12/09/2024 - Bestbe Holding S.p.A.: Estratto avviso di convocazione di assemblea ordinaria

BestBe Holding S.p.A.

Capitale sociale € 9.010.430,57 i.v.

best

be

Corso XXII marzo n. 19

Codice fiscale e Partita IVA 00723010153

20129 Milano

Iscrizione Registro Imprese di Milano

Tel. 02/36706570

Numero REA MI - 2129083

www.bestbeholding.it

H O L D I N G

info@bestbeholding.it

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

convocata, in sede ordinaria, in Milano, via Santa Maria

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il di-

Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners,

ritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati ab-

in unica convocazione per il giorno 22 ottobre 2024 alle

biano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla

ore 14:00 per discutere e deliberare sul seguente

base delle evidenze dei conti relative al termine dell'11 ot-

ORDINE DEL GIORNO

tobre 2024 (record date); coloro che diventeranno titolari

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre

delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il

diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

2023; illustrazione del bilancio consolidato del Grup-

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento

po Bestbe Holding relativo all'esercizio chiuso al 31

dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla

e voto in Assemblea anche tramite delega, (ii) diritto di in-

gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazio-

tegrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori propo-

ne della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e

ste su materie già all'ordine del giorno, (iii) diritto di porre

conseguenti;

domande sulle materie all'ordine del giorno, (iv) esercizio

2. Attribuzione di un compenso straordinario una tan-

di ogni altro diritto rilevante ai fini dell'Assemblea e (v)

reperibilità della documentazione assembleare, si rinvia

tum agli Amministratori attuali uscenti; deliberazioni

al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato

inerenti e conseguenti;

sul sito internet della Società (www.bestbeholding.it) e

3. Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità ai

sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket Sto-

sensi dell'art. 2393 del codice civile nei confronti dei

rage (www.emarketstorage.it).

precedenti Amministratori (dott. Luigi Stefano Cutti-

Presentazione di liste per la nomina del Consiglio di

ca, dott.ssa Irene Cioni e dott. Roger Olivieri) e degli

Amministrazione

Amministratori attuali uscenti (dott. Giacomo Mercal-

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno,

li, dott. Filippo Aragone e avv. Alessandra Concetta

Scerra); deliberazioni inerenti e conseguenti.

si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto so-

4. Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter

ciale, la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà

effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Rela-

essere presentate entro il 27 settembre 2024 da tanti

zione sulla politica di remunerazione e sui compensi

Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale so-

corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legi-

ciale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazio-

slativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti

ne integrale e nella Relazione sulle materie all'ordine del

e conseguenti:

giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n.

4.1 approvazione della politica di remunerazione

58/98 ("TUF") relativa al quinto punto all'ordine del giorno

illustrata nella prima sezione della Relazione

dell'Assemblea, disponibili presso la sede legale e sui siti

sulla politica di remunerazione e sui compensi

internet www.bestbeholding.ite www.emarketstorage.it.

4.2

corrisposti;

Documentazione e informazioni

voto consultivo sulla seconda sezione della Re-

La Relazione finanziaria annuale al 31.12.2023, le Rela-

lazione sulla politica di remunerazione e sui com-

zioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

pensi corrisposti.

la Relazione sul governo societario e gli assetti proprieta-

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa de-

ri e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui com-

terminazione del numero dei suoi componenti e della

pensi corrisposti, nonché le liste presentate per il rinno-

durata della carica; determinazione del compenso;

vo del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a

autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile;

disposizione del pubblico al più tardi entro il 1° ottobre

deliberazioni inerenti e conseguenti:

2024, presso la sede legale, sul sito internet della Società

5.1

determinazione del numero dei componenti del

(www.bestbeholding.it) e sul meccanismo di stoccaggio

autorizzato EMarket Storage (www.emarketstorage.it). Con

5.2

Consiglio di Amministrazione;

le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la

determinazione della durata in carica del Consi-

Relazione ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (TUF) rela-

glio di Amministrazione;

tiva al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

5.3

nomina degli Amministratori;

La Relazione illustrativa sulle ulteriori materie all'ordine

del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF

5.4

determinazione del compenso dei componenti

verrà pubblicata con le medesime modalità entro il 22

5.5

del Consiglio di Amministrazione;

settembre 2024.

autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice

Milano, 12 settembre 2024

civile.

Per il Consiglio di Amministrazione

6. Rideterminazione del compenso dei Sindaci; delibera-

Il Presidente

zioni inerenti e conseguenti.

Dott. Giacomo Mercalli