04/10/2024 - Bestbe Holding S.p.A.: Estratto dell’avviso di convocazione con integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea del 22 ottobre 2024

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA DEL 22 OTTOBRE 2024

Su richiesta presentata, in data 20 settembre 2024, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") da parte dell'Azionista di controllo Ubilot S.r.l. ("Ubilot") - titolare di n. 2.065.800 azioni Bestbe Holding S.p.A. ("BBH") rappresentative del 71,16% circa del capitale sociale di BBH - l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di BBH già convocata in data 12 settembre 2024 in sede ordinaria in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione per il giorno 22 ottobre 2024 alle ore 14:00, è integrato come segue

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione di un compenso straordinario una tantum agli Amministratori attuali uscenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile nei confronti dei precedenti Amministratori (dott. Luigi Stefano Cuttica, dott.ssa Irene Cioni e dott. Roger Olivieri) e degli Amministratori attuali uscenti (dott. Giacomo Mercalli, dott. Filippo Aragone e avv. Alessandra Concetta Scerra); deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.
   123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
5. 1. approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
   2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
7. 1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
   3. nomina degli Amministratori;
   4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   5. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.