04/05/2023 - Beghelli S.p.A.: Modulo delega Rappresentante Designato assemblea 5 giugno 2023

BEGHELLI S.p.A. - Assemblea del 5 giugno 2023 in prima convocazione e del 12 giugno 2023 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al dr. Massimo Garuti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA

AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98

Beghelli S.p.A. (la Società) ha incaricato il dott. Massimo Garuti, con facoltà di sub-delega a terzi, nato a Bologna, il 20/01/1966, codice fiscale GRTMSM66A20A944L, domiciliato presso lo Studio Gnudi, Via Castiglione, 21 40124 Bologna, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F.") e dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato dall'art. 3 del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2022, convertito dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15, di procedere alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di Beghelli S.p.A. convocata presso la sede sociale in Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, lunedì 5 giugno 2023, alle ore 16:30, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì 12 giugno 2023, stesso luogo e ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 4 maggio 2023 con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L gs. n.58/1998.
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L gs. n.58/1998.
   3. Nomina di un Amministratore.

In particolare, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. la delega e le istruzioni di voto potranno essere conferite e/o revocate entro il 1° giugno 2023 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea) con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato dalla Società, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti affinché effettui la comunicazione alla società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 25 maggio 2023 (record date).

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il dott. Massimo Garuti dichiara, ai sensi dell'art. 135-decies del T.U.F, di essere Socio dello Studio Gnudi, che presta attività professionale consulenziale continuativa a favore della società Beghelli S.p.a. Dello Studio Gnudi è inoltre Socio anche il dr. Matteo Tamburini, attuale membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Dichiara altresì che non esprimerà un voto difforme da quanto indicato nelle successive specifiche istruzioni di voto.

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MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato)

Il/la

(dati anagrafici del soggetto a cui spetta il

diritto di voto) nato/a a

il

, residente in

(città), Via/Piazza

,

cod. fisc.

In qualità di:

 azionista

 legale rappresentante di

(denominazione ente/società)

Dati da fornire a discrezione del delegante

-

comunicazione n.

(comunicazione dell'intermediario a Beghelli S.p.A.)

-

eventuali codici identificativi

- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:

Tel:

indirizzo e-mail

• delega il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea del 5 giugno 2023 o,

occorrendo, all'assemblea del 12 giugno 2023 come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a

n.		azioni registrate nel conto titoli n.		presso
(intermediario depositario) Codice ABI			CAB

• dichiara che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:
• • della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
  • del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Allega al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso in cui il firmatario del modulo sia diverso dal titolare delle azioni
Il sottoscritto					sottoscrive	la
presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):
□ creditore pignoratizio	□ custode
□ riportatore	□ gestore
□ usufruttuario	□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
Data			Firma

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Firma

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