03/09/2024 - Bestbe Holding S.p.A.: Documenti per presentazione candidature per l’integrazione del collegio sindacale

Docusign Envelope ID: 0E9A972F-D712-44FF-AE07-2CFCEB9E5BF8

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ubilot S.r.l. invita l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1.1 nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due Sindaci supplenti;

"L'Assemblea degli Azionisti,

DELIBERA

di integrare il Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. mediante:

1. la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. del Dott. Massimo Santini, nato a Bologna (BO) il 10 settembre 1964, codice fiscale SNTMSM64P10A944D, che resterà in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 (al pari dei componenti del Collegio Sindacale in carica);
2. la nomina quali Sindaci Supplenti di Bestbe Holding S.p.A. del Dott. Andrea Magnoni, nato a Milano (MI) il 19 aprile 1969, codice fiscale MGNNDR69D19F205B e della Dott.ssa Rossella Odorisio, nata a Foggia (FG) il 21 febbraio 1981, C.F. DRSRSL81B61D643B , che resteranno in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 (al pari dei componenti del Collegio Sindacale in carica)".

1.2 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale.

"L'Assemblea degli Azionisti,

• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e della deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 20 luglio 2023 di determinazione del compenso del Collegio Sindacale nominato per il triennio 2023-2024-2025, che ha stabilito in Euro 18 mila il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14 mila il compenso annuo lordo di ciascun Sindaco Effettivo,

DELIBERA

Ubilot S.r.l.

Largo Parolini 108, Bassano del Grappa (VI) - Italy

PI 04071480240

Docusign Envelope ID:

di confermare in euro 18.000,00 il compenso lordo per esercizio su base annua da attribuire al neo-nominato Presidente del Collegio Sindacale".

* * *

In osservanza a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale e dalla normativa vigente, si allega la seguente documentazione:

• la certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante una parte della partecipazione di titolarità di Ubilot S.p.A. nel capitale sociale di Bestbe Holding S.p.A.;
• il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli stessi in altre società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, cod. civ.;
• le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 22 dello Statuto Sociale, e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Sindaco di Bestbe Holding S.p.A..

Cordiali saluti.

Ubilot S.r.l.

__________________

Ubilot S.r.l.

Largo Parolini 108, Bassano del Grappa (VI) - Italy

PI 04071480240

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

La sottoscritta Rossella Odorisio nata a Foggia (FG) il 21 febbraio 1981, codice fiscale DRSRSL81B61D643B, in relazione alla nomina alla carica di Sindaco supplente di Bestbe Holding S.p.A. (la "Società " o l'"Emittente"),

premesso che

1. la sottoscritta è stata designata dal Socio Ubilot S.r.l. quale candidata alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale ai fini della integrazione del Collegio Sindacale previsto al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 9 settembre 2024 ore 14 in unica convocazione;
2. la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni

dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

• di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI][NO]

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
• 1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  2. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente attinenti all'attività di cui all'art. 2 dello Statuto sociale di Bestbe Holding S.p.A., ovvero
  3. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'art. 2 dello Statuto sociale di Bestbe Holding S.p.A.;

[SI][NO]

• che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:

• 1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  2. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  3. di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:
• 1. di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
  2. • sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
     • operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
  3. di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
  4. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  5. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  6. • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
     • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");

• 1. • alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
     • alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
  2. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera d), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance, e pertanto di:
• • non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
  • non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
  • non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero - se il controllante è una società o ente - con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  • non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente);
  • non essere stato amministratore e/o sindaco dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
  • non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

• non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
• non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

[SI][NO]

• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione (anche all'interno dell'allegato curriculum vitae) e di non superare i

limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e dall'art. 20.2 dello statuto sociale dell'Emittente;

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. e in caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Bestbe Holding S.p.A.;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni alla presente dichiarazione;
• di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Pescara (PE), 30 agosto 2024

In fede,