28/03/2023 - Beghelli S.p.A.: Modulo delega ordinaria

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F.") e dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato dall'art. 3 del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2022, convertito dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BEGHELLI S.p.A. del 28 aprile 2023, pubblicato dalla Società in data 28 marzo 2023, la presente delega può essere rilasciata solo a favore del dr. Massimo Garuti; pertanto deve essere inviata all'indirizzo garuti@studiognudi.it.Per qualsiasi informazione è possibile contattare il dr. Massimo Garuti al numero +39 051 -277611 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo garuti@studiognudi.it

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite il dr. Massimo Garuti

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * .......................................................................................................................................... nato/a a * ............................................................ il * .............................. C. F. (o altro codice equivalente) * ………………………… residente a (città) * ………………………………… (via, piazza) *….. …………………………………………………………………………………………… . telefono * ………………………… , e-mail …………………………… .

• • legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 19/04/2023 (Record Date) in qualità:di intestatario delle azionirappresentante legaledelegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizioriportatoreusufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………… ..

• • per n . .............................. azioni ordinarie BEGHELLI

• • intestate a ………………………………………………………………………………………………………… ... nato/a a * ........................................................... . il * .............................. C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) ………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ….. ………………………………………………………………………………………………

• • registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ……………………………………………………………………………… . ABI ………… CAB …………… ..

• • come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) * ………………………………………………………………………………… ...

  DELEGA/SUBDELEGA il dr. Massimo Garuti, con domicilio in Via Castiglione, 21 - 40124 Bologna a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

  • • in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.

  • • in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, il dr. Massimo Garuti esprimerà la manifestazione di non voto.

  • • del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ............................. Doc. identità *(tipo) …………… rilasciato da * ………………… .. n. * ……………………… ...…. FIRMA …………………..................................................

1

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

AVVERTENZA, Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti nei termini di legge. In tal caso, il presente modulo sarà ripubblicato con tali proposte.

Il/La sottoscritto/a

(denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designatoa votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea convocata da Beghelli S.p.A. il giorno 28 aprile 2023, alle ore 16.30, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2023, stessa ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO
Favorevole, Contrario, Astenuto

Parte ordinaria

1.1	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF	F	C	A

1.2	Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF	F	C	A

2

2.1	Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L gs. n.58/1998
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF	F	C	A

2.2	Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L gs. n.58/1998
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF	F	C	A

Mozione nomina Presidente Assemblea

Ogni mozione per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o soggetto da questi indicato a Presidente dell'Assemblea e/o del Notaio e/o soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea a Segretario della stessa

F

C

A

Mozione omessa lettura testo relazioni

Ogni mozione per l'omessa lettura in assemblea del testo delle relazioni e/o delle delibere in approvazione, qualora le stesse fossero già pubblicate ai sensi di legge

F

C

A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio.

F

C

A

Data

Firma

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno, come previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il 27 aprile 2022 per la prima convocazione e il 4 maggio 2022 in caso di seconda convocazione con una delle seguenti modalità:

1) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo PEC: garuti@studiognudi.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

2) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo all'indirizzo PEC:garuti@studiognudi.it

3) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC:garuti@studiognudi.ituna copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF).

In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa domicilio fiscale del dr. Massimo Garuti in Via Castiglione n. 21 - 40124 Bologna. La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al

Rappresentante Designato.

Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della Società.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete

esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.