MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA(1)
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bertolotti S.p.A. - Impianti per l'industria siderurgica e mineraria ("Bertolotti" o la "Società") convocata presso la sede della Società in Località Sant'Antonio snc - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), per il giorno 30 Aprile 2025 alle ore 14:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 Maggio 2025, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
con il presente modulo
il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega2)
Cognome*……………………………………………………………………… Nome*………………………………………………………………..
Nato/a a*………………………………………………………………………….il*…………………......................................................
Residente in……………………………………………….via…………………………….………………………………………………….………….
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento di identità valido (da allegare in copia) …………………………………………………………………………………
n.……………………..…….……………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Campo obbligatorio
1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.
2 Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
in qualità di
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sogge o cui è a |
ribuito il diri o di voto rela vo a n. * …………………… azioni ordinarie Bertolo |
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S.p.A. - Impian |
per l'industria siderurgica e mineraria nella sua qualità di (barrare la casella che |
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interessa) *: |
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□ azionista |
□ creditore pignoratizio |
□ riportatore |
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□ usufruttuario |
□ custode |
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□ gestore |
□altro |
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(specificare)………………….. |
rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona
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giuridica |
titolare |
del |
diritto |
di |
voto3* ………………………………… |
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……………………………………………………………………………………………… |
con |
sede |
legale |
in* |
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…………………………………………via* ………….…………………………………… |
codice |
fiscale ........................................ (da |
allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di
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voto relativo a n. * |
…………………… azioni ordinarie Bertolotti S.p.A. - Impianti per l'industria siderurgica e |
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mineraria nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*: |
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□ azionista |
□ creditore pignoratizio |
□ riportatore |
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□ usufruttuario |
□ custode |
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□ gestore |
□ altro (specificare)………. ……………… |
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n ............................ effettuata dall'intermediario
………………..……………………………………………… ABI ………..……… CAB ……………………
Delega
il sig./la sig.ra (soggetto delegato)
Cognome*………………………………………………………………………Nome*………………………………………………………… Nato/a
a*………………………………………………………………………….il*…………………............................................... Residente
in……………………………………………….via…………………………….………………………………………………….….. Codice
fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Campo obbligatorio
3 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF
ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti con la facoltà di essere sostituito da4:
il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)
Cognome*………………………………………………………………………Nome*…………………………………………………………
Nato/a a*………………………………………………………………………….il*…………………...............................................
Residente in……………………………………………….via…………………………….………………………………………………….…..
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(Luogo e Data) |
(Firma del Delegante) |
Il/la so oscri o/a dichiara inoltre che il diri o di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa):
- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.
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(Luogo e Data) |
(Firma del Delegante) |
ALLEGATI:
- Certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (17 aprile 2025), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea.
- Documento di identità del delegante (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente o del rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri).
- Documento di identità delegato (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente.
4 Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.
La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.
INFORMATIVA PRIVACY
Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 nonché ai sensi del Regolamento (UE 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "General Data Protection Regulation - GDPR", che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.
L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Allegati
