.9. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie 15
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2.10. Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.) |
16 |
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3. Compliance |
16 |
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4. Il Consiglio di Amministrazione |
17 |
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4.1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione |
17 |
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4.2. |
Nomina e sostituzione |
20 |
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4.3. |
Composizione |
24 |
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Criteri e politiche di diversità |
25 |
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Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società |
25 |
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Induction Programme |
26 |
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4.4. |
Riunioni e funzionamento |
26 |
Valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Emittente nonché delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento
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al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (artt. 1, 4 e 6 del Codice di Corporate
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Governance) |
28 |
Valutazione sul generale andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati (art. 1 del Codice di Corporate Governance).... 29
Valutazione sul funzionamento del Consiglio e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione
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e composizione (art. 4 del Codice di Corporate Governance) |
30 |
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Divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c |
31 |
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4.5. Ruolo del Presidente e dell'Amministratore Delegato |
31 |
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Informativa al Consiglio |
34 |
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4.6. |
Altri Consiglieri Esecutivi |
34 |
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4.7. |
Amministratori Indipendenti |
35 |
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4.8. |
Lead Independent Director |
36 |
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5. Gestione delle informazioni societarie |
37 |
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Regole e procedura in materia di Internal Dealing |
37 |
Procedura per la gestione del Registro delle Persone informate e della comunicazione al
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pubblico delle informazioni privilegiate |
38 |
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6. |
Comitati interni al Consiglio |
38 |
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7. |
Comitato nomine |
39 |
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8. |
Comitato remunerazione e remunerazione degli Amministratori |
40 |
Meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di Internal Audit e del Dirigente
|
preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
40 |
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Remunerazione degli amministratori non esecutivi |
40 |
Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a
|
seguito di un'offerta pubblica di acquisto |
40 |
9. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi - Comitato per il Controllo Interno 41
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Premessa |
41 |
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Definizione delle principali caratteristiche |
43 |
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9.1. |
Chief Executive Officer |
45 |
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9.2. |
Comitato Controllo Interno e di Gestione dei rischi |
45 |
Composizione e funzionamento del Comitato per il controllo interno e di gestione dei rischi 46
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Relazione sul governo |
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societario e gli assetti |
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proprietari |
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2022 |
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Funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno e di gestione dei rischi |
............................ 47 |
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9.3. Il Responsabile della funzione di Internal Audit |
50 |
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9.4. Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 |
52 |
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9.5. La società di revisione |
54 |
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9.6. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
55 |
9.7. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di controllo interno e di gestione
|
dei rischi |
............................................................................................................................................................. |
56 |
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10. |
Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate - Comitato Parti |
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Correlate |
58 |
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11. |
Collegio Sindacale |
60 |
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11.1. |
Nomina |
60 |
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11.2. |
Composizione e funzionamento |
63 |
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12. |
Rapporti con gli azionisti |
65 |
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13. |
Assemblee |
66 |
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14. |
Ulteriori pratiche di governo societario |
69 |
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15. |
Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento |
70 |
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16. |
Considerazioni sulla lettera del 25 gennaio 2023 del Presidente del Comitato per la |
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Corporate Governance |
70 |
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TABELLE |
71 |
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TABELLA 1: Informazioni sugli Assetti Proprietari |
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TABELLA 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione |
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TABELLA 3: Struttura del Collegio Sindacale |
74 |
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Allegati
Disclaimer
Beewize S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 13 aprile 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 13 aprile 2023 18:47:10 UTC.
